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(000004) 北大高科:与联想(北京)有限公司战略合作
2002年6月18日,本公司和联想(北京)有限公司签订了关于双方合作研究、开发、生产公安专门掌上电脑的全方位战略合作协议,合作期限自2002年6月18日至2005日6月18日。双方合作的产品定位在公安刑侦、治安、二代证以及其他相关领域。
澄清公告:
2002年6月21日,某媒体发布一则关于本公司的消息,其中关于“从2001年11月至今年4月,公司已与铁道部公安局、广州市公安系统、山西省公安厅、内蒙古自治区公安厅、中国人民公安大学分别签订了指纹识别系统建设或开发合同。仅同铁道部签定的第一期合同,金额即达1000万元以上”的报道有误。事实情况是,2001年11月本公司与铁道部公安局签订合作协议,所签合同金额仅为385万元。
(000006) 深振业A:通过2001年度利润分配方案等
公司2002年度股东大会于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、董事会2001年度工作报告。
二、2001年度利润分配及分红预案:每10股派1.30元(含税)、不转增。
三、关于修改章程的议案。
四、续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2002年度财务报告审计工作。
五、关于横岗地块投资的议案。
(000043) 深南光A:与交通银行签署授信额度合同
2002年6月17日,本公司与交通银行深圳分行红荔支行签署了《授信额度合同》,交行红荔支行同意向本公司提供授信额度人民币六千万元,授信期间自2002年6月17日起至2003年6月17日止。
中国航空技术进出口深圳公司为上述事项提供最高额保证。
(000046) 光彩建设:延期召开2001年度股东大会
公司2001年度股东大会延期至6月30日召开,原定会议议程不变,原定股权登记日不变。
(000048) ST康达尔:风险提示公告
近日来,有多家媒体对本公司作出相关报道,本公司特作如下提示性公告:
一、公司董事会的动作正常,公司的经营活动也一切正常。
二、公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资,注意风险。
(000088) 盐田港A:应分得盐田国际集装箱码头公司所分配利润到帐
2001年,公司持有27%股份的盐田国际集装箱码头有限公司完成集装箱吞吐量275万标箱,实现净利润119,404.83万元。盐田国际集装箱码头有限公司董事会决定于近期向股东分配利润,公司应分得18235.53万元港币已于日前到帐。
(000150) ST麦科特:通过建立现代企业制度自查报告
公司第一届董事会2002年度第二次临时会议于2002年6月21日召开,审议通过了《麦科特光电股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
(000418、200418) 小 天 鹅:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配预案:每10股派人民币0.14元(含税)。
二、公司董事会2001年度工作报告。
三、关于聘任公司2002年度国内、国际审计师的议案。
四、关于聘任本公司独立董事的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
(000421) 南京中北:同意中北房地产开发有限公司参与土地竞标
公司第四届董事会第十次会议于2002年6月20日召开,审议通过如下决议:
一、同意中北房地产开发有限公司以一定价格参与土地竞标,用于房地产开发。
二、通过公司《建立现代企业制度自查报告》。
三、通过《关于投资设立镇江中北永进旅游交通有限公司的报告》,同意出资25.5万元人民币与镇江市大众汽车出租有限公司共同设立镇江中北永进旅游交通有限公司。新设立公司注册资本为50万元人民币,公司出资比例为51%。
四、同意授权经营班子在股东大会给予董事会的授权额度范围内决定客运交通方面的对外投资。
(000535) ST 猴 王:2002年中期预亏公告
由于股权过户等原因,目前公司资产置换尚未完成。公司2002年中期将会出现亏损。
(000539、200539) 粤 电 力:关联交易的独立财务顾问报告
广发证券股份有限公司关于广东电力发展股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告。
(000544) ST 白 鸽2002年第一季度报告补充公告
公司预计2002年中期将发生亏损。
(000558) 莱茵置业:通过建立现代企业制度自查报告
公司第三届董事会第十九次会议于2002年6月21日召开,审议通过了《关于通过“建立现代企业制度自查报告”的议案》。
(000592) ST 中 福:重大诉讼公告
原告福州市新店农村信用合作社向福州市中级人民法院提起诉讼,请求:1、判令本公司归还借款本金2100万元人民币,利息及逾期利息人民币4146679.91元。2、判令福建九州集团股份有限公司对上述款项承担连带偿还责任。福州市中级人民法院于2002年6月7日受理此案。
(000593) 成都华联:2002年度中期业绩预警公告
公司董事会预计2002年度中期业绩同比将下降50%以上,敬请广大投资者注意投资风险。
(000650) 九江化纤:通过建立现代企业制度自查报告
公司2002年度第一次临时董事会会议于2002年6月20日召开,审议通过了《九江化纤股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
(000660) 南 华 西:股权转让提示性公告
广州市南华西企业集团有限公司(控股股东)已同广东省广业资产经营有限公司(广业公司)就重组本公司的事宜进行了多次磋商,并已收到广业公司发给控股股东的《关于收购重组南华西实业股份有限公司的函》,表明广业公司有意受让控股股东持有本公司的股权,重组本公司。关于股权转让和重组的实质条件和条款正在具体的磋商之中。
(000672) 铜城集团:分红派息、转增股本实施公告
一、2001年度分红派息方案为:以公司现有总股本108549997股为基数,每10股派0.2元人民币现金(含税),扣税后,社会公众股中的个人股东每10股派0.16元;每10股转增4股。
二、股权登记日为2002年6月27日,除息日为2002年6月28日。
三、本次所转增可流通股份上市日为2002年6月28日。
(000679) 大连友谊:高级管理人员变更等
公司董事会会议于2002年6月20日召开,审议通过如下决议:
一、谷业婷不再担任公司总经理职务;
二、谷业婷不再担任公司副董事长职务;
三、谷业婷不再担任公司董事;
四、聘任杜善津担任公司总经理;
五、选举杜善津为公司副董事长;
六、公司建立现代企业制度自查报告。
(000685) 公用科技:向中国光大银行申请5000万元人民币贷款授信额度
公司第三届董事会第八次会议于2002年6月19日召开,审议通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度的自查报告。
二、关于向中国光大银行广州市分行恒福路支行申请5000万元人民币贷款授信额度的议案。
三、关于为中山市新迪能源与环境设备有限公司向中国建设银行中山市分行申请总额为1000万元人民币的银行承兑汇票进行信用担保的议案。
四、关于撤消高管人员资格评审委员会和监察委员会的议案。
五、关于设立董事会审计委员会、选举第一届委员会成员并审议审计委员会实施细则的议案。
六、关于尽快设立董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的议案。
(000695) 灯塔油漆:向工商银行贷款8000万元人民币
公司董事会于2002年6月20日召开临时会议,审议通过如下决议:
同意向工商银行贷款8000万元人民币,用以补充流动资金,贷款期限为一年,担保方为天津汽车工业(集团)有限公司。
(000701) 厦门信达:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、2001年度董事会报告。
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、公司章程修正案。
四、改聘福州闽都会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。
五、周昆山、陈淑照、杜少华、林列、黄立红、江浩、郑学军、陈颖杰为公司董事。
六、关于增加投资仙岳路旧城改造7.456万平方米建筑面积商品房用地的议案。
公司第五届董事会临时会议于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、选举周昆山任董事长。
二、聘任陈淑照为公司总经理。
三、聘任范丹为公司董事会秘书。
四、聘任林列、杜少华、肖炳煊为公司副总经理,李觉民为公司总会计师。
(000703) 世纪光华:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第五届董事会第六次临时会议于2002年6月20日召开,审议通过了《世纪光华科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
(000707) 双环科技:通过公司建立现代企业制度自查报告
公司2002年第二次临时董事会于2002年6月21日召开,审议通过了《公司关于建立现代企业制度的自查报告》的议案。
(000710) 天兴仪表:独立财务顾问报告
信永中和会计师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司投资组建成都天德投资有限公司的独立财务顾问报告。
(000715) 中兴商业:通过公司建立现代企业制度自查报告
公司第二届董事会第二次会议于2002年6月20日召开,审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
(000717) 韶钢松山:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第二届董事会第十五次会议于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于延长公司2001年第一次临时股东大会通过的同意公司申请增发新股的相关议案的有效期的议案:增发新股相关议案的有效期延长一年。
三、陈伟明不再担任公司董事职务,增补许舜梅为董事。
四、定于2002年7月23日召开2002年第一次临时股东大会。
许舜梅不再担任公司监事。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
(000718) 吉林纸业:暂停生产的公告
2002年第一季度,公司亏损已达3848万元。鉴于短期内国内新闻纸市场不会有明显好转,公司决定暂停生产。
(000802) 京西旅游:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年6月21日举行,审议通过如下决议:
一、2001年度公司董事会工作报告。
二、公司2001年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。
三、选聘姚德骥、马君潞为公司独立董事。
四、杨锡铨、冯鸣鸣辞去公司董事职务。
五、增补孟祥科、王克俭为公司第二届董事会董事。
六、关于修改公司章程的议案。
七、关于公司有偿转让八个分公司的议案。
八、关于有偿转让公司持有的电源集团19.55%股权的议案。
九、关于为北京市门头沟区建设开发公司提供担保的议案。
十、关于公司董事会授权建设开发公司以资产抵押方式申请贷款的议案。
十一、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。
(000818) 锦化氯碱:关联交易补充公告
一、经2001年4月28日公司召开的临时董事会同意,将暂时闲置的建行贷款15000万元借给控股股东锦化化工(集团)有限责任公司(锦化集团公司),用于锦化集团公司“三期电站”工程建设,以保证本公司在建8万吨/年环氯丙烷系列装置试车投产的用汽需要。双方于2001年4月30日签署了该项借款。
二、经2001年9月30日公司召开的临时董事会同意,本公司借给锦化集团公司资金2003万元。
上述事项属关联交易,公司已在2001年度报告中披露。
(000821) 京山轻机:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司定于2002年7月24日召开2002年第一次临时股东大会。
(000848) 承德露露:关联交易的独立财务顾问报告
关于河北承德露露股份有限公司受让无形资产关联交易的独立财务顾问报告。
(000878) 云南铜业:关联交易补充公告
公司和易门矿务局于2001年3月19日签定了《大红山铜矿二期工程委托建设合同》。公司委托易门矿务局代为管理大红山铜矿二期工程的建设,交易标的是易门矿务局为本公司提供的项目管理方面的劳务,易门矿务局对项目建设工期工程造价和工程质量进行日常管理,其项目管理劳务的报酬是项目前期预算36987.89万元与最终决算的差额。公司与易门矿务局于2002年6月19日签订了《<大红山铜矿二期工程委托建设合同>补充协议》。
(000902) 中国服装:通过建立现代企业制度的自查报告
公司第二届董事会第四次会议于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、中国服装股份有限公司建立现代企业制度自查报告。
二、中国服装股份有限公司募集资金管理办法。
(000910) 大亚股份:通过公司建立现代企业制度自查报告
公司第二届董事会第三次会议于2002年6月21日召开,审议通过如下议案:
一、关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。
二、关于制订募集资金管理办法的议案。
江苏大亚集团公司协议受让上海五角场高新技术联合发展有限公司持有的上海光圣信息技术有限公司51%股份的有关事项,已于2002年6月18日办理完成相关工商注册变更登记手续。
(000912) 泸 天 化:终止用募股资金合资建设大化肥项目等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月21日召开,审议通过如下决议:
一、通过《终止用募股资金3.2亿合资建设年产40万吨合成氨、52万吨尿素的大化肥项目》。
二、通过《用募股资金19380万元投资年产30万吨合成氨第二次节能增产技术改造》。
三、通过《用募股资金4986万元投资合成氨一车间双甲技改项目》。
四、通过《用募股资金6696.23万元投资收购集团公司404厂生产经营性资产的关联交易》。
五、通过《用剩余募股资金近518万元补充流动资金》。
(000929) 兰州黄河:召开2002年度第二次临时股东大会通知等
公司第四届董事会第十一次会议于2002年6月20日召开,审议通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告。
二、公司收购兰州黄河企业集团公司拥有的部分土地使用权的议案:公司与兰州黄河企业集团公司于2002年6月20日签署《土地使用权转让合同》,兰州黄河企业集团公司同意将其拥有的65150.7平方米的土地使用权以3348.26万元转让给本公司。
三、增补白昆、金志峰为公司董事候选人。
四、邓鸣、白咸忠辞去董事职务。
五、公司《章程》修改草案。
六、定于2002年7月26日召开2002年度第二次临时股东大会。
公司第四届监事会第九次会议决议:
一、免去董振生监事职务。
二、增补白静为公司监事候选人。
三、增补杨泽富、钱梅花二位职工代表为公司监事候选人。
(000955) 欣龙无纺:2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案
一、2001年度利润分配及资本公积金转增股本的方案:
以公司现有总股本20500万股为基数,每10股送0.5股红股并派0.3元人民币现金(含税,扣税后,公众股中的个人股东实际每10股派0.24元);每10股转增0.5股。
二、股权登记日为2002年6月27日,除权除息日为2002年6月28日,新增可流通股上市日为2002年6月28日。
(000962) 东方钽业:通过公司建立现代企业制度自查报告
公司二届一次董事会会议于2002年6月20日召开,审议通过如下决议:
一、选举何季麟担任公司第二届董事会董事长。
二、聘任张宗国担任公司董事会秘书。
三、关于公司董事会各专门委员会委员的议案。
四、关于公司建立现代企业制度的自查报告。
丁建林为公司第二届监事会主席。
(000978) 桂林旅游:关于本公司关联交易的独立财务顾问报告
湖北大信会计师事务有限公司关于桂林旅游股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告。
(184702) 基金同智:更换基金经理
长盛基金管理有限公司第二届董事会第二次会议做出决议,同意李明辞去同智证券投资基金基金经理职务,聘请闵昱担任同智证券投资基金基金经理。