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1、(600609)“金杯汽车”公布董事会决议公告
金杯汽车股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开三届十六次董事会, 会议审议通过如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过孙栋因个人工作原因辞去公司董事的职务。
2、(600277)“亿利科技”公布董事会决议公告
内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2002年6月22日召开二届三次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、将富源分公司并入富达分公司,并取消富源公司的分公司资格。
二、变更药业分公司的经营范围,增加食品、保健食品、颗粒剂、糖浆剂、 软膏剂的生产与销售。
三、拟向中国建设银行鄂尔多斯分行申请借款1.2亿元人民币。
四、通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。
3、(600697)“欧亚集团”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长春欧亚集团股份有限公司于2002年6月24日召开三届十三次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了关于建立现代企业制度的自查报告及情况说明。
二、通过了关于增加长春欧亚卖场有限责任公司注册资本的议案:决定对长春 欧亚卖场有限责任公司增加注册资本5900万元。增资后,长春欧亚卖场有限责任公 司注册资本由7000万元增加到12900万元。其中,公司投资11500万元,占注册资本 的89.15%。
三、通过了关于将子公司欧亚科技城转为分公司的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、因公司总会计师许桂英退休,聘任程秀茹为公司总会计师。
董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
4、(600631)“第一百货”公布股东大会决议公告
上海市第一百货商店股份有限公司于2002年6月21日召开2001年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:拟以2001年末的股份总数58284.79万股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)。
二、修改公司章程议案。
三、续聘大华会计师事务所有限公司的议案。
四、增设独立董事议案。
五、更换公司董、监事议案。
5、(600631)“第一百货”公布董、监事会决议公告
上海市第一百货商店股份有限公司于2002年6月21日召开四届七次董事会及四 届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举王迪荪为公司董事长。
二、选举吕勇为公司监事长。
6、(600369)“长运股份”公布2001年度分红派息实施公告
重庆长江水运股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本17230万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税);不进行公积金转 增股本。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为 2002年7月8日。
7、(600752)“哈慈股份”公布补充公告
经哈慈股份有限公司三届十九次董事会审议通过了关于收购哈尔滨天业环保 有限公司股权的议案。现对该公司的资产评估报告摘要及审计报告部分进行补充 公告。
8、(600065)“大庆联谊”公布股东大会决议公告
大庆联谊石化股份有限公司于2002年6月23日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配及公积金转增股本方案:不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本。
二、通过了修改公司章程的预案。
9、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布公告
经上海海欣集团股份有限公司三届六次董事会研究决定,公司报送的拟收购 美国Glenoit公司纺织分部资产的项目建议书和可行性研究报告,近日已获得上海 市计委[沪计外资(2002)036号]转发的国家发展计划委员会批复[计外资(2002)893 号]。
国家计委原则同意公司投资收购注册在美国特拉华州Glenoit Intermediate Holding Inc.(以下简称美国Glenoit公司)纺织分部资产。公司与美国Glenoit公 司已于2002年5月1日签订了资产收购协议。该项目总投资为2500万美元,通过法 庭公开竞标方式,根据双方协议,公司用约1400万美元收购上述资产;竞标价的 确定以该公司2001年10月27日为基准日。
10、(600870)“ST厦华”公布股东大会决议公告
厦门华侨电子股份有限公司于2002年6月23日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:不进行利润分配。
二、增加公司经营范围的议案:决定增加:1、信息家电产品及各类信息增值 服务、技术咨询和技术服务;2、计算机软件开发、应用和网络系统集成等两项经 营范围。
三、修改公司章程议案。
四、变动部分董事会成员及聘任独立董事的有关事宜。
五、与联想(北京)有限公司合资成立移动通信公司的议案:公司与联想(北京) 有限公司合资成立移动通信公司(以下简称合资公司)总投资人民币15000万元,其 中公司以实物和现金出资6000万元,占合资公司股份的40%。
六、关于与厦门华侨电子企业有限公司重新签订《注册商标使用许可合同》 的议案:商标有偿使用的价格为:25"以下彩电每台4元,29"(含29")以上彩电每台 6元。公司每年发生的广告费和参展费用,企业公司承担35%,公司承担65%。合同 期限为一年。
七、通过关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《费用分摊协议》的议案。
八、关于转让公司所持厦华移动通信设备有限公司股权的议案:公司将所持有 的移动公司的92%的股权转让给企业公司,本次股权转让的价格为人民币11384567.8 元。
九、关于受让厦门华侨电子企业模具厂部分资产并与其成立合资公司的议案: 企业公司将模具厂资产的95%转让给公司,用于偿还对公司的部分债务,转让价格 为人民币30448517.45元;并以其拥有的该厂5%的资产权益与公司合资成立厦华模 具有限公司。
11、(600163)“福建南纸”公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2002年6月24日召开二届十次董事会,会议审议通 过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
12、(600653)“申华控股”公布关于实施2001年度资本公积金转增股本方案的公告
上海申华控股股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本方 案为:不进行利润分配,以808509406股为基数,以资本公积金按每10股转增8股。 股权登记日为2002年6月28日,除权日为2002年7月1日,新增可流通股份上市交易 日为2002年7月2日。
本次转增股本后,公司2001年度每股净收益摊薄计算为:0.093元/股。
13、(600246)“先锋股份”公布2001年度分红派息实施公告
北京先锋置业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本9200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。股权登记日 为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月8日。
14、(600768)“ST甬华通”公布董事会决议公告
宁波华通集团股份有限公司于2002年6月20日以通讯方式召开三届十三次董事 会,会议审议通过同意将公司拥有的机器设备为抵押向工商银行宁波市鼓楼支行 申请最高额为2500万元人民币的借款,用途为流动资金周转。
15、长盛基金管理有限公司公布关于基金同德(500039)更换基金经理的公告
长盛基金管理有限公司二届二次董事会作出决议,同意李明辞去同德证券投 资基金基金经理职务的申请,聘请陈剑平担任同德证券投资基金基金经理。
16、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布2002年中期预亏公告
上海永生数据科技股份有限公司于2002年6月6日曾披露公司资产重组的现状, 根据目前实际运作情况,预计公司中期亏损;具体亏损额将在2002年中期报告中 披露。敬请广大投资者注意投资风险。
17、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董事会临时会议决议公告
上海永生数据科技股份有限公司于2002年6月21日召开董事会临时会议,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司现代企业制度自查报告。
二、通过了聘请陈卫星为公司副总经理。
18、(600778)“友好集团”公布董事会决议公告
新疆友好(集团)股份有限公司于2002年6月24日召开三届十二次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于房产抵押贷款的议案:将公司天山百货大楼、友好商场营业大楼 两处房产抵押给新疆工商银行经二路支行作为贷款保证,此两处房产已经新疆方夏 房地产评估有限公司进行估价,房产总估价值确定为3.61亿元。目前该抵押手续正 在办理中。
19、(600506)“香梨股份”公布董事会临时会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2002年6月23日召开一届三次董事会临时会议, 会议审议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告的议案及同意公司变更会 计政策。
20、(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2002年6月21日召开二届16次董事会,会议审议通过 如下决议:
一、通过了关于授权董事长签署向银行申请授信额度文件的议案。
二、通过了公司建立现代企业制度自查报告。
21、(600195)“中牧股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中牧实业股份有限公司于2002年6月21日召开二届四次董事会及二届三次监事 会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司建立现代企业制度自查情况报告的议案。
二、通过关于设立中牧实业股份有限公司兽药研究所的议案。
三、通过关于公司用肉类行业资产(股权)与中国牧工商(集团)总公司南京动 物保健品工程项目进行资产置换的议案:公司持有肉类行业股权资产评估值合计 为10443.80万元,中牧集团南京动物保健品工程项目经评估后的净资产为13331.46 万元,两项资产差额为2887.66万元,差额部分公司以现金支付。
董事会决定于2002年7月25日召开2002年第一次临时股东大会,审议以上有关 事项。
22、(600661)“交大南洋”公布董事会决议公告
上海交大南洋股份有限公司于2002年6月20日召开四届二次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于公司出让深圳文正明信息技术有限公司部分股权的议案。
三、聘任陆志强、吴伟、倪涛、殷石健为公司副总经理;聘任黄剑雄为董事 会秘书。
四、同意公司2002年度借款额度为人民币贰亿元;担保额度为人民币壹亿伍 仟万元;并授权公司董事长许晓鸣签署公司2002年度单笔担保人民币叁仟万元以 下(含叁仟万元)的有关法律文件;授权公司总经理朱其棕签署公司2002年度单笔 借款人民币叁仟万元以下(含叁仟万元)的有关法律文件。
23、(600661)“交大南洋”公布关联交易公告
上海交大南洋股份有限公司拟将控股子公司深圳市文正明信息技术有限公司 (以下简称“文正明”)部分股权出让给上海交大联合科技有限公司(以下简称“联 合科技”)。交易标的为公司持有的文正明420万元股权,标的公司注册资本1230 万元,在评估基准日(2002年3月31日)的净资产评估值为27756624.25元,每股净 资产2.26元,确定交易价格为2.5元/股,公司出让420万元股权的总价款为人民币 1050万元。本次交易完成后,公司持有文正明210万元股权,占其总股本的17.07%。 协议签署日期为2002年6月20日。
联合科技是公司第一大股东上海交通大学控股公司上海交大产业投资管理(集 团)有限公司的控股子公司,根据有关规定,本次交易属关联交易。
24、(600670)“ST高斯达”公布董事局决议公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开董事 局临时会议,会议审议通过公司向中国光大银行长春分行借款。借款金额为人民币 2115万元,系流动资金贷款。该款项将用于偿还公司对中国光大银行长春分行的到 期借款。
25、(600311)“荣华实业”公布2001年度分红派息实施公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年 12月31日股本总数20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税); 资本公积金不转增股本。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日, 现金红利发放日为2002年7月5日。
26、(600862)“纵横国际”公布提示性公告
南通纵横国际股份有限公司拟聘的江苏天华大彭会计师事务所已于2002年6月 10日进驻公司,对公司2001年度的财务审计进行前期准备。公司2001年年度报告 将于7月18日披露。公司董事会对未能在规定的期限内披露2001年年度报告,诚挚 地向广大投资者致歉。
27、(600220)“江苏阳光”公布董事会决议公告
江苏阳光股份有限公司于2002年6月23日召开二届二次董事会,会议审议通过 公司建立现代企业制度的自查报告。
28、(600105)“永鼎光缆”公布临时股东大会决议公告
江苏永鼎股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名独立董事候选人的议案。
29、(600280)“南京中商”公布2001年度分配实施公告
南京中央商场股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:按公司2001年末 总股本121260873股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税)。股权 登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,现金红利发放日为2002年7月 5日。
30、(600736)“苏州高新”公布董、监事会决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司于2002年6月23日以通讯方式召开三届八 次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于增补公司独立董事的预案。
三、通过关于同意接受国家开发银行5亿元人民币基础设施建设的授信额度, 期限7年,年贷款利率为5.76%。
四、通过苏州高新物流与中外运合作项目可行性报告。公司拟将持有的物流 中心股权的30%转让给中国外运集团,30%转让给香港钟山运输有限公司,公司保 留持有的物流中心40%的股权。同时,各方在现有物流中心5900万元注册资本基础 上,按股权比例对其增资扩股至9000万元。
以上第二、三项提交公司最近一次股东大会审议,股东大会时间另行公告。
31、(600721)“PT百花村”公布董事会临时会议决议公告
新疆百花村股份有限公司于2002年6月20日召开二届十七次董事会临时会议, 会议审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。
32、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布公告
根据正大上海有限公司的书面报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的股份查询证明,截止2002年6月21日,上海大江(集团)股份有限公司原第二 大股东正大上海有限公司已在上海证券交易所B股市场累计减持公司B股13526.11 万股,累计减持比例达公司总股本的20%;至此,正大上海有限公司尚持有公司B 股15141.17万股,占公司总股本的22.39%,仍为公司第二大股东。
33、(600281)“太化股份”公布董、监事会决议公告
太原化工股份有限公司于2002年6月21日召开二届一次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了关于修改章程的议案。
二、选举余乾元为公司第二届董事会董事长。
三、选举邢亚东为公司第二届董事会副董事长。
四、聘任魏功为公司总经理。
五、聘任吴洪山为公司董事会秘书。
六、聘任陈亮、姜金宇、胡向前、武晋生为公司副总经理。
七、聘任张小平为公司财务总监。
八、通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。
九、选举王新兴为第二届监事会主席。
34、(600390)“金瑞科技”公布公告
金瑞新材料科技股份有限公司于去年与泰阳证券有限责任公司签订了委托资 产管理协议,协议期限一年,起始日期自资金到位之日起开始计算,协议委托金 额3030万元。目前,该项委托理财协议已履行完毕,公司已于6月20日安全收回 委托理财本金3030万元,并取得委托理财收益271.829228万元。
35、(600096)“云天化”公布股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司于2002年6月21日召开2001年年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不分配,也不进行资本公积金转增股 本。
二、通过公司2001年年度报告。
三、通过公司章程修改草案。
四、通过公司关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案。
五、通过公司关于增补公司董事的提案。
六、通过公司关于提名独立董事候选人的提案。
36、(600096)“云天化”公布董事会决议公告
云南云天化股份有限公司于2002年6月21日召开二届十五次董事会,会议审议 通过如下决议:同意董华因工作变动辞去公司董事长职务,选举李如岗为公司董 事长。
37、(600773)“西藏金珠”公布董事会临时会议决议公告
西藏金珠股份有限公司于2002年6月21日以通讯方式召开2002年第一次临时董 事会,会议审议通过如下决议:
一、通过聘任高玉萍为公司副总经理。
二、通过了公司建立现代企业制度的自查报告。
三、通过了公司向中国农业银行西藏自治区分行申请人民币三亿元授信额度 的议题,该申请尚代银行审批。
38、(600299)“星新材料”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2002年6月21日召开二届四次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了关于公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过了关于进一步减少公司关联交易的决议。
董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议在 公司章程的经营范围中增加“进出口贸易”的议案等事项。
39、(600753)“ST冰熊”公布公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2002年6月24日接到控股股东河南冰熊集团 有限公司转来的河南省高级人民法院2002年6月24日送达的民事裁定书和协助执行 通知书。通知称:1996年10月16日,河南省高级人民法院就河南省商丘市睢阳区 财政局诉河南冰熊制冷工业集团欠款纠纷一案,依据已发生效力的经济调解书, 向河南冰熊制冷工业集团发出了执行通知书。鉴于河南冰熊制冷工业集团已于1999 年10月12日改制并变更登记名称为河南冰熊集团有限公司,2002年6月24日,河南 省高级人民法院送达了民事裁定书,变更被执行人为河南冰熊集团有限公司,同 时扣押被执行人河南冰熊集团有限公司所持有的河南冰熊保鲜设备股份有限公司 国有股1350万股。
40、(600750)“江中药业”公布临时股东大会决议公告
江西江中药业股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第三次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司聘请两名独立董事的议案。
二、通过关于公司控股子公司江西东风药业股份有限公司资产租赁议案:东风 药业股份公司与东风制药有限公司于2002年5月17日签订了《资产租赁合同》。东 风药业股份公司向东风制药有限公司租赁锅炉车间、动力车间、葡萄糖车间等部 门固定资产;租赁期限为三年,从2002年3月1日至2005年2月28日止;租赁费用及 支付方式为每月120万元现款支付。
41、(600659)“神龙发展”公布公告
福建省神龙发展股份有限公司与福建省神龙企业集团有限公司在2000年4月共 同为福州幸运股份有限公司向中行福建省分行贷款2800万元提供担保,因福州幸 运股份有限公司上述贷款到期未能依约还款,2000年9月4日中行福建分行诉至福 建省福州市中级人民法院。2001年2月26日经审理,福建省福州市中级人民法院民 事判决如下:公司因担保程序不符合有关规定,出具的《担保函》及保证行为无 效。公司对上述债务承担连带赔偿责任。判决后作为第二被告人福建省神龙企业 集团有限公司即与中行福建省分行进行协商,拟以其有效资产对上述债务承担连 带责任。由于公司承担的是连带赔偿责任,按有关规定只有在福州幸运股份有限 公司、福建省神龙企业集团有限公司资产抵偿不足时公司对其承担连带赔偿责任。 由于福建省神龙企业集团有限公司的有效资产足以对上述债务承担连带责任,目 前福州市中级人民法院未对公司实行任何判决执行,因此对公司的经营不会造成 影响。
根据公司六届五次董事会决议:公司与上海中福企业投资发展有限公司互为 提供担保,担保额度为6000万元(已公告)。2002年6月5日公司为上海中福企业投 资发展有限公司向中国农业银行上海分行营业部贷款3000万元提供担保,担保期 限为半年,自2002年6月5日至2002年11月5日。
2002年6月22日公司办公场所搬回公司注册地:福建省福州市省府路1号金皇 大厦17层。邮政编码:350001。公司联系电话、传真均不变。
42、(600259)“兴业聚酯”公布股东大会决议公告
海南兴业聚酯股份有限公司于2002年6月24日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,不进行资本公积金转增 股本。
二、关于修改公司章程的议案。
三、公司2001年年度报告。
四、关于选举公司独立董事的议案。
43、(600011)“华能国际”公布临时股东大会决议公告
华能国际电力股份有限公司于2002年6月24日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购交易和转让协议的议案:即:关于公司收购中国华能集团公 司拥有的在上海石洞口发电有限责任公司70%的权益、苏州工业园区华能发电有限 责任公司70%的权益、江苏华能淮阴发电有限责任公司44.16%的权益和中国华能集 团公司浙江华能长兴电厂的全部资产并承担中国华能集团公司浙江华能长兴电厂 的全部债务(简称“收购交易”)以及中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公 司关于转让中国华能集团公司在上海石洞口发电有限责任公司、苏州工业园区华能 发电有限责任公司、江苏华能淮阴发电有限责任公司的权益及中国华能集团公司浙 江华能长兴电厂的转让协议(简称“转让协议”)的议案。
二、通过关于因收购交易产生的关联交易议案。
44、(600600)“青岛啤酒”公布2001年度股东大会决议公告
青岛啤酒股份有限公司于2002年6月24日召开2001年度股东年会,会议审议通 过如下决议:
一、公司2001年度利润分配(包括股利分配)方案:按目前最新股本,每股派 发现金股利人民币0.11元(A股含税)。
二、聘任普华永道会计师事务所为公司2002年度境内审计师和香港罗兵咸永 道会计师事务所为公司2002年度国际审计师。
三、选举公司第四届董、监事会成员和独立董事。
四、授权公司董事会增发不超过公司已发行H股股份面值总额20%的H股股份。
五、关于修改公司章程的议案。
六、对2001年度现金股利派发作出说明。
45、(600085)“同仁堂”公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2002年6月23日召开二届十次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、关于在亦庄购置生产用地的议案:董事会决定投资约2000万元在亦庄北 京经济技术开发区购置土地约五十亩。
二、投资参股中投信用担保有限公司的议案:决定投资1000万元平价受让世 纪兴业投资有限公司所持有中投信用担保有限公司1%的股权,资金来源为自有资 金。
三、聘任李正华为公司副总经理;刘向光、吕白棉不再担任公司副总经理职 务。
四、公司建立现代企业制度的自查报告。
46、(600085)“同仁堂”公布注册地址变更公告
经北京市工商行政管理局批准,北京同仁堂股份有限公司注册地由北京市崇 文区东兴隆街52号迁址北京市北京经济技术开发区宏达北路10号商务大楼。公司 办公地点、联系电话不变。
47、(600468)“特精股份”公布2001年度分红派息实施公告
天津特精液压股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年12 月31日总股本11000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税); 股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为2002年7月 5日。
48、(600380)“太太药业”公布公告
根据广东省电信公司深圳市分公司的安排,自2002年6月29日零时起深圳市电 话号码将由七位升至八位,届时,深圳太太药业股份有限公司有关股证事务的对 外咨询电话将变更如下:
联系电话新号码为:0755-82478966;联系传真新号码为:0755-82478967。
49、(600380)“太太药业”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
深圳太太药业股份有限公司于2002年6月24日召开首届四次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、变更部分募集资金用途议案。
二、关于上市公司建立现代企业制度的自查报告。
三、公司作为丽珠集团的控股股东所作的自查报告。
四、公司章程修正案。
五、续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2002年度提供审计及 相关服务。
董事会决定于2002年7月30日上午召开2002年第三次临时股东大会,审议以上 有关事项。
50、(600767)“运盛实业”公布公告
中国证券监督管理委员会福州特派办2001年12月对运盛(上海)实业股份有限 公司进行例行检查,并下达了整改意见,为此,公司为此专门召开董事会讨论通 过了整改报告,并上报中国证券监督管理委员会福州特派办。
51、(600090)“啤酒花”公布董事会决议及召开临时股东大会通知的公告
新疆啤酒花股份有限公司于2002年6月24日召开三届二十一次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了公司聘请公司独立董事的议案。
二、通过了公司与新疆天山水泥股份有限公司签定5000万元银行贷款互保协议 的议案:同意与新疆天山水泥股份有限公司建立5000万元的银行贷款互保关系,协 议期限为一年。如公司签订该项协议,公司对外所签订的银行贷款互保协议的总金 额为6亿元人民币。
董事会决定于2002年7月26日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
52、(600763)“ST中燕”公布股东大会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2002年6月24日召开2001年年度股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本和其它形式的分配。
二、通过董事会关于在2001年计提资产减值准备并核销部分坏帐的议案。
53、大连圣亚海洋世界股份有限公司公布股票向二级市场投资者定价配售发行公告
大连圣亚海洋世界股份有限公司本次股票发行以及发行方案已获得中国证券 监督管理委员会证监发行字[2002]62号文核准。
本次A股发行数量为3200万股,每股面值为人民币1元。全部采用向二级市场 投资者定价配售的方式发行。发行价格为7.71元/股,发行市盈率为20倍(按发行 人2001年度净利润和2001年末总股本计算)。申购时间为2002年6月26日,在上海 证券交易所、深圳证券交易所正常交易时间内进行(上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00)。配售简称为“圣亚配售”;沪市配售代码“737593”,深市配 售代码“003593”。配售缴款时间为2002年7月1日。除证券投资基金持有的股票 帐户外,每个股票帐户申购数量的上限为32000股。
54、(900957)“凌云B股”公布补充公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司2002年6月8日刊登2001年度红利发放公告, 红利开始发放日为2002年6月26日。现由于红利款正在办理银行划款手续,预计 6月26日不能开始红利发放,红利开始发放日推迟至2002年7月2日。
55、(900957)“凌云B股”公布关于再次提请股东登记的公告
上海凌云幕墙科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会、2002年第二次 临时股东大会于2002年6月24日完成股东登记。经统计,登记参加该两次会议的 股东所持股份16500万股,不足公司有表决权的股份总数34900万股的50%,根据 有关规定,特提请符合条件的未经登记的股东,可以在6月26日参加该两次会议 的股东登记。
56、(600008)“首创股份”公布董事会临时会议决议公告
北京首创股份有限公司于2002年6月24日召开一届三次董事会临时会议,会议 审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
57、(600393)“东华实业”公布董事会决议公告
广州东华实业股份有限公司于2002年6月24日召开三届十六次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于向工行五羊新城支行借款5000万元的议案。
三、通过关于对荣庆二期合作项目增加投资的议案:公司原计划对该项目投资 6490万元,现为加快该项目建设进度,决定增加投资4000万元。累计拟投资该项目 10490万元。
58、(600787)“中储股份”公布董事会公告
接中储发展股份有限公司国有法人股股东——中国物资储运总公司通知,原 质押给招商银行的3000万国有法人股已被深圳市中级人民法院申请冻结,该笔冻 结股份占公司总股份的9.67%;占其所持有公司股份总数的16.29%。冻结起始日期 为2002年6月20日,冻结期限为一年。截止本公告之日止,中国物资储运总公司总 计被冻结的股份为5300万股(含本笔冻结的3000万股),占公司总股份的17.08%; 占其所持公司股份总数的28.78%;总计被质押的股份为2800万股,占公司总股份 的9.02%;占其所持公司股份总数的15.2%。
59、(600237)“铜峰电子”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
安徽铜峰电子股份有限公司于2002年6月24日召开二届十五次董事会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年7月25日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
60、(600789)“鲁抗医药”公布2001年年度分红派息实施公告
山东鲁抗医药股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年年 末总股本364754215股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元人民币(含 税)。股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为2002 年7月5日。
61、(600448)“华纺股份”公布2002年度中期业绩预警公告
根据华纺股份有限公司财务部门测算,由于企业所得税等政策的变化,加上 公司近期所购羊毛、燃料等原材料价格不断上涨和产品结构调整等主客观因素影 响,公司2002年第二季度前两个月的实际经营状况与第一季度相比未出现明显改 善,预计公司2002年中期业绩总体水平将比上年同期下降50%以上。具体数据将 在中期报告中予以详细披露,并请广大投资者注意投资风险。
62、(600803)“威远生化”公布2001年度股东大会决议公告
河北威远生物化工股份有限公司于2002年6月24日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度报告及摘要。
二、通过了2001年度利润分配方案:拟以2001年12月31日总股本118221713股 为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税)。
三、通过了公司章程修正案。
四、通过了公司董、监事变动的议案。
五、通过了关于提名张家树、高香珍为公司独立董事的提案。
六、通过了续聘会计师事务所的提案。
63、(600205)“山东铝业”公布董、监事会决议公告
山东铝业股份有限公司于2002年6月21日召开二届一次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、选举刘兴亮为公司董事长、刘庆科为公司副董事长。
二、续聘王再云担任公司总经理。
三、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
四、选举高祀胜为监事会主席。
64、(600205)“山东铝业”公布更正公告
由于校对有误,6月22日“山东铝业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 公告”内容第三项中第(11)内容应为“张瑞风先生”。特此更正,并表歉意。
65、(600892)“湖大科教”公布董事会决议公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司于2002年6月23日召开四届二十一次董事 会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过公司与自然人林亲建、汤永祥、王永红就转让公司所持北京湖大教育 发展有限公司部分股权签署《股权转让协议》:同意公司出让所持有的北京湖大教 育发展有限公司510万元股权,转让价格510万元。并批准公司与自然人林亲建、汤 永祥、王永红就转让公司所持北京湖大教育发展有限公司部分股权签署的《股权转 让协议》生效。
66、(600887)“伊利股份”公布股东大会决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2002年6月22日召开2001年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于延长公司2000年度股东大会增发A股决议有效期限的议案。
四、通过公司第三届董、监事会届满换届的议案。
67、(600887)“伊利股份”公布董、监事会决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2002年6月22日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、选举郑俊怀为公司第四届董事会董事长,李云卿为公司第四届董事会副 董事长。
二、选举杨贵为公司第四届监事会主席。
68、(600137)“长江控股”公布诉讼事项公告
四川长江包装控股股份有限公司及其控股公司四川青神中岩风景区旅游开发 公司(简称青神中岩)因为四川泰港实业(集团)有限责任公司(简称四川泰港)在中 国建设银行广汉市支行(简称建行广汉支行)500万元借款,分别提供信誉和抵押 担保,成为第三和第二被告(已公告)。2002年6月21日签收到四川省德阳市中级 人民法院判决书,其判决如下:
一、解除原告建行广汉市支行与被告四川泰港签订的《借款合同》。
二、第一被告四川泰港于判决生效后立即偿还原告建设广汉市支行借款本金 500万元及利息128862.5元,并支付违约金1.5万元。
三、第二被告青神中岩以抵押物(土地使用权证)折价、拍卖、变卖后的价款 对四川泰港上列债务承担清偿责任。
四、第三被告长江控股对青神中岩上述债务承担连带清偿责任。
五、本案受理费35730元,财产保全费26240元,其他诉讼费9000元,合计 70970元,由被告四川泰港承担。
公司对以上判决不服,并将上诉。目前正在进一步取证,将依法追究青神中 岩任金龙董事长违法擅自以上市公司资产在银行抵押贷款的行为。
69、(600673)“成量股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
成都量具刃具股份有限公司于2002年6月21日召开五届二次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。
二、同意接受贾建民、潘凡伟、余启学、李晓钊、晏长明董事等提出的辞职 申请。
三、同意推荐郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、张高山、陈深寿为本次临时 股东大会补选董事候选人。
四、同意接受三名监事辞职的申请。
五、同意推荐骆平、张利明、陈书平、张伟为本次补选监事候选人。
董事会决定于2002年7月29日上午召开公司2002年度临时股东大会,审议以上 有关事项。
70、(600878)“北大科技”公布股东大会决议公告
大连北大科技(集团)股份有限公司于2002年6月23日召开2001年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年度配股预案。
二、通过了公司2001年度利润及利润分配方案。
71、(600878)“北大科技”公布临时股东大会决议公告
大连北大科技(集团)股份有限公司于2002年6月23日召开2002年第2次临时股 东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司关于修改公司章程的决议。
二、通过了关于提名独立董事候选人的决议。
三、通过了董事洪友声、卢蔚松因工作变动原因辞去董事的决议。
72、“宏智科技”上网配售发行中签率为0.06551493%
宏智科技股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网 定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,配号总数为61054788(沪深总数),中签 率为0.06551493%,6月25日将由主承销商主持摇号抽签,并公布摇号结果。
73、(600180)“九发股份”公布董、监事会决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于2002年6月23日召开二届六次董事会及二届四 次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于收购北京市瑞德宝生物降解制品公司部分资产的议案。
三、通过关于出资设立北京九发生物降解制品有限公司的议案。
四、通过关于为山东九发进出口有限公司提供1000万美元银行信用额度担保 的议案。
五、选举吴培龙为公司副董事长。
74、(600180)“九发股份”公布收购资产公告
山东九发食用菌股份有限公司于2002年5月29日与北京市瑞德宝生物降解制品 公司签定部分经营性资产收购协议。本次收购资产包括北京市瑞德宝生物降解制品 公司所属部分机器设备等固定资产及无形资产(食用淀粉快餐盒及制作装置技术), 上述固定资产的帐面价值为1115.45万元,经评估后上述固定资产及无形资产的评 估价值合计为1907.12万元。评估基准日为2002年4月30日。交易金额为2100万元人 民币。
由于公司与北京市瑞德宝生物降解制品公司为非关联方,故此项交易属非关 联交易。
75、(600180)“九发股份”公布对外投资公告
山东九发食用菌股份有限公司于2002年5月29日与自然人袁学农签定合资经营 合同,在北京设立北京九发生物降解制品有限公司,公司拟利用从北京市瑞德宝 生物降解制品公司收购的部分实物资产及无形资产以及243.28万元货币资金共计 2100万元作为出资,占70%的股份。北京九发生物降解制品有限公司注册资本3000 万元人民币,双方合资期限为20年。
76、(600180)“九发股份”公布担保公告
山东九发食用菌股份有限公司为控股子公司山东九发进出口有限公司担保金 额为总额度不超过1000万美元贷款及开证,担保形式为连带责任担保,签署日期 为2002年6月23日,担保期限为1年。
截止报告日,公司及控股子公司的累计对外担保数量为1000万美元,无逾期 担保事项。
77、(600765)“力源液压”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
贵州力源液压股份有限公司于2002年6月24日召开二届九次董事会及二届七次 监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司关于修改章程条款的说明。
二、通过了关于设立独立董事的议案。
董事会决定于2002年7月31日召开公司2002年第一次临时股东大会,审议以上 事项。
78、(600898)“PT郑百文”公布股东大会决议公告
郑州百文股份有限公司(集团)于2002年6月22日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过关于公司与三联集团公司商品购销合同的议案。
二、通过关于2001年度公司利润分配方案。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、通过关于增补公司董事、独立董事的议案。
79、(600898)“PT郑百文”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
郑州百文股份有限公司(集团)于2002年6月22日召开五届九次董事会及五届七 次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于收购三联集团公司部分家电连锁店经营性资产的议案:公司决 定收购三联集团公司所拥有的烟台、济宁、菏泽、临沂、枣庄5家直营连锁店的经 营性资产。
二、通过了关于公司机构设置的议案。
董事会决定于2002年7月27日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
80、(600898)“PT郑百文”公布关联交易公告
2002年6月22日,郑州百文股份有限公司(集团)五届九次董事会审议通过了 公司关于收购三联集团公司部分家电连锁店经营性资产的议案。公司与三联集团 公司(下称“三联”)于2002年6月20日签署了《关于收购5家连锁店经营性资产之 合同书》,决定收购三联烟台、济宁、菏泽、临沂、枣庄5家直营连锁店的经营 性资产(包括库存商品以及经营性固定资产)。交易价格以经评估的五个连锁店的 经营性资产的评估值13410611.04元(评估基准日为2002年5月13日)及实际交接时 实物资产应缴纳的增值税为基础,确定实际交易价格。
该资产收购属公司与关联企业的重大关联交易合同,尚需提交股东大会审议 表决。
81、(600558)“大西洋”公布董事会临时会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司于2002年6月24日召开一届五次董事会临时 会议,会议审议通过公司建立现代企业制度自查报告。
82、(600129)“太极集团”公布2001年度分红派息实施公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001 年年度末总股本25260万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)。 股权登记日为2002年6月28日,除息日为2002年7月1日,红利发放日为2002年7月5日。