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1、(600028)“中国石化”公布2001年度股东年会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2002年6月13日召开2001年度股东年会,会议 审议通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案及派发末期股利:按2001年末总股数8670243.9 万股计算,每股派息人民币0.078元,四舍五入取整按每股人民币0.08元(含税) 进行现金股利分配。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2002年 度境内及境外核数师。
三、批准对公司章程进行修改。
2、(600731)“湖南海利”公布公告
根据有关规定,现将湖南海利化工股份有限公司为湖南投资集团股份有限公 司(以下简称湖南投资)贷款担保的相关情况公告如下:
根据2001年9月19日公司与湖南投资签署的《交叉担保框架协议书》,在该 《交叉担保框架协议书》的担保金额内,公司为湖南投资向中国建设银行长沙市 湘江支行分别贷款5000万元整人民币和3000万元整人民币提供了担保,担保期限 壹年(分别为2001年12月26日至2002年12月25日和2002年3月29日至2003年3月28日)。
3、(600383)“金地集团”公布董事会决议公告
金地(集团)股份有限公司于2002年6月13日以通讯方式召开2002年第三次临 时董事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过北京金地远景房地产开发有限公司(公司之控股子公司,公司占80% 的股份)申请贷款并由公司提供信用担保的议案:北京金地远景房地产开发有限 公司初步拟订,分别向中国建设银行北京东四支行和中国银行北京经济技术开发 区支行申请贷款,额度各壹亿元人民币,由公司提供信用担保,由北京金地远景 房地产开发有限公司其他股东按照股权比例提供再担保,期限一年。
二、审议由东亚银行有限公司深圳分行向购买金地海景翠堤湾的港、澳、台、 中国境外购房者和中国内地外商投资企业购房者提供房地产抵押贷款服务,并为 抵押人提供担保的议案。
三、审议公司向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元综合授信额度的议案。
四、审议公司向福建兴业银行深圳市分行上步支行申请三年期壹亿元综合授 信额度的议案。
4、(600086)“多佳股份”公布2001年度分红派息实施公告
湖北多佳股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度末公司总 股本352281672股为基数,向全体股东每10股一次性派发现金红利0.1元(含税)。 股权登记日为2002年6月19日,除权除息日为2002年6月20日,现金红利到帐日为 2002年6月27日。
5、(600136)“道博股份”公布提示性公告
武汉道博股份有限公司第四大股东武汉远洲生物工程有限公司以其持有的公 司7308000法人股股权(占公司总股本7.00%)为公司向华夏银行武汉分行贷款人民 币壹仟伍佰万元提供质押担保,具体质押期限从2002年6月10日至2003年6月10日, 上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
公司于2002年6月6日与华夏银行武汉分行签订借款合同,借款金额为人民币 壹仟伍佰万元,借款利率为年利率5.544%,借款期限一个月,自2002年6月6日至 2002年7月6日。
6、(600393)“东华实业”公布借款公告
广州东华实业股份有限公司2002年6月12日和5月31日分别与中国工商银行广 州市五羊新城支行签订3000万元人民币资金借款合同,具体内容如下:
2002年6月12日签订的资金借款合同:工行广州五羊新城支行向公司提供借款 人民币3000万元,公司一次性提取借款。借款期限为12个月,自2002年6月12日起 至2003年6月8日止。借款月利率为千分之4.425,担保方式为信用担保。
2002年5月31日签订的资金借款合同:工行广州五羊新城支行向公司提供借款 人民币3000万元,公司一次性提取借款。借款期限为12个月,自2002年5月31日起 至2003年5月30日止。借款月利率为千分之4.425,担保方式为信用担保。
7、(600068)“葛洲坝”公布董事会决议公告
葛洲坝股份有限公司于2002年6月13日召开二届十一次董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过上市公司建立现代企业制度检查自查报告。
二、通过关于襄荆高速公路更改设计的议案:该项目总概算在交通部原批准 的概算41.79亿元的基础上仅沥青混凝土路面约增加2.88亿元,调整为44.67亿元 左右。
三、通过投资乌江葛洲坝(贵州)水泥有限责任公司的议案:同意公司参股 40%。经公司与乌江水电开发公司所属贵州江电实业有限公司协商,该项目资本 金为2800万元,其中公司注册资本为1000万元。本项目的资金来源为自有资金。
8、(600879)“火箭股份”公布2001年度分红派息实施公告
长征火箭技术股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末公 司总股本23433.3196万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 股权登记日为2002年6月19日,除息日为2002年6月20日,红利发放日为2002年6 月26日。
9、(600235)“民丰特纸”公布董事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2002年6月13日召开二届八次董事会,会议审议 通过了如下决议:
同意用公司机器设备9448万元进行抵押贷款,抵押贷款的总金额为4500万元, 贷款主要用于生产周转,贷款银行为中国工商银行嘉兴市分行。抵押期限为3年。
10、(600070)“浙江富润”公布配股说明书
浙江富润股份有限公司实施本次配股方案为:向全体股东每10股配3股,配 股价为每股人民币13元。股权登记日为2002年6月21日,除权交易日为2002年6 月24日。本次配股缴款起止日期为2002年6月24日至2002年7月5日(期内券商营业 日)。本次流通股的可配股量为936万股,交易简称为“富润配股”,交易代码为 “700070”。
11、(600720)“祁连山”公布公告
甘肃祁连山水泥股份有限公司于2002年6月13日收到甘肃省地方税务局2002 年6月10日下发的《企业所得税减免批复通知书》,由于公司符合有关税收减免 政策,同意对公司2002年度企业所得税减按15%的税率征收。
12、(600055)“万东医疗”公布2001年度分红派息实施公告
北京万东医疗装备股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末 股本111000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权 登记日为2002年6月19日,除息日为2002年6月20日,红利发放日为2002年6月26 日。
13、(600690)“青岛海尔”公布2001年度分红派息实施公告
青岛海尔股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年年末的 总股本797648282股为基数,向全体股东每10股派3元(含税)。股权登记日为2002 年6月19日,除权(除息)日为2002年6月20日,现金红利发放日为2002年6月28日。
14、(600488)“天药股份”公布董事会办公地址变动公告
自即日起,天津天药药业股份有限公司董事会办公室地点已迁至如下地址:
办公地点:天津市河东区八纬路109号
邮政编码:300171
董事会办公室电话:(022)24160800转1011
董事会秘书办公室电话:(022)24160861
传真:(022)24160910
15、(600207)“安彩高科”公布2001年度分红派息实施公告
河南安彩高科股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末股份 总数440000000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)。股权登 记日为2002年6月20日,除息日为2002年6月21日,现金红利发放日为2002年6月 27日。
16、(600608)“上海科技”公布关于召开第十一次股东大会会议地点的公告
上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2002年6月25日下午在上海东安路 8号(近肇嘉浜路)青松城四楼劲松厅会议室召开第十一次股东大会(暨2001年年会)。
17、(600700)“数码测绘”公布董事会决议公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2002年6月13日召开临时董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、同意王海宁辞去公司总经理职务,赖百炼辞去公司副总经理职务。
二、聘任刘燕谷为公司总经理,吕亚军、杜军海为公司副总经理。
18、“中孚实业”A股上网发行中签号码揭晓
河南中孚实业股份有限公司A股发行中签号码于6月13日产生,中签号码为:
9987、7987、5987、3987、1987、7825、2825
32993、45493、57993、70493、82993、95493、20493、07993
160373、360373、560373、760373、960373、915366、665366、415366、 165366
9038190、7038190、5038190、3038190、1038190、2760051、5260051、 7760051、0260051
44480933、00776523、42397157、30640213、08927892
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“中孚实业”A股1000股。
19、(600528)“中铁二局”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
中铁二局股份有限公司于2002年6月13日召开2002年第二次临时股东大会, 会议审议通过了关于变更募集资金用途的报告。
20、(600060)“海信电器”公布补充公告
青岛海信电器股份有限公司6月11日刊登“出让青岛海信计算机有限公司80.67% 股份”的资产评估报告摘要中漏登“资产评估汇总表”,现予以补充公告,详见6 月14日《上海证券报》。
21、(600018)“上港集箱”公布董事会临时会议决议公告
上海港集装箱股份有限公司于2002年6月13日以通讯方式召开二届一次临时 董事会,会议审议通过了如下决议:
同意公司与宁波大榭港务有限公司(筹)共同发起设立宁波大榭开发区集信物 流有限公司(以下简称集信公司)。集信公司注册资本为1000万元,公司拟用自有 资金现金出资450万元,占45%股权。
22、(600315)“上海家化”公布董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司于2002年6月12日以通讯方式召开一届十九次董 事会,会议一致通过新增公司高级管理人员的议案:聘任徐更发担任公司副总经 理。
23、(600313)“中农资源”公布2001年度分红派息实施公告
中垦农业资源开发股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12 月31日总股本25220万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.125元(含税)。 股权登记日为2002年6月19日,除息日为2002年6月20日,现金红利发放日为2002 年6月26日。
24、(600456)“宝钛股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宝鸡钛业股份有限公司于2002年6月12日召开一届十二次董事会及一届七次 监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于公司委托国债投资的议案:用公司自有资金人民币柒仟万元整 和暂时闲置的募集资金人民币壹亿元整用于委托国债投资。
三、通过关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。
四、聘任郑海山为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2002年7月16日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。
25、(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2002年6月13日召开四届十三次董事会,会议 审议通过了关于为上海三毛纺织股份有限公司向银行借款担保的议案:上海三毛 纺织股份有限公司近日向交通银行杨浦支行借款人民币1000万元,借款期限至 2002年12月底,要求公司为此笔借款提供保证担保。此笔保证担保履行后,公司 为上海三毛纺织股份有限公司担保总额仍为5500万元,上海三毛纺织股份有限公 司为公司担保总额为7615万元。
26、(600603)“ST兴业”公布公告
截止本公告日,由于原大股东上海纺织住宅开发总公司欠上海兴业房产股份 有限公司款项未及时偿还,致使公司持续经营能力受到严重影响,财务状况恶化, 公司无办偿还银行贷款,公司又出现借款逾期及对外担保逾期,情况如下:
公司向中国工商银行陆家嘴支行借款人民币2700万元,以及向交通银行上海 市第一支行借款人民币430万元均已逾期。公司为上海纺织住宅开发总公司借款 提供担保,借款到期后,上海纺织住宅开发总公司未及时还款,逾期三笔,涉及 金额总数为人民币1685万元。公司正积极协调银行,做好逐步偿还的工作。公司 请投资者注意投资风险。
27、(600203)“福日股份”公布董事会决议公告
福建福日电子股份有限公司于2002年6月13日召开一届二十九次董事会,会 议审议通过了对提交公司2001年度股东大会审议的“关于修改公司章程的议案” 的部分内容进行修改。
28、(600163)“福建南纸”公布董事会公告
福建省南纸股份有限公司2001年度第二次临时股东大会审议通过了控股股东 提交的《关于公司以自有资金受让福建星光造纸集团公司拥有的南平星光大厦和 福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼的提案》。至2002年6月12日公司拥 有的南平星光大厦和福州安泰黄金广场东段4-10层公寓式写字楼的房屋所有权证 和土地使用证已办理完毕。
29、(600278)“东方创业”公布董事会决议公告
东方国际创业股份有限公司于2002年6月12日召开二届六次董事会,会议审 议通过关于增资海通证券议案的决议:公司以2001年度海通证券对公司的利润分 配(560万元)以每股1.00元的价格向海通证券进行增资,增资后公司在海通证券 的持股比例待该公司增资扩股完成后另行公告。
30、(600002)“齐鲁石化”公布关于延期召开2001年度股东大会的公告
因中国石化齐鲁股份有限公司部分董事将于6月21日前后集中到北京参加会 议,故2001年度股东大会推迟至6月28日下午举行。会议召开的其他事项不变。
31、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董、监事会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2002年6月12日召开三届三次董、 监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过参与投资上海浦东滨江开发建设投资有限公司的议案:该公司注册 资本为人民币20000万元,公司拟投资2500万元,占注册资本的12.5%。
二、通过公司继续为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司提 供一亿贰千五百万元人民币担保的议案。
三、通过关于提名张乐平为第三届监事会候选人的议案。
四、聘任孙家祥、魏宗斯、徐顺祥、蒋平为公司副总经理的议案。
五、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
32、安源实业股份有限公司公布发行公告
安源实业股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股的申 请及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]40号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。本次发行价格为 5.99元/股,发行市盈率为16.64倍(按发行人2001年度每股收益和2001年度股本 数计算)。申购时间为2002年6月17日(T日),在上证所、深交所正常交易时间内 进行。配售简称为“安源配售”,上证所的配售代码为“737397”,深交所的配 售代码为“003397”。配售缴款时间为2002年6月20日(T+3日)。
除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票帐户可申购股票数量的上限 为80000股。
33、(600069)“银鸽投资”公布董事会公告
接中国证监会郑州特派办郑证监函[2002]36号文件《关于对河南银鸽实业投 资股份有限公司进行调查的函》,按照有关要求,从即日起对河南银鸽实业投资 股份有限公司违反证券法律法规的行为立案调查。公司将积极配合调查工作,并 提醒广大投资者注意投资风险。
34、(600275)“武昌鱼”公布董事会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2002年6月13日召开一届十九次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过对公司一届十八次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》的修 改。
二、通过对公司一届十八次董事会通过的《关于董事会换届选举的议案》的 修改。
三、通过关于审议公司建立现代企业制度的自查报告的议案。
四、通过关于延期召开2002年第一次临时股东大会并调整会议议题的议案: 延期至2002年6月29日召开,原定股权登记日和议案不变。
35、(600709)“ST生态”公布董事会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月12日召开董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过由第二大股东提出的有关出售洪湖蓝田大酒店全部资产的议案,并 决定将此议案作为临时提案提交股东大会审议。
二、通过有关资产转让协议书:即公司将所属洪湖蓝田大酒店全部资产溢价 出售给北京裕佳置业投资有限公司,出售价格以评估机构实际评估值为准,评估 基准日为2002年5月31日。本次资产转让协议将提交股东大会审议通过后正式生 效。
36、(600709)“ST生态”公布关于资产出售临时提案的公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会于6月12日审议通过了由公司第二大 股东洪福水产股份有限公司提出的有关议案即溢价出售蓝田大酒店全部资产(该 资产包括酒店1号楼、2号楼、游泳馆和“水乡缘”等建筑物,建筑面积为13174.96 平方米),并将此议案作为临时提案提交2001年度股东大会审议通过。
37、(600709)“ST生态”公布关于资产出售的公告
湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月12日与北京裕佳置业投资有限 公司鉴定资产出售协议,拟将公司直接经营的固定资产洪湖蓝田大酒店的房地产 及配套设施出售给北京裕佳置业投资有限公司。该资产包括酒店1号楼、2号楼、 游泳馆和“水乡缘”等建筑物,建筑面积13174.96平方米,总价值以评估事务所 评估报告为准,评估基准日为2002年5月31日。该项转让不构成关联交易。
38、(600838)“上海九百”公布关于国家股股权转让的警示性公告
上海九百股份有限公司第一大股东上海九百(集团)有限公司(以下简称“九 百集团”)于2002年6月12日,分别与上海市静安区土地开发控股总公司(以下简 称“静安土控”)、上海锦迪城市建设开发有限公司(以下简称“锦迪城建”)签 订了《股权转让协议书》,根据协议,九百集团同意将所持有的公司国家股18608690 股转让给静安土控,转让价格为每股人民币2.096元,转让总金额为3900万元; 同意将所持有的公司国家股12608690股转让给锦迪城建,转让价格为每股人民币 2.30元,转让总金额为2900万元。本次股权转让后,出让方九百集团持有公司国 家股122166440股,占公司总股本的30.47%,仍为公司第一大股东;受让方静安 土控将持有公司国有法人股30608690股,占公司总股本的7.64%,为公司第二大 股东,受让方锦迪城建将持有公司国有法人股12608690股,占公司总股本的3.15%, 为公司第三大股东。本次国家股股权转让尚需报上海市国有资产管理办公室、中 华人民共和国财政部等有关部门批准,方可生效。
公司将根据本次股份转让的进展情况,就公司所了解的情况及时作出披露。