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1、(600382)“广东明珠”公布董事会决议公告
广东明珠球阀集团股份有限公司于2002年6月19日召开三届九次董事会,会议 审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
2、(600866)“星湖科技”公布董事会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2002年6月14日以通讯方式召开董事会 临时会议,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
3、(600894)“广钢股份”公布临时董事会决议公告
广州钢铁股份有限公司于2002年6月19日以通讯表决的方式召开2002年临时董 事会,会议审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
4、(600323)“南海发展”公布董事会决议公告
南海发展股份有限公司于2002年6月17日召开三届十七次董事会,会议审议通 过了公司建立现代企业制度自查报告。
5、(600242)“华龙集团”公布公告
经广东华龙集团股份有限公司2002年6月18日四届四次董事会临时会议决议, 通过了关于提前终止与广东英豪科技教育投资股份有限公司签订的《银行贷款信 用保证协议书》的议案。经双方协商,决定提前终止双方签订的《银行贷款信用 保证协议书》,双方已为对方提供的信用担保继续有效,未履行部分信用担保额 度不再履行。
6、(600825)“华联超市”公布股东大会决议公告
华联超市股份有限公司于2002年6月18日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:每10股派发红利0.3元(含税)。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于更换监事会部分成员的议案。
四、关于聘请张幼文、金铭为独立董事的议案。
五、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。
六、关于聘请安永会计师事务所为公司2001年度报告进行补充审计的议案。
7、(600825)“华联超市”公布董、监事会决议公告
华联超市股份有限公司于2002年6月18日召开三届十五次董事会及三届十一次 监事会,会议审议通过补选李才敏为公司第三届监事会监事长。
8、(600101)“明星电力”公布关于按15%税率上缴企业所得税的公告
根据有关通知,经四川省地方税局川地税函(2002)147号文件批准,四川明星 电力股份有限公司2002年度按15%的税率上缴企业所得税(2001年度也是15%)。
9、(600672)“英豪科教”公布董事会决议公告
广东英豪科技教育投资股份有限公司于2002年6月18日召开四届八次董事会, 会议审议通过如下决议:
一、上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、关于提前终止与广东华龙集团股份有限公司签署的《银行贷款信用保证 协议书》的议案:经双方协商,决定提前终止双方签署的《银行贷款信用保证协 议书》,双方已为对方提供的信用担保继续有效,未履行部分信用担保额度不再 履行。
10、(600606)“金丰投资”公布董事会决议公告
上海金丰投资股份有限公司于2002年6月18日召开四届七次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了关于公司建立现代企业制度自查报告。
二、同意收购非关联方上海万欣房地产投资顾问有限公司持有的上海房屋置 换股份有限公司10%股权。公司目前持有该公司53%的股权。本次股权收购价格将 以资产评估后的每股净资产为依据确定,目前资产评估工作正在进行之中。
11、(600373)“鑫新股份”公布2001年度分红派息公告
江西鑫新实业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司发行后的 总股本12500万股为基数,向全体股东每10股派现0.2元(含税)。股权登记日为2002 年6月25日,除息日为2002年6月26日,红利发放日为2002年7月1日。
12、(600750)“江中药业”公布公告
经江西江中药业股份有限公司2001年度股东大会决议,江西省经济贸易委员 会批准、国家经贸委备案,并经广东恒信德律会计师事务所专项审计,江中制药 厂国债资金项目转入公司的有关转入手续已经完成。
鉴于公司2001年度股东大会审议通过了公司与江中医药贸易有限责任公司关 于产品委托代理销售事项,但公司已将抗生素生产线及其相关资产对外投资成立 了江西东风药业股份有限公司,为此,原委托代理协议中注射用氨苄西林钠、普 鲁卡因青霉素、青霉素纳等抗生素类药品的委托代理关系由控股子公司江西东风 药业股份有限公司承继。
13、(600750)“江中药业”公布董、监事会决议公告
江西江中药业股份有限公司于2002年6月18日召开二届十七次董事会及二届十 四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于公司建立现代企业制度自查报告议案。
二、关于公司CIMS信息系统建设项目的议案:公司拟投资2800万元建设CIMS 信息系统,对现有的信息管理系统进行改进,公司拟将此项目上报国家经贸委, 申请列入2002年国债专项,以获得良好的政策扶持。
14、(600153)“厦门建发”公布股东大会决议公告
厦门建发股份有限公司于2002年6月18日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、2001年年度报告。
二、2001年度利润分配方案:以2001年末总股本29600万股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、章程修正案。
四、关于增设独立董事的议案。
五、关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案。
15、(600033)“福建高速”公布2001年度分红派息实施公告
福建发展高速公路股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 公司总股本685000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。 股权登记日为2002年6月26日,除息日为2002年6月27日,红利发放日为2002年7月 10日。
16、(600621)“上海金陵”公布股东大会决议公告
上海金陵股份有限公司于2002年6月18日召开第十一次股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、公司2001年度利润分配问题方案。
二、公司关于公司章程修改方案。
三、公司董、监事变动的议案。
四、公司关于续聘会计师事务所议案。
五、公司关于2001年增资配股方案的说明及有关项目调整。
17、(600327)“大厦股份”将于6月25日上市交易
无锡商业大厦股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2002年6月25日 起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“大厦股份”,证券代码为 “600327”。
18、(600888)“新疆众和”公布2001年度分红派息公告
新疆众和股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年末总股 本103389000股为基数,向全体股东每10股拟派发现金股息1元(含税)。股权登记 日为2002年6月25日,除息日为2002年6月26日,现金红利发放日为2002年7月2日。
19、(600694)“大商股份”公布2001年度分红派息实施公告
大商集团股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末公司总股 本267016905股为基数,向全体股东每10股派发红利2元(含税)。股权登记日为2002 年6月25日,除息日为2002年6月26日,红利发放日为2002年7月1日。
20、(600715)“ST松辽”公布公告
松辽汽车股份有限公司决定将办公地点搬到公司注册地,即沈阳市苏家屯区 白松路22号,现将公司新的办公地点的联系电话及联系地址公告如下:
联系电话:024-89811610或024-89811688转5534
传真:024-89811259
联系地址:沈阳市苏家屯区白松路22号
邮政编码:110101
21、(600611、900903)“大众交通、大众B股”公布2001年度分红派息实施公告
大众交通(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 公司总股本59870.16万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。 B股股利以美元支付,每10股分配现金股利0.31412美元(含税)。股权登记日为 A股2002年6月25日;B股最后交易日为2002年6月25日,股权登记日为6月28日, 除息日为2002年6月26日,红利发放日为2002年7月9日。
22、(600826)“兰生股份”公布2001年度分红派息实施公告
上海兰生股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本 280428192股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日 为2002年6月26日,除息日为2002年6月27日,现金红利发放日为2002年7月3日。
23、(600676)“交运股份”公布2001年度派发红利的实施公告
上海交运股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年末总股 本168961856股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日 为2002年6月25日,除息日为2002年6月26日,红利发放日为2002年7月5日。
24、(600281)“太化股份”公布公告
根据山西省高级人民法院2002年6月17日晋执字第23号“协助执行通知书”: 继续冻结原被执行的太原化学工业集团有限公司持有的太原化工股份有限公司的 国家股7000万股。期限自2002年6月17日至2002年12月17日。
25、(600227)“赤天化”公布关于收回托管资产及收益的公告
贵州赤天化股份有限公司于2001年7月19日与北京国富投资管理有限公司、光 大证券公司上海斜土路证券交易营业部签订了委托资产管理协议,协议期限11个 月,自2001年7月19日至2002年6月18日止,协议委托金额7000万元。目前,该项 委托理财协议已履行完毕,公司已于6月18日安全收回委托理财本金7000万元,并 取得委托理财收益577.50万元。
26、(600183)“生益科技”公布董事会决议公告
广东生益科技股份有限公司于2002年6月17日以通讯表决形式召开三届十三 次董事会,会议审议通过了关于上市公司建立现代企业制度自查报告的议案。
27、(600086)“多佳股份”公布资产置换实施进度公告
根据有关通知,湖北多佳股份有限公司已刊登了四次资产置换实施进度公告。 现资产置换实施过程中房产的过户登记工作已办理完毕,至此公司的资产置换工 作已基本完成。公司最终的实施结果公告将待律师出具法律意见书后,一齐对外 公布。
28、(600316)“洪都航空”公布董事会临时会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2002年6月18日召开一届八次董事会临时会 议,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。
二、同意聘任陈文浩为总会计师。
三、同意聘任涂火旺为副总经理。
29、(600677)“航天中汇”公布公告
2002年6月17日,航天中汇集团股份有限公司与浙江中汇纺织工业有限公司 签订了股权转让协议书,决定分别向浙江中汇纺织工业有限公司转让以下七家 公司股权:以930万元的价款总额转让公司持有的宁波保税区中汇实业发展有限 公司70%股权;以435万元的价款总额转让公司持有的宁波保税区汇宝发展有限责 任公司53%股权;以350万元的价款总额转让公司持有的深圳联达时装有限公司65% 股权;以150万元的价款总额转让公司持有的深圳市浙汇贸易有限公司90%股权; 以0元的价款总额转让公司持有的东莞市虎门江南贸易有限公司90%股权;以0元的 价款总额转让公司持有的海南九怡纺织实业发展有限公司75%股权;以0元的价款 总额转让公司持有的浙江三强科技工业有限公司50%股权。本次股权转让合计总额 为1865万元。
30、(600056)“中技贸易”公布公告
根据中技贸易股份有限公司2001年度股东大会关于授权公司董事会利用闲置 资金(不含募集资金)进行委托理财的决议,公司与中信证券股份有限公司于2002 年6月17日签订了受托投资管理合同,委托投资金额为5000万元人民币,委托期限 为2002年6月17日至2002年12月20日。
31、(600658)“兆维科技”公布董事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2002年6月18日召开四届二十七次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过关于流动资金贷款的议案:同意公司向交通银行北京分行和平里支 行申请流动资金贷款人民币5000万元,期限半年。
二、通过关于北京朗讯科技光缆有限公司未分配利润转增资本的议案:公司 同意北京朗讯科技光缆有限公司以2000年及2001年未分配利润1063.52万美元追加 投资,将该公司注册资本增加至3141.52万美元,投资总额增加至5838.04万美元。 公司持股比例不变。
32、(600658)“兆维科技”公布变更注册地址公告
鉴于北京兆维科技股份有限公司重组后,公司办公地址自2001年1月2日起已 经迁至北京市朝阳区酒仙桥路14号。经北京市工商行政管理局核准,公司注册地 址现变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14号,邮编100016”。公司对外联络电话和 传真不变。
33、(600355、003355)“精伦电子”公布公告
武汉精伦电子股份有限公司董事会决定将公司股东蔡远宏提出的临时提案提 交年度股东大会审议表决。
2001年年度股东大会增加议案审议2001年度监事会工作报告,股东大会其他 议案不变。
34、“泰豪科技”上网定价发行中签率为0.06756654%
清华泰豪科技股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网 定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,配号总数为59200903(沪深总数),中签率 为0.06756654%,6月20日将由主承销商主持摇号抽签,并公布摇号结果。
35、(600622)“ST嘉宝”公布监事会公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2002年6月18日召开职工代表大会,大会 选举乐永华为公司第四届监事会职工代表监事。
36、(600603)“兴业房产”公布董事会决议公告
上海兴业房产股份有限公司于2002年6月17日召开四届七次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过公司上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于提名独立董事候选人的议案。待审核通过后,提请公司股东大 会选举。
37、(600069)“银鸽投资”公布董事会公告
因工作疏忽,河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事提名人的有关资料没 有按照有关要求,报有关部门审核,根据中国证监会郑州特派办的要求,公司现 已将独立董事的材料重新报送审核。
38、(600735)“兰陵陈香”公布关联交易公告
山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2002年6月18日与山东兰陵美酒股份有限公 司(下称美酒公司)签订了《资产转让协议书》,公司以现金方式收购美酒公司现 有全部生产“兰陵美酒”产品相关设备、设施等经营性资产。交易标的为:该标 的位于山东省临沂市苍山县兰陵镇美酒公司生产厂区北侧,紧邻公司8000吨“兰 陵美酒”项目建设场地,包括土地17892.5平方米,车间及仓库等11055.1平方米, 相关生产及贮存设备、少量产品及半成品等。标的资产帐面净值为土地170.05万 元,房屋和建筑物885.17万元(帐面原值886.82万元),机器设备46.97万元(帐面 原值78.95万元),存货19.65万元。合计1121.84万元。经评估,标的资产评估价 值共计1561.47万元。标的资产评估基准日为2002年4月30日。本次关联交易的金 额共计为1561.47万元。
公司持有美酒公司股份2678万股,占美酒公司总股本的20.6%,为其第一大股 东。公司为美酒公司的关联方,本次交易构成了公司的关联交易。尚须获得股东 大会的批准。
39、(600381)“白唇鹿”公布董事会决议及关联交易公告
青海白唇鹿股份有限公司于2002年6月18日召开董事会,会议审议通过如下决 议:同意公司与西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁市颐贤新城房地产开 发有限公司。该公司注册资本贰仟万元人民币。其中公司以自有资金出资壹仟肆 佰万元人民币,拥有西宁市颐贤新城房地产开发有限公司70%的股权。
西宁市国新投资控股有限公司为公司控股股东,该公司持有公司6758万股股 份,占公司总股本的61.44%。
40、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布股东大会决议公告
上海大江(集团)股份有限公司于2002年6月19日召开第十次股东大会(2001年 年会),会议审议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
二、选举孔庆源、沈志义为公司独立董事。
三、关于续聘会计师事务所的议案:2002年度拟继续聘用上海上会会计师事 务所有限公司为公司境内审计事务所,聘用浩华中国上海会计师事务所为公司境 外审计事务所。
四、关于上海松东水环境净化有限公司投资方案的议案:同意公司出资1.1985 亿元,参与联合投资组建上海松东水环境净化有限公司,占该公司注册资本的51%。 其中,截止2002年3月底,公司已累计出资4795.5万元,尚有7189.5万元在2002年 底前出资到位。
41、(600173)“牡丹江”公布重大事项公告
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任 公司于1999年为桦林集团有限责任公司及桦林轮胎股份有限公司在交通银行哈尔 滨分行汇通支行借款提供担保。借款合同到期后,桦林集团有限责任公司与桦林 轮胎股份有限公司未偿还贷款,经当地政府反复协调,让公司控股股东牡丹江水 泥集团有限责任公司作了借款展期续保。现因借款担保纠纷,交通银行哈尔滨分 行汇通支行已向黑龙江省高级人民法院提起诉前财产保全,黑龙江省高级人民法 院于2002年6月17日以民事裁定书,将牡丹江水泥集团有限责任公司持有公司国有 法人股122109500股中的52452831股股权予以冻结,冻结期限为2002年6月17日至 2003年6月17日。目前,牡丹江水泥集团有限责任公司正与诉讼各方积极协商解决。
42、(600879)“火箭股份”公布董事会决议公告
长征火箭技术股份有限公司于2002年6月12日以通讯(传真)方式召开2002年第 五次董事会,会议审议通过公司建立现代企业制度自查报告。
43、(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布股东大会决议公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2002年6月19日召开2001年年度股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配方案。
二、通过了关于调整公司董、监事的议案。
三、通过了关于提名公司独立董事的议案。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了聘请会计师事务所的议案。
44、(600332)“广州药业”公布董事会决议公告
广州药业股份有限公司于2002年6月19日召开二届十六次董事会,会议审议通 过如下决议:
一、通过江士杰因退休提出辞去公司财务总监职务的议案。
二、通过聘请高(日加方)为公司财务总监。
45、(600684)“珠江实业”公布澄清公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2002年6月18日发布了拟进行证券投资的公 告,《深圳商报》某记者据此致电公司董事会秘书了解情况,未经公司董秘核实 就发表了所谓的采访报道。由于该文内容有诸多不准确之处,为避免对投资者造 成误导,公司现澄清如下:
一、公司拟进行证券投资是基于对证券市场的分析、判断而作出的投资行为, 目前该投资计划正在酝酿中,尚未开展实质性操作。另外,投资方案的推进将取 决于公司资金面状况以及整个证券市场发展的具体情况。公司对大盘的推断并不 代表本次投资一定能够获利,有关“公司炒股要赚300万元”的说法纯属记者个人 推断。
二、公司未来新项目的开发将根据对市场状况以及对项目进行充分论证基础 上开展。目前公司新开发项目正处于前期可研阶段,条件成熟公司将严格按照有 关规定及时进行信息披露。
三、公司在销楼盘淘金华庭项目建筑面积6万平方米,目前销售顺利,预计在 8月底主体完工,这将对下阶段销售有一定的促进作用。有关“公司将在7月份推 出5万平方米的新楼盘,迎来另一个销售旺季。”的提法不太确切。
四、公司“其他应收帐款”中一笔不涉及资金回收的款项2.6亿元,是由于公 司控股子公司广州侨兴房产开发有限公司开发的华侨乐园及百事佳新村项目采用代 理销售方式,而港澳地区代理商在收到代理酬金时未能及时提供代理酬金发票所形 成的,具体情况详见公司2001年年度报告。
公司提醒广大投资者:公司进行正式信息披露的报刊是《上海证券报》,所披 露信息均以在该报刊刊登的信息为准。
46、(600112)“长征电器”公布关于重大诉讼事项公告
贵州长征电器股份有限公司为上海中茂实业投资发展有限公司(下称:中茂公 司)向中国民生银行上海分行贷款2000万元人民币提供担保,期限为2001年元月15 日至2002年元月14日止(已公告)。由于中茂公司未能按期还款,中国民生银行上海 分行于2002年3月18日向上海市第二中级人民法院提起诉讼。要求中茂公司归还借 款,并诉公司对中茂公司的债务承担连带担保责任。现本案已审理终结,公司于 2002年6月14日收到上海市第二中级人民法院民事判决书,其判决如下:
一、被告中茂公司应于判决生效之日起十日内归还原告中国民生银行上海分行 借款本金人民币2000万元。
二、被告中茂公司应于判决生效之日起十日内向原告中国民生银行上海分行支 付期内利息人民币77799.23元及自2002年1月14日起至判决生效之日止的逾期利息 (以人民币20077799.23元为基数,按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计 付)。
三、被告贵州长征电器股份有限公司对被告中茂公司上述第一、二项还款义 务承担连带责任;被告贵州长征电器股份有限公司在承担保证责任后,有权向被告 中茂公司进行追偿。
四、被告上海银禾资产管理有限公司对被告中茂公司第一、二项还款义务在 人民币1600万元范围内承担连带责任;被告上海银禾资产管理有限公司在承担保 证责任后,有权向被告中茂公司进行追偿。
此案件受理费人民币111792元、财产保全费人民币102302元,共计人民币214094 元,由被告中茂公司、长征电器、被告上海银禾资产管理有限公司共同负担。
公司对此判决将在法定期限内提出上诉。
47、(600136)“道博股份”公布更正公告
武汉道博股份有限公司于2002年6月19日刊登的“第三届董事会2002年第三 次临时会议决议公告”中部分内容有误,现给予更正,详见6月20日《上海证券 报》。
48、(600182)“桦林轮胎”公布重大涉诉事项公告
桦林轮胎股份有限公司于2002年6月19日下午获悉交通银行哈尔滨分行汇通支 行就公司及公司控股股东桦林集团有限责任公司向其贷款(贷款金额:股份公司 6000万元,控股股东6000万元,贷款时间均为1999年)一事向黑龙江省高级人民法 院提起诉前财产保全,将担保方牡丹江水泥集团有限责任公司所持有的牡丹江新 材料科技股份有限公司国有法人股共52482831股进行冻结,冻结期限为2002年6月 17日起至2003年6月16日止。
49、(900951)“大化B股”公布股东大会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2002年6月18日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本。
二、通过修改公司章程。
三、通过独立董事候选人提名及选举。
四、通过关于聘请会计师事务所。
五、审议关于公司转贷款协议的关联交易。
50、(900951)“大化B股”公布董事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2002年6月18日召开二届七次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、公司副总经理张伟因工作调动,不再担任公司副总经理职务。
二、聘任李建涛担任公司副总经理;李建涛不再担任董事会秘书职务。
三、聘任周魏担任董事会秘书。
四、通过关于建立现代企业制度的自查报告。
五、通过投资兴办大连富美达新材料科技有限公司的议案:公司(甲方)、大连 复州湾盐场(乙方)与北京化工大学段雪教授(丙方)决定联合投资兴办大连富美达新 材料科技有限公司。投资总额为人民币800万元,该公司注册资本为人民币600万元, 其中,甲方以现金300万元投资,占50%。由于乙方大连复州湾盐场属公司控股股东 大化集团有限责任公司的子公司,因此,本次交易属关联交易。
51、(600870)“ST厦华”公布董事会公告
根据厦门华侨电子股份有限公司与联想(北京)有限公司2002年2月27日签署的 合资成立联想厦华(厦门)移动通信科技有限公司的《合同》的第五条的有关内容, 公司与联想(北京)有限公司于2002年6月19日签订《股权转让及增资协议》。公司 同意将持有的联想厦华(厦门)移动通信科技有限公司的16%股权转让给联想(北京) 有限公司。本次股权转让的价格为人民币2400万元。双方同意对联想厦华(厦门) 移动通信科技有限公司进行增资,增资额度为人民币3750万元,公司放弃本次增 资部分注册资金的认缴。在股权转让及增资程序完成后,联想厦华(厦门)移动通 信科技有限公司注册资本为18750万元,公司持有19.2%的股权。
52、(600760)“山东黑豹”公布股东大会决议公告
山东黑豹股份有限公司于2002年6月19日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、2001年度分配方案。
二、关于聘任独立董事的议案。
三、章程修正案。
四、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2002年度财务审计等工作 的议案。