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1、(000014) 深华源A:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第四届董事会第十三次会议于2002年6月24日召开,审议 通过关于《华源实业(集团)股份有限公司建立现代企业制度的自 查报告》的议案。
2、(000033) 新都酒店:风险提示性公告
由于新都酒店(000033)连续三日达到涨幅限制,本公司特做 如下公告:本公司并无任何该披露而未披露之信息,董事会敬请投资 者注意投资风险。
3、(000038) 深大通A:通过关于建立现代企业制度的自查报告
公司第四届董事会第十三次会议于2002年6月24日召开,审议 通过《深圳大通实业股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报 告》。
4、(000040) 深鸿基A:风险提示性公告
公司股票交易近日出现异常波动,股票价格已连续三个交易日 达到涨幅限制。公司目前不存在应披露而未披露的重大信息,请投 资者注意投资风险。
5、(000045、200045) 深 纺 织:通过建立现代企业制度自查报告
公司董事会二届十一次会议于2002年6月21日召开,审议通过 以下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、推荐刘祥青为公司独立董事,提交公司下次股东大会审议。
6、(000401) 冀东水泥:国家股部分冻结
公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司因借款合同纠 纷案,其所持本公司国家股60591.65万股中的135916500股股权(占 公司总股本的15.41%)被司法冻结。
7、(000405) ST 鑫 光:风险提示性公告
公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。公司不存在应披 露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意投资风险。
8、(000505、200505) 珠江控股:2002年中期预亏
公司2002年上半年主营业务经营无明显的的改善、对外投资尚 未产生预期收益,预计2002年中期业绩将出现亏损,具体金额将在 中期报告中公布。
9、(000509) 天歌科技:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月24日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、增补张鹏为公司董事;
四、关于募集资金项目进展的议案;
五、选举李静为公司监事。
10、(000518) 四环生物:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第三届董事会第三次会议于2002年6月22日召开,审议通 过《江苏四环生物股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。
11、(000537) 南开戈德:向银行借款等
公司第四届董事会第十一次会议于2002年6月23日召开,审议 通过以下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、关于向农业银行天津市世贸支行借款3,900万元的议案;
三、关于向建设银行天津市南开支行借款2,000万元的议案;
四、关于为天津国际商场有限公司200万元借款提供担保的议案。
12、(000557) ST银广夏:通过2001年度董事局工作报告等
公司2001年度股东大会于2002年6月22日召开,审议通过如下 议案:
一、中联实业股份有限公司关于审计年报及相关议案表决方法 的提案;
二、2001年度董事局工作报告;
三、改聘上海上会会计师事务所;
四、宫著铭辞去独立董事职务,蒋毅刚为独立董事;
五、关于设立董事局专门委员会的议案。
13、(000562) 宏源证券:通过增发不超过12000万股新股的议案等
公司2001年度股东大会于2002年6月23日召开,审议通过如下 决议:
一、董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、确认深圳鹏城会计师事务所作为公司2001年度财务审计机 构;
四、关于修改《宏源证券股份有限公司章程》的议案;
五、选举夏执东为公司独立董事;
六、关于中国信达资产管理公司以资抵债方案的议案;
同意中国信达资产管理公司以其持有的祥龙电业第十二家上市 公司法人股按评估值冲抵公司对其的应收款。此项交易系关联交易。
七、关于增发不超过12000万股新股的议案,同时放弃1999年 度配股方案。
14、(000595) 西北轴承:预亏公告
因轴承行业市场状况持续低迷,产品价格下浮,财务计提基数 增大,预计公司2002年度上半年将出现亏损。
公司第三届董事会第三次会议于2002年6月21日召开,审议通 过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
15、(000600) 国际大厦:转让石家庄世贸广场有限公司股权等
公司第三届董事会第四十三次临时会议于2002年6月21日举行, 审议通过如下决议:
一、关于转让石家庄世贸广场有限公司股权的提案;
公司与河北省建设投资公司(河北建投)于2002年6月18日签署了 《股权转让协议》,将公司所持有的石家庄世贸广场有限公司(世 贸广场)全部30%的股权转让给河北建投,转让价格为人民币 3599.23万元。
二、关于转让石家庄物华大厦有限公司股权的提案;
公司与河北建投于2002年6月18日签署了《股权转让协议》,将 公司所持有的石家庄物华大厦有限公司全部55%的股权转让给河北建 投,转让价格为人民币466万元。
三、关于将世贸广场占用的公司资金转为委托银行贷款的提案;
公司将在石家庄世贸广场有限公司的其他应收款14000万元转成 委托银行贷款。中国农业银行石家庄市广安支行与公司于2002年6月 18日签署了《委托贷款14000万元的代理协议书》。
四、定于2002年7月26日召开2002年第四次临时股东大会。
16、(000601) 韶能股份:通过2001年度利润分配预案等
公司第十次股东大会(2001年年度)于2002年6月22日召开, 通过如下决议:
一、2001年董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派1元(含税),不转增。
三、选举徐兵、陈来泉、郑坚、杨心欢、周骥、崔文晓为公司 董事;
四、选举杨志成、肖向坚、竹怀军为独立董事;
五、选举陈碧霞、黄广保、罗德源为监事;
六、修改《公司章程》的预案;
七、投资建设蒙里水电站的议案。
公司第四届董事会第一次会议于2002年6月22日召开,通过如 下决议:
一、选举徐兵为董事长,陈来泉为副董事长;
二、聘任陈来泉为公司总经理;
三、聘任肖南贵为公司副总经理兼总会计师,李宏、刘虹、钟 跃元为公司副总经理,郑坚为公司财务中心主任;
四、聘任胡启金为公司董事会秘书;
五、成立投资决策、预算、战略发展、审计、提名、薪酬与考 核委员会。
张能龙为公司监事会主席。
17、(000602) 金马集团:诉讼事项
深圳市瑞英投资发展有限公司就本公司于2001年1月份前与该公 司签署的3笔借款合同纠纷一案,起诉本公司,请求本公司归还该公 司借款本息3,874,963元。广东省潮州市中级人民法院于2002年6月 20日受理此案。
18、(000608) 阳光股份:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第四届董事会第一次会议于2002年6月13日召开,审议通 过《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。
19、(000611) 民族集团:资产置换
公司第三届董事会第十次会议于2002年6月23日召开,审议通过 决议如下:
一、关于资产置换的议案;
根据公司与时代集团公司于2002年6月22日签署的《资产置换协 议》,公司将持有内蒙古民族商场有限责任公司49%的股权,与时代 集团公司所拥有的与智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生 产、销售资产按双方约定的价格进行等额置换。
二、关于修改公司章程的议案;
三、增补戴焕忠为独立董事候选人;
四、关于建立现代企业制度的自查报告;
五、定于2002年7月26日召开2002年第一次临时股东大会。
20、(000617) 石油济柴:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月24日召开,审议通过以下 决议:
一、2001年度董事会报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增;
三、史习盐、马广悦、王涛、陆寿椿、贺强为公司第三届董事 会董事,其中陆寿椿、贺强为独立董事;
四、陈永胜、白丽明、何清山为公司第三届监事会监事;
五、关于公司以货币资金分别向中国石油物资装备(集团)总 公司和宝鸡石油钢管厂收购宝鸡石油钢管有限责任公司共计38%的股 权的议案;
六、公司章程修正案;
七、关于使用盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案;
八、关于借款筹措部分生产经营资金的议案;
公司于2002年2月21日与中油财务签订了《人民币资金借款合 同》,贷款人民币壹仟伍佰零捌万元,贷款期限六个月。
九、关于变莫募集资金用途的议案。
公司第三届董事会2002年第一次会议于2002年6月24日召开, 通过以下决议:
一、选举王涛为公司第三届董事会董事长;
二、对公司第二届董事会聘任人选进行审议,同意续聘公司第 二届董事会聘任的总经理、董事会秘书和公司经营班子;
三、关于调整公司坏帐准备计提比例的议案;
四、关于借款筹措部分生产经营和收购股权资金的议案;
公司拟向中油财务有限责任公司提出借款申请,贷款人民币贰 仟柒佰柒拾伍万元,贷款期限暂定六个月,由中国石油物资装备 (集团)总公司提供担保。
陈永胜为公司第三届监事会监事长。
21、(000665) 武汉塑料:否决公司2002年增发新股的议案等
公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月24日召开,会议 形成决议如下:
一、否决公司2002年增发新股条件的议案;
二、否决公司2002年增发募集资金投向及可行性的议案(修订 );
三、否决公司2002年增发新股的议案(修订案);
四、否决提请股东大会授权董事会办理2002年增发有关事宜的 议案;
五、通过了前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过了修改公司章程的议案。
22、(000677) 山东海龙:通过2001年度利润分配方案等
公司第十四次股东大会于2002年6月24日召开,审议通过如下 议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:每10股送1股;
三、关于租赁经营山东省汶上化学纤维厂资产的方案;
四、关于申请自营进出口权,增加经营范围的方案;
五、关于以现金方式收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司动力 分厂的方案;收购价格为131973586.47元;
六、张志鸿、蔡云奎辞去公司董事职务,选举王志刚、潘爱玲 为公司独立董事;
七、授权董事会设立专门委员会的方案;
八、《公司章程》修正案。
公司第五届董事会第十三次会议于2002年6月24日召开,审议 通过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度的自查报告;
二、张荣安辞去公司董事长职务;
三、选举逢奉建为公司董事长;
四、关于公司设立董事会专门委员会的方案。
23、(000681) 远东股份:选举独立董事
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月24日召开,审议 通过以下决议:选举方峰和叶德华为公司第三届董事会独立董事。
24、(000683) 天 然 碱:国有法人股股权转让获财政部批准
公司第一大股东伊克昭盟化学业工业集团总公司将其持有的本 公司24439.0256万股国有法人股划转给鄂尔多斯市国有资产投资 经营有限责任公司持有。此股权转让事宜已获财政部批准。
25、(000687) 保定天鹅:新溶剂法纤维素短纤维项目已经国务院批准
公司于2002年6月20日收到国家经贸委《关于审批保定天鹅股 份有限公司新溶剂法纤维素短纤维技术改造项目可行性研究报告的 请示》的通知,公司年产30000吨新溶剂法纤维素短纤维又称莱赛 尔(Lyocell)项目已经国务院批准。
26、(000689) ST 宏 业:诉讼事项
近日广东发展银行汕头分行向汕头市中级人民法院提起诉讼, 要求:
一、请求法院判决本公司立即应偿还贷款本金680万元及利息、 罚息1805546.2元;
二、请求法院依法判决本公司承担抵押担保责任,对所提供的 抵押房产享有优先受偿权;
本诉讼将于2002年8月6日开庭审理。
27、(000695) 灯塔油漆:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月22日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增;
三、关于与天津南开戈德股份有限公司两亿元人民币流动资金 贷款互相担保的议案;
四、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年度审计 机构;
五、选举尹向冰、卢兴泉、沈志刚、李斌、李发明、张舰、张 继光为董事,王靖、杨蔚东为独立董事;
六、选举邢吉海、石冰、张志民为监事;
七、关于修改公司章程的议案。
公司第四届董事会第一次会议审议通过如下决议:
一、选举张继光为公司董事长;
二、聘任李发明为公司总经理;
三、聘任郭健为董事会秘书;
四、聘任王培明、田铁梁、黄继伟、郭立村、李斌、沈志刚为 公司副总经理。
邢吉海为公司第四届监事会主席。
28、(000719) 焦作鑫安:通过建立现代企业制度的自查报告
公司三届董事会第十次董事会议于2002年6月21日召开,审议 通过了《建立现代企业制度的自查报告》。
29、(000728) 北京化二:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月22日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、公司章程修改预案;
四、选举杨金观、张贵新为公司独立董事;
五、关于公司董事会设立专门委员会的议案;
六、公司变更募集资金用途的议案;
七、龙涛辞去公司董事。
30、(000730) 环保股份:沈阳环保设备制造集团公司归还公司欠款
沈阳环保设备制造集团有限公司归还公司欠款人民币6,000万 元,此款于2002年6月20日已进入股份公司帐户。
补充公告:
一、关于信元远程通讯网络有限公司股东情况的介绍;
信元远程通讯网络有限公司是由中广媒体传播有限公司、中广 时代网络电视互动技术有限公司、深圳市银河时代投资发展有限公 司组建。
二、公司董事会关于投资《现代远程教育网络》项目的意见。
公司董事会认为此项投资可行。
31、(000738) ST 南 摩:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司定于2002年7月25日召开2002年第一次临时股东大会。
32、(000769) 菲菲农业:资产置换实施情况
截止公告日止,公司资产置换涉及的位于沈阳市苏家屯区陈相 屯镇黑牛屯村的四宗土地之部分权属证书仍在办理中。
33、(000776) 延边公路:召开2001年度股东大会通知
公司定于2002年6月28日召开2001年度股东大会。
34、(000793) 燃气股份:通过建立现代企业制度自查报告等
公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月21日召开,审议 通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告;
二、募集资金使用管理办法。
公司1999年7月发行的“98海南民生燃气(集团)股份有限公 司债券”将于2002年7月12日到期兑付。兑付安排:
(一)兑付时间
自2002年7月12日起至2002年8月12日止(法定节假日除外)。
(二)兑付金额
每一认购单位(人民币1000元)兑付本金和税后利息合计为 1090.72元。
35、(000828) 福地科技:通过建立现代企业制度自查报告
公司第二届董事会第二十二次临时会议于2002年6月24日召开, 审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
36、(000837) 秦川发展:通过2001年度配股募集资金投资项目的议案等
公司第二届董事会第八次会议于2002年6月22日召开,审议通 过如下决议:
一、通过2001年度配股募集资金投资项目的议案;
1、投资3900万元用于高速主轴生产技术改造项目;
2、投资3900万元用于生产数控螺旋伞铣齿机、磨齿机技术改 造项目;
3、投资3960万元用于年产20万套轻型车汽车转向助力泵技术 改造项目;
二、通过修改公司章程的议案;
三、通过公司建立现代企业制度自查报告;
四、通过成立董事专门委员会的议案;
五、聘任李曙鹏为公司副总经理。
37、(000839) 中信国安:通过受让有线电视网项目股权的议案
公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月24日召开,审议 通过以下决议:
一、修改公司章程的议案;
二、关于受让长沙市、浏阳市、岳阳市、湘潭市和合肥市有线 电视网项目股权的议案;
公司受让中信国安集团公司持有长沙国安广播电视宽带网络有 限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司、岳阳市有线电视宽 带网络有限公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司各49%股权 和合肥广电宽带网络有限责任公司40%股权,受让价格分别为 8425.12万元、3551.52万元、3603.81万元、3699.99万元、 10505.68万元。
38、(000887) 飞彩股份:2001年度分红派息实施公告
一、2001年度分红派息方案:
以公司2001年末总股本30100万股为基数,每10股派发现金股 利0.50元(含税),扣税后公众股中的个人股东每10股派发现金红 利0.40元。
二、股权登记日为2002年7月1日,除息日为2002年7月2日。
39、(000888) 峨眉山A:2002年再融资由增发新股改为配股方式
公司第二届董事会第十三次会议于2002年6月22日召开,审议 通过了以下决议:
一、关于2002年公司再融资由增发新股改为配股方式的议案;
二、关于公司2002年配股符合《上市公司新股发行管理办法》 等规定的议案;
三、关于申请配股具体实施方案的议案;
以公司2001年12月31日总股本11866万股为基数,每10股配售3 股,配股价格为每股8.00—12.00元;
四、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明;
五、关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案;
六、关于2002年配股股东大会决议有效期为一年的议案;
七、关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的 议案;
八、公司建立现代企业制度自查报告;
九、定于2002年7月25日召开2002年第三次临时股东大会。
40、(000895) 双汇发展:收购双汇集团生猪屠宰分厂所属生产经营性资产
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月24日召开,审议 通过了本公司以自有资金10870.57万元,收购河南省漯河市双汇实 业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产经营性资产的议案。
41、(000913) 钱江摩托:通过各项关联交易协议等
公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月22日召开,审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、关于成立公司董事会专门委员会的议案;
三、关于授权总经理有权决定500万元人民币以下(不含500 万)的日常经营活动事宜的议案;
四、通过各项关联交易协议。
公司第二届董事会第五次会议于2002年6月22日召开,审议通 过如下决议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告;
二、关于修改公司章程的议案;
三、关于董事会各专门委员会主任委员人选的议案。
42、(000917) 电广传媒:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第二届董事会第四次会议于2002年6月21日召开,审议通 过了公司建立现代企业制度的自查报告。
43、(000926) 福星科技:向中国农业银行申请公开统一授信
公司第四届董事会第四次会议于2002年6月21日召开,审议通过 关于向中国农业银行汉川市支行申请公开统一授信的议案:
同意用公司资产叁亿捌仟柒佰万元人民币作抵押向中国农业银行 汉川市支行申请公开统一授信额度叁亿贰仟万元人民币,授信期限为 壹年。
44、(000998) 隆平高科:召开2001年度股东大会通知
公司定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。