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1、(600622)“ST嘉宝”公布关于诉讼事项公告
近日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司接到上海市第二中级人民法院关于 虚假证券信息纠纷案的应诉通知书11份及民事诉状11份。11名原告在民事诉状中 称:“在阅读了被告一(即公司)的公开披露信息后,决定对被告一发行在外的普 通股股票进行投资,但由于被告一信息披露不实,陈述虚假,且受到证券监管机 关查处,致原告购入的股票一直被套至今,投资损失巨大,投资收益与回报不能 实现。甚至投资本金都难以全额收回。对此,原告根据已抛出情况及未抛出的股 票按最高人民法院有关通知的第二天即2002年1月26日为基准卖出日,原告要求从 公司获得相应的赔偿,并要求公司原12名董事和2名签字注册会计师对此承担连带 赔偿责任。”
目前,以上11项诉讼的开庭时间未定,公司正聘请律师,准备积极应诉。敬 请广大投资者注意投资风险。
2、(600862)“纵横国际”公布公告
南通纵横国际股份有限公司接到江苏省南京市中级人民法院(以下简称南京中 院)民事裁定书,就招商银行南京分行(以下简称招行南京分行)诉公司借款合同纠 纷案(已公告),因公司与招行南京分行已达成和解,招行南京分行业已向南京中 院申请撤回对公司的起诉,裁定准许招行南京分行撤回对公司的起诉。
截止目前,公司已分二次还付了招行南京分行借款本金及利息,南京中院亦 解封了公司8个结算帐户和三台加工中心。
3、(600105)“永鼎光缆”公布2001年度分红派息公告
江苏永鼎股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年12月31 日的总股本24961.0462万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含税),由 于公司于2002年5月22日实施配股方案(10股配3股),故股本总额增至27211.0462 万股,本次实际为每10股派发现金红利1.37元(含税)。股权登记日为2002年6月20 日,除息日为2002年6月21日,红利发放日为2002年6月27日。
4、(600842)“ST中西”公布股东大会决议公告
上海中西药业股份有限公司于2002年6月14日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001利润分配方案:不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
二、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
三、通过关于公司董事会部分成员变动的议案。
5、(600151)“航天机电”公布2001年年度股东大会会议地点通知
上海航天汽车机电股份有限公司2001年年度股东大会的会议地点定在上海浦 东崂山东路600号(近潍坊路)明城花苑一楼多功能会议厅。
6、(600823)“世茂股份”公布中期业绩提示性公告
因上海世茂股份有限公司新主业目前尚处于起步阶段,房地产项目建设周期 长及其收入确认存在特殊性等因素,公司在建项目的收益尚不能在中期报告中予 以体现。公司预计本年中期每股收益与去年同期相比下降50%以上,但中期经营 业绩不会发生亏损。敬请广大投资者注意投资风险。
7、(600163)“福建南纸”公布董事会公告
2002年6月4日中国工商银行南平市延平区支行与公司签订了信用贷款《协议 书》,信用贷款最高额度:在原人民币壹亿叁仟万元额度的基础上追加壹亿柒仟 万元;贷款用途为短期流动资金贷款及开立银行承兑汇票和信用证;有效期限一 年。截止2002年6月14日中国工商银行南平市延平支行与公司签订的信用贷款额度 达3亿元。
8、(900953)“凯马B股”公布董事会决议公告
华源凯马机械股份有限公司于2002年6月13日以通讯方式召开二届三次董事 会,会议审议通过如下决议:
一、关于上市公司建立现代企业制度自查报告。
二、关于调整公司经营范围的议案。此议案将作为临时提案提交于2002年6 月26日召开的公司2001年度股东大会审议。
9、(600292)“九龙电力”公布关于终止《委托投资理财协议》的公告
重庆九龙电力股份有限公司于2002年5月16日公告了以自有资金3000万元委托 重庆易富曼资产管理顾问有限公司进行委托投资理财的事项。该项委托期限自2002 年5月14日至2002年11月13日。但鉴于目前公司生产经营需要,公司与重庆易富曼 资产管理顾问有限公司共同商定,决定提前终止该委托投资理财协议,公司已于 2002年6月13日收回了委托资金3000万元。
10、(600426)“华鲁恒升”将于6月20日起上市交易
山东华鲁恒升股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2002年6月20日 起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“华鲁恒升”,证券代码为 600426。
11、(600218)“全柴动力”公布2001年度分红派息实施公告
安徽全柴动力股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度末总 股本28340万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。股权登记 日为2002年6月19日,除息日为2002年6月20日,现金红利发放日为2002年6月26日。
12、(600209)“罗顿发展”公布2001年度分红派息实施公告
罗顿发展股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末总股 本235741864股为基数,向全体股东以每10股派现金0.8元(含税)。股权登记日 为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,红利发放日为2002年6月27日。
13、(600705)“北亚集团”公布2001年度分红派息公告
北亚实业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末股 本总额653137440股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币(含税)。 股权登记日为2002年6月21日,除息日为2002年6月24日,红利发放日为2002年6月 27日。
14、(600005)“武钢股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
武汉钢铁股份有限公司于2002年6月14日召开二届七次董事会,会议审议通过 如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过关于提请股东大会延长公司申请增发A股决议有效期的议案:延长公 司申请增发A股决议有效期一年(自股东大会审议通过此项议案之日起)。
董事会决定于2002年7月19日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
15、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布董事会公告
上海新亚(集团)股份有限公司于2002年5月25日刊登了拟以自有资金人民币 5000万元与上海市食品(集团)公司共同投资南外滩商务楼项目的关联交易公告。 双方于6月13日签署了共同投资意向书。其中上海市食品(集团)公司拟以土地使 用权、在建工程和部分现金出资,上海上会资产评估有限公司对上海市食品(集 团)公司的实物出资资产进行了评估,截至评估基准日2002年5月31日,被评估资 产的评估价值为人民币87722867.48元。上海市资产评审中心已确认上述资产评 估结果。
16、(600813)“ST鞍一工”公布董事会决议公告
鞍山第一工程机械股份有限公司于2002年6月13日召开三届二十二次董事会, 会议审议通过提名吕福棠、程于钢为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交 公司2001年年度股东大会审议。
17、(600781)“民丰实业”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海民丰实业股份有限公司于2002年6月12-13日以通讯方式召开二届九次董 事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改公司章程的预案。
二、通过关于提名独立董事候选人的议案。
三、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
董事会决定于2002年7月16日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
18、(600150)“沪东重机”公布董事会临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司于2002年6月14日以传真的形式召开二届二次董事会临 时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司建立现代企业制度自查报告。
二、通过聘请秦文泉任公司副总经理的议案。
19、(600626)“申达股份”公布股东大会决议公告
上海申达股份有限公司于2002年6月14日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:以2001年末338210865股股本为基数,每 股派红利0.2元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案:决定续聘“上海立信长江会计师 事务所有限公司”担任公司的会计审计机构。
20、(600081)“东风科技”公布董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2002年6月13日召开二届三次董事会临时会议 (电话会议),会议审议通过如下决议:
一、公司成立董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会及制定董事会审 计委员会细则和董事会薪酬与考核委员会细则的议案。
二、公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员人 选的议案。
21、(600081)“东风科技”公布董事会公告
东风电子科技股份有限公司第二届董事会董事、副董事长魏家骏因工作变动, 辞去上述职务。
22、(600646)“ST国嘉”公布重大事项公告
上海市第二中级人民法院于2002年6月11日向上海国嘉实业股份有限公司发出 了应诉通知书,由于公司未能及时归还中国光大银行上海分行的借款人民币3000 万元(其中1000万元人民币由上海开开实业股份有限公司担保、2000万元人民币由 长发集团长江投资实业股份有限公司担保)及其相应利息、逾期息(已公告)。故中 国光大银行上海分行要求:1、判令公司偿还借款本金人民币3000万元,合同期内 利息874936.38元、逾期利息64837.37元(暂计至2002年6月10日)以及自2002年6月 11日起至判决生效日止的逾期利息(以人民币30874936.38元为本金,按人民币银行 规定的逾期利息计收)2、判令前述担保单位承担相应的连带保证责任。
敬请广大投资者注意投资风险。
23、(600675)“中华企业”公布公告
中华企业股份有限公司控股子公司上海古北(集团)有限公司三届九次董事会, 就上海古北(集团)有限公司投资开发古北新区II区3-2地块和整体出售古北新区III 区巴黎花园A、C楼等事宜进行了研究,并形成如下决议:
同意上海古北(集团)有限公司与舟山金海机械有限公司、上海市土地发展中 心及上海市久实房地产发展公司等单位联合组建上海古北金宸置业发展有限公司 (暂名),共同开发上海古北新区II区3-2地块项目。上海古北金宸置业发展有限公 司注册资本3000万元人民币,上海古北(集团)有限公司占51%,计1530万元。其中, 上海市久实房地产发展公司为上海房地(集团)公司的控股子公司,属于公司的关 联企业。
同意将古北新区III区巴黎花园A、C楼和维也纳广场整体出售。该房屋出售 合同于2002年6月14日签署。交易标的为上海市荣华东道119弄巴黎花园5、6、11、 12幢房屋,出售价格为人民币119161277.95元。
24、(600627)“电器股份”公布监事会决议公告
上海电器股份有限公司于2002年6月14日召开二届六次监事会,会议审议通过 如下决议:
一、公司与上海电气(集团)总公司进行资产置换的议案。
二、公司与上海电气(集团)总公司签订《产品配套协作框架协议》的议案。
25、(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布临时董事会决议公告
上海华源股份有限公司于2002年6月14日以通讯方式召开2002年第二次临时董 事会,会议审议通过如下决议:
一、公司建立现代企业制度自查报告。
二、增资苏州华源农用生物化学品有限公司(以下称“苏州农化”)的议案: 公司已累计向苏州农化投入资金3161万元用于技术改造和补充流动资金。公司拟 将上述3161万元转为对苏州农化的投资,用于增加其注册资本。增资后,苏州农 化的注册资本将增加到6161万元,其中公司出资5961万元,占96.75%的股权。
三、增资安徽华源生物药业有限公司(以下称“安徽药业”)的议案:公司已 累计向安徽药业投入资金4700万元用于技术改造和补充流动资金。公司拟将上述 4700万元转为对安徽药业的投资,用于增加其注册资本。增资后,安徽药业的注 册资本将增加到9300万元,其中公司出资9200万元,占98.92%的股权。
26、(600886)“湖北兴化”公布提示性公告
承接4月30日发布的《关于国家开发投资公司受让中国石化湖北兴化股份有 限公司国有法人股及重大资产置换的公告》,公司近日接到中国石油化工股份 有限公司(“中国石化”)的通知,称中国石化已获财政部关于对中国石化持有的 湖北兴化国有股转让有关问题的批复。
同意将中国石化持有的湖北兴化16223.44万股国有法人股转让给国家开发投 资公司;此次股权转让后,国家开发投资公司持有湖北兴化16223.44万股,占总 股本的57.58%;每股转让价格应根据该股票的每股净资产值、净资产收益率等因 素合理确定,但不得低于每股净资产值;此批复自发文之日起6个月内有效。
27、(600886)“湖北兴化”公布关于控股股东向2001年年度股东大会提出临时提案的公告
中国石化湖北兴化股份有限公司董事会近日接到公司控股股东——中国石油 化工股份有限公司(“中国石化”、所持股份占公司总股份的57.58%)递交的向将 于2002年6月30日召开的公司2001年年度股东大会提出的临时提案,根据有关规定, 董事会经审核后决定,将中国石化提出的临时提案提交年度股东大会表决。
提名陈小君为公司第五届董事会独立董事候选人的临时提案;提名徐素芝为 公司董事会董事人选的临时提案。
28、(600100)“清华同方”公布关于控股公司核准上市的公告
经中国证券监督管理委员会核准,同意清华泰豪科技股份有限公司(以下简 称“清华泰豪”)向社会公开发行人民币普通股股票4000万股。“清华泰豪”为 清华同方股份有限公司控股的子公司,注册资本9305.60万元,公司出资3256.96 万元,占其注册资本的35%。股票上市后,预计公司控股比例为24.48%。
29、(600859)“王府井”公布股东大会决议公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2002年6月14日召开第十四届股东大会 (2001年年会),会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配及分红派息议案:以2001年末总股本392973026 股为基数,每10股派发现金0.5元(含税)。
二、通过了盈余公积金弥补未分配利润报告。
三、选举独立董事。
四、通过了关于修改公司章程议案。
30、(600628)“新世界”公布董、监事会决议公告
上海新世界股份有限公司于2002年6月12日召开四届十五次董、监事会,会议 就2002年6月28日召开第十一次股东大会需提交审议的临时提案补充公告如下:
确认江锡洲因工作变动,不再作为新一届董事会董事候选人。通过公司五届 董事会七名董事候选人及审核确认了公司五届监事会三名监事候选人,并提请6月 28日召开的股东大会选举产生新一届董、监事会。
31、(600798)“宁波海运”公布董事会决议公告
宁波海运股份有限公司于2002年6月14日召开二届十三次董事会,会议审议通 过了关于委托宁波海运(集团)总公司代理从国外购置5.5万吨级二手散装货轮的议 案。该项目预计总投资9300万元人民币。
32、(600824)“益民百货”公布股东大会决议公告
上海益民百货股份有限公司于2002年6月14日召开三届股东大会第一次(2001 年度股东大会)会议,会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:拟以现有股本193649092股为基数,每10 股派发现金红利1.50元(含税).
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于2000年度配股项目补充流动资金项下资金使用情况说明。
四、通过了沈柏龙不再担任公司第三届董事会董事的议案。
五、通过了选举张维、余国杰为公司第三届董事会独立董事。
六、通过了关于宋建文辞去董事职务的提案。
33、(600643)“爱建股份”公布股东大会决议公告
上海爱建股份有限公司于2002年6月14日召开第十一次(2001年度)股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末总股本460687964股计算, 拟按每股0.15元派发现金红利(含税)。
二、通过选举董、监事会董、监事。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2002年度审 计工作的议案。
34、(600643)“爱建股份”公布董、监事会决议公告
上海爱建股份有限公司于2002年6月14日召开四届一次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、推选陈铭珊担任第四届董事会董事长。
二、推选茅志琼、顾青担任第四届董事会副董事长。
三、聘任顾青为公司总经理。
四、聘任康从之、刘顺新、陆玲华为公司副总经理。
五、聘任张禾为公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
六、委任王锡林为公司证券事务代表。
七、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
八、推选郑健龄为公司第四届监事会监事长。
九、推选刘利娟为公司第四届监事会副监事长。
十、聘任倪忠芳为公司第四届监事会秘书。 (600779)“全兴股份”公布2001年度利润分配实施公告
四川全兴股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末股本总数444132453股为基数,每10股派送现金红利0.50元(含税);每10股送红股1股;股权登记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,除权日为2002年6月21日,新增红股上市交易日为2002年6月24日,现金红利发放日为2002年6月27日。
2001年度公司每股收益0.39元,实施送股后,按新股本摊薄计算的2001年度每股收益为0.355元。
(600656)“华源制药”公布2001年度分红派息实施公告
上海华源制药股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司现有总股本93218441股为基数,向全体股东派发现金红利每股0.04元(含税);股权登记日为2002年6月21日,除息日为2002年6月24日,现金红利发放日为2002年6月26日。
(600830)“大红鹰”公布分红派息实施公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年末总股本17514.6814万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);股权登记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,现金发放日为2002年6月27日。
(600530)“交大昂立”公布2001年度分红派息实施公告
上海交大昂立股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度末总股本200000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税);股权登记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,现金红利发放日为2002年6月26日。
(600539)“狮头股份”公布2001年度分红派息实施公告
太原狮头水泥股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本23000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。股权登记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,现金红利发放日为2002年6月28日。
(600337)“美克股份”公布分红派息及转增股本实施公告
美克国际家具股份有限公司实施2001年度利润分配及公积金转增股本方案为:以2001年度末总股本92080000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税);同时以资本公积金向全体股东实施每10股转增2股;股权登记日为2002年6月21日,除权除息日为2002年6月24日,新增可流通股份上市流通日为2002年6月25日,红利发放日为2002年6月28日。
本次实施公积金转增股本后,公司股本总数由92080000股增至110496000股,按新股本总数摊薄计算的2001年每股收益为0.40元。
(600089)“特变电工”公布2001年度分红派息实施公告
新疆特变电工股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31日总股本259490176股为基数,向全体股东每10股派1元(含税);股权登记日为2002年6月21日,除息日为2002年6月24日,红利发放日为2002年6月28日。
(600332)“广州药业”公布2001年度分红派息公告
广州药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末的总股本810900000股为基数,向全体股东派发2001年度全年股息为每股人民币0.06元(含税)。A股股权登记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,红利发放日为2002年6月28日。
(600028)“中国石化”公布提示性公告
承接中国石油化工股份有限公司4月29日发布的《关于转让中国石化湖北兴化股份有限公司国有法人股的公告》,公司近日获财政部关于对中国石化持有的中国石化湖北兴化股份有限公司(“湖北兴化”)国有股转让有关问题的批复。
同意中国石化持有的湖北兴化16223.44万股国有法人股转让给国家开发投资公司;此次股权转让后,国家开发投资公司持有湖北兴化16223.44万股,占总股本的57.58%;每股转让价格应根据该股票的每股净资产值、净资产收益率等因素合理确定,但不得低于每股净资产值;此批复自发文之日起6个月内有效。
(600188)“兖州煤业”公布A股2001年度末期现金股息派发公告
兖州煤业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以总股本287000万股为基数,向全体股东每10股派发末期现金股息1元(含税),不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2002年6月21日,除息日为2002年6月24日,股息发放日为2002年6月28日。
(600685)“广船国际”公布股东大会决议公告
广州广船国际股份有限公司于2002年6月14日召开2001年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不分配、不转增。
二、选举新一届董、监事会成员。
三、续聘羊城会计师事务所为公司2002年度核数师。
四、续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2002年度国际核数师。
五、修改公司章程。
(600685)“广船国际”公布董、监事会决议公告
广州广船国际股份有限公司于2002年6月14日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举胡国良为第四届董事会董事长。
二、聘任余宝山为新一届总经理,叶沛华、钟坚、王毅、韩广德、殷学明、夏穗嘉为副总经理,及李志东为董事会秘书。
三、选举傅德祥为新一届监事会主席。