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1、(000010) 深 华 新:召开2002年度第一次临时股东大会通知
公司第五届董事会临时会议于2002年5月30日召开,审议通过如 下决议:
一、曾康霖、王健为独立董事候选人;
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
三、定于2002年6月30日召开2002年度第一次临时股东大会。
2、(000013、200013) ST 石 化:重大诉讼事项
一、本公司作为债务主体,被债权人提出起诉的事项涉及标的 折合人民币20990万元及相关利息;
二、本公司作为其他公司向银行借款的担保人,被债权人提出 起诉负连带清偿责任的事项涉及标的折合人民币20253万元及相关 利息。
3、(000027) 深能源A:召开2001年度股东大会通知
公司董事会三届十一次会议于2002年5月29日召开,审议通过 如下决议:
一、劳德容、高自民、刘燕航、刘谦、赵克强、杨海贤、邵崇 为第四届董事会董事候选人,黄速建、曹龙骐为独立董事候选人;
二、同意深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与 深圳市能源集团有限公司分别签订的关于电厂委托运行管理的《协 议书》;
三、将对深圳市创新科技投资有限公司、深圳市能源环保有限 公司的两项投资提交2001年度股东大会予以追认;
四、组成专门工作小组、按照股东利益最大化的原则决定竞标 价格,参与沙角B电厂35.23%权益竞投;
五、定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。
4、(000037、200037) 深 南 电:澄清公告
公司投资2.1亿元人民币建设的燃机“以大代小”单循环技改 二期工程项目的燃机单循环发电机组(装机容量为12.34万千瓦) 于2002年5月24日点火并网成功,并将在168小时试运行后正式投入 商业运行。
近日,因有关新闻媒体刊登了深圳市电费降价的报道,公司作 出澄清:公司现行的上网电价为0.75元/千瓦时;截止目前,公司未 收到深圳市物价局有关调整电价的书面文件或口头通知。
5、(000158) 常山股份:召开2001年度股东大会通知
公司董事会一届二十三次会议于2002年5月30日召开,审议通 过如下决议:
一、韩希厚、杨彰明、徐继芳、张殿文、刘运海、李京朝、季 国标、李永进、张浩为董事候选人;
二、定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。
刘玉璋、邹晓珊为监事候选人,赵凯为职工代表监事。
6、(000401) 冀东水泥:更正公告
定于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东大会。
7、(000406) 石油大明:通过可转换公司债券发行方案
公司三届十六次董事会于2002年5月29日召开,审议通过如下 决议:
一、关于公司本次可转换公司债券发行方案的议案;
本次发行的可转换规模为人民币7.6亿元,转债期限为5年。
二、关于公司本次可转换公司债券募集资金运用可行性的议案;
1、已开发油田产能扩建项目;
2、城市燃气管网建设运营项目。
8、(000498) 丹东化纤:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过以下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、关于修改公司章程的议案;
四、于敏、周克剑为独立董事;
五、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2002年审计机构;
六、关于公司实施特种天然高温模量粘胶纤维技改项目的议案。
9、(000502) 琼 能 源:终止河南金润高速公路项目
公司第五届董事会十七次会议于2002年5月30日召开,审议通 过以下议案:
一、张杰、王家廉为独立董事候选人;
二、时庆林、夏卫平、温家宏、蒲皆禧辞去董事职务;
三、关于终止山东金玉项目的议案;
四、关于终止河南金润高速公路项目的议案;
五、定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会。
10、(000525) 红 太 阳:2001年度分红派息实施公告
一、2001年分红派息方案为:以2001年末总股本为基数,每10 股派发现金红利0.8元(含税),扣税后,社会公众股中的个人股东 实际每10股派发现金红利0.64元。
二、股权登记日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日。
11、(000531) 穗恒运A:广州恒运热电(C)厂技术改造
公司控股子公司?广州恒运热电(C)厂有限责任公司决定 对其所属的#6机组实施脱硫环保技术改造,该项改造的设备投资约 1.5亿元人民币。
12、(000545) 恒和制药:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 议案:
一、董事会2001年度工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、关于用资本公积金弥补未分配利润的议案。
13、(000559) 万向钱潮:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:每10股派4元(含税);
三、2002年度经营方针和投资计划报告;
四、刘纪鹏、郭孔辉为公司独立董事;
五、修改公司章程的议案;
六、关于与中国万向控股有限公司、万向集团公司共同组建万 向财务有限公司的议案。
2002年度第二次临时董事会会议决议:
一、李平一为公司副总经理;
二、管大源辞去董事会秘书职务,许小建为公司董事会秘书。
14、(000585) ST东北电:公司与银团方正式签署还款协议
2002年5月29日,公司与香港中芝兴业财务公司代表的银团方 正式签署还款协议,公司将在协议签署后六个月内,分三次归还 4000万美元的65%本金,即2600万美元。
在2002年5月27日法庭聆讯中,银团已经接受本公司提出的还 款方案,境外银团律师提出延期两周审理诉讼案的申请,法官批准 将“清盘”聆讯最后延迟至6月10日。
15、(000595) 西北轴承:继续办理抵押贷款
公司第三届董事会第二次会议于2002年5月30日召开,审议通 过如下决议:
同意对已到期的中国工商银行银川新市区支行的抵押贷款 5800万元继续办理抵押贷款手续。
16、(000598) 蓝星清洗:通过2001年度利润分配方案等 公司2001年年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:每10股送红股1股派0.25(含税);
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度审计机构;
四、变更公司名称议案;
五、陆韶华、罗飞、裴仲科、王冰、李瑞亢、葛言明、张建军 为董事,杨季初、韩晓园为独立董事;
六、叶建华、彭海涛、曹新功为监事;
七、公司章程修正案。
公司第三届董事会第一次会议决议:
一、陆韶华为董事长,罗飞为副董事长;
二、裴仲科为总经理,赵月珑为董事会秘书。
叶建华为监事会主席。
17、(000606) 青海明胶:收购青海金牛胶业集团有限公司部分实物资产
公司第二届董事会第十次会议于2002年5月29日召开,审议通 过如下决议:
一、收购青海金牛胶业集团有限公司部分实物资产的议案:收 购价格为754.48万元;
二、公司收购金牛胶业集团有限公司持有西宁市正润城市发 展股份有限公司3.25%股权的议案:收购价格为490.13万元。
三、魏杰、张延强为独立董事候选人;
四、公司签订贷款互保协议的议案:公司拟与青海三普药业股 份有限公司签订对等担保协议,协议自签订之日起一年内双方为对 方提供总额为2000万元人民币以内的融资担保。
五、定于2002年5月29日召开2002年度第一次临时股东大会。
18、(000610) 西安旅游:2001年度分红派息实施公告
一、2001年度分红派息方案;
以年末总股本167,597,900股为基数,10股派发现金红利0.40 元(含税),社会公众股中的个人股东扣税后,实际每10股派0.32元。
二、股权登记日:2002年6月5日,除息日:2002年6月6日。
19、(000616) 大连渤海:通过转让大连高新生物制药有限公司60%股权的议案
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度利润分配方案:不分配;
二、2001年度董事会工作报告;
三、关于变更部分募集资金用途的议案;
四、章程修正案;
五、关于聘任公司年度审计会计师事务所的议案;
六、关于转让大连高新生物制药有限公司60%股权的议案。
公司第二届董事会第十五次会议决议:
一、李强、万寿义为独立董事候选人;
二、定于2002年6月30日召开2002年第二次临时股东大会。
20、(000627) 百科药业:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如 下决议:
一、董事会2001年度工作报告;
二、2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案:
每10股送红股0.5股派现金0.125元(含税)、转增1股。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度财务 报告审计机构。
21、(000635) 民族化工:召开2002年度第二次临时股东大会通知 公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配及资本公积金转增股本议案;
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司审计单位;
四、关于授权董事会投资权限的议案;
五、公司变更会计政策和会计估计的议案;
六、对本年度报告中对各项资产计提减值准备的议案;
七、修改公司章程的议案。
公司第二届董事会第九次会议决议:
一、韩华荣、石进林、董海涛、曹桂荣辞去董事职务,曹海涛 辞去董事会秘书职务;
二、邹学仁、秦江玉为公司董事,刘亚鹏任董事会秘书,李桂 英、王幽深为独立董事;
三、定于2002年6月30日召开2002年度第二次临时股东大会。
武侯记辞去监事会主席职务,梁万军辞去监事职务,曹桂荣、 殷玉荣为公司监事,曹桂荣为公司监事会主席。
22、(000656) ST 东 源:召开2001年年度股东大会通知
公司第五届董事会2002年第五次临时会议于2002年5月30日召 开,审议通过如下议案:
一、王利明、曾康霖为独立董事候选人;
二、修改公司章程部分条款的议案;
三、定于2002年6月30日召开2001年年度股东大会。
23、(000658) ST 海 洋:通过2001年度利润分配方案
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2002年度财务审计机构;
四、关于修改公司章程的议案。
24、(000670) 天发股份:参与襄荆高速公路至荆州长江大桥连接线项目建设
荆州市商业银行于2002年5月24日解除了我公司为控股股东湖北 天发集团公司6000万元贷款的担保合同;另外,我公司为湖北天发 集团公司在中国银行湖北省分行贷款3000万元提供的担保,目前正 在积极办理解除担保合同的相关手续。
公司2002年第三次董事会会议于2002年5月29日召开,审议通 过了公司以自有资金1亿元人民币参与襄荆高速公路至荆州长江大 桥连接线项目建设的议案。
25、(000687) 保定天鹅:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、董事会2001年度工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派0.4元(含税)不转增;
三、续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构;
四、彭雪峰、宋倩为独立董事,高殿才为董事,徐占山辞去董 事、副董事长职务,谭全力辞去董事;
五、宋学明辞去监事、监事会主席职务,谭全力任监事、监事 会主席;
六、关于变更公司注册地址、法定代表人的议案。
26、(000693) 聚友网络:解除担保
中国信达资产管理公司成都办事处已将其持有的原由我公司提 供担保的成都嘉成化纤有限公司、四川省温江纺织印染工业公司的 全部债权转让予聚友实业(集团)有限公司,聚友集团决定同意解 除我公司对上述借款的连带担保责任。
截止目前,公司对外担保为为成都倍特发展集团股份有限公司 8000万元人民币贷款提供担保。
27、(000698) 沈阳化工:召开2002年第1次临时股东大会通知
公司2002年第4次董事会会议于2002年5月30日召开,审议通 过如下决议:
一、董淑英、刘禹川辞去董事,史德刚、耿建伟为独立董事候 选人;
二、关于修改公司章程的议案。
三、定于2002年7月1日召开2002年第1次临时股东大会。
28、(000716) 广西斯壮:未通过有关议案
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月30日举行,审 议以下决议:
一、否决了关于修改《公司章程》的议案;
二、傅强、李祖连、黄志平、谭庆、朱建华、陈福生、黄克、 杭德帆未当选为公司董事。
29、(000738) ST 南 摩:调整公司重大资产置换暨关联交易方案 公司第二届董事会第八次会议于2002年5月30日召开,审议 通过如下决议:
一、关于调整公司重大资产置换暨关联交易方案的议案;
将原方案中由中国南方航空动力机械公司(南方公司)承担本 公司金融机构负债的金额由33774.1万元调减到9419.1万元,差额 24355万元由南方公司以等额现金补足。
二、公司与南方公司于2002年5月29日重新签定的本次重大资产 置换暨关联交易相关协议;
三、方案调整后公司重大置换资产暨关联交易报告书;
四、徐伏清、石伟辞去董事职务;
五、增补徐恒武、黎达明为董事;
六、邱杰雄、严绳武为独立董事候选人;
七、定于2002年6月30日召开公司2001年度股东大会。
30、(000765) 华信股份:通过2001年度利润分配预案等 公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增;
三、关于暂缓“投资2700万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能 交通有限公司”的议案;
四、关于终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案;
五、杨凯、郑慎辞去董事职务,张莉莉为公司董事;
六、关于修改《公司章程》的议案。
公司第四届董事会第七次会议通过如下决议:
一、栗抗生、董全元、许亚新、万建平、王克明辞去董事职务, 肖龙、陈昌华、徐燕、涂飞舟为董事候选人;
二、刘桦、汤欣、杨贺中为独立董事候选人;
三、关于修改《公司章程》的议案;
四、定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会。
31、(000787) 创智科技:股份变动及增发股份上市公告
一、本次股份变动原因:公司增发5106万股。
二、增发后,公司总股本由199,700,243.71股增至 250,760,243.71股。
三、本次增发的新股共计5106万股将于2002年6月4日起上市流 通,上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
32、(000803) 美亚股份:独立董事候选人
公司第四届董事会第七次会议于2002年5月29日召开,审议通 过如下决议:
一、王幼军、王进辉为独立董事候选人;
二、修改公司章程。
33、(000826) ST 原 宜:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配议案:不分配,不转增;
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构。
公司第三届九次董事会决议:
一、提名杨柱安、樊行健为公司独立董事;
二、蒋向齐、叶又生辞去公司董事职务;
三、关于修改《公司章程》的议案。
四、定于2002年6月30日召开2002年度临时股东大会。
34、(000835) 隆源双登:通过增发A股方案的议案 公司临时董事会会议于2002年5月28日召开,审议通过以下决 议:
一、为上海汇通信息技术有限公司提供贷款担保的议案:贷款 金额为4700万元;
二、为新疆汇通(集团)股份有限公司提供3300万元贷款担保;
三、公司对外提供担保限额的议案:金额不超过8000万元。
公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月30日召开,审议 通过如下决议:
一、变更公司注册地址和注册名称;
二、《公司章程》修改;
三、与新疆汇通(集团)股份有限公司提供贷款相互担保的议 案;
四、续聘中瑞华恒信会计事务所为公司2002年度审计机构;
五、关于增发A股方案的议案;
六、本次增发A股募集资金投资项目可行性的议案;
七、本次增发A股募集资金用途的议案。
35、(000836) 天大天财:国有法人股股权转让
2002年4月25日,经国家财政部批复,天津大学将其所持天津 天大天财股份有限公司4100.7856万股国有法人股中的1102.0226 万股以每股7.72元的价格分别转让给丹东菊花电器(集团)公司 400万股、天津科技发展投资总公司314.6998万股、天津海华实业 发展有限公司290.4921万股、天津市增瑞工贸有限责任公司 96.8307万股。
36、(000860) 顺鑫农业:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案:每10股派1.50元(含税)不转增;
三、修订《公司章程》的议案;
四、2002年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司;
五、叶杰刚、吴红为独立董事;
六、关于与北京市泰丰现代农业发展中心进行资产置换的议案。
37、(000861) 茂化永业:通过2001年度利润分配等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过以下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案:
每10股转增5股。
三、续聘北京兴华会计师事务所为2002年审计机构。
38、(000930) 丰原生化:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第二届董事会第五次会议于2002年5月29日召开,审议通 过如下议案:
一、张晓英辞去董事职务,辛卒、陶稚甫为独立董事候选人;
二、2001年度利润分配预案的议案:
每10股派现金0.5元(含税)送红股2股、转增6股。
三、定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会。
39、(000936) 华 西 村:召开2002年第二次临时股东大会通知 公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月30日召开,审议 通过如下决议:
一、第一届董事会工作报告;
二、包丽君、缪洪达、吴协恩、吴协东、卞武彪、孙云丰、赵 荷芬为董事,徐小娟、金曹金为独立董事;
三、赵毛妹、朱银南、瞿永兴为公司第二届监事会监事。
公司第二届第二次董事会会议于2002年5月30日召开,审议通 过如下决议:
一、包丽群为董事长,缪洪达为副董事长;
二、孙云丰为公司总经理;
三、卞武彪为公司董事会秘书、副总经理;
四、关于调整可转换公司债券投资项目的议案;
五、定于2002年7月2日召开2002年第二次临时股东大会。
赵毛妹为公司第二届监事会监事长。
40、(000953) 河池化工:天津南开生物化工90%的股份转让给天津南开戈德集团
公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月30日召开,审议 通过如下决议:
一、将公司持有的天津南开生物化工有限公司90%的股份转让 给天津南开戈德集团,转让总价款共计11627万元人民币的议案;
二、收购南开戈德集团持有的广西南开天河科技发展有限公司 10%的股权,收购总价款共计847万元的议案;
三、将天津雅莱生物有限公司65%的股权与海南莺歌生物技术 有限公司45%的股权进行置换的议案;
四、李小宁、杨丽云、陆万山、陈静为独立董事;
五、关于追认向河化集团购买生产、生活用电的议案。
41、(000958) 东方热电:2001年度增发A股发行结果公告
确定的最终发行价格为11.60元/股,最终发行数量为4915万股。
42、(000988) 华工科技:召开2001年度股东大会通知
公司第一届董事会第二十次会议于2002年5月28日召开,审议 通过如下决议:
一、关于修改《公司章程》的议案;
二、王胜利、许志超、余杭为独立董事候选人;
三、丁烈云、马新强、王延觉、王胜利、向继洲、刘大桥、许 志超、张肇群、余杭、梅敬民、童俊为董事候选人;
四、关于调整持有武汉汉网高技术有限公司股权比例的提案;
五、定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。
朱光喜、余定国、吴波、戴宝玉为监事候选人。
43、(000990) 诚志股份:2001年度派息公告
一、公司2001年度派息方案为:每10股分配现金0.80元人民币 (含税),社会公众股的个人股东扣税后,实际为每10股分配现金 0.64元人民币。
二、股权登记日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日。
44、(000995) 皇台酒业:通过购买土地使用权之关联交易的议案
公司2002年临时股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如 下决议:
一、关于向甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司购买土地使用 权之关联交易的议案;
二、关于本公司与北京皇台商贸有限责任公司产品经销之关联 交易议案。
45、(125302) 茂炼转债:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月30日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、聘毕马威华振会计师事务所为公司2002年财务报告审计 机构;
四、何德先、黄忠诚、房广信、孙绍德、黄靖国、林丽华、吴观 海、黄强、陈晓波、付燕生、王强、卞凤鸣、罗湘天为董事;
五、高宏波、杨素华、陈毅然为监事。
公司第二届董事会第一次会议决议:
一、何德先为董事长,黄忠诚为副董事长;
二、王强为总经理;
三、罗湘天兼任董事会秘书;
四、关于动力厂凉水塔和炼厂机械清洗原油罐装置出租给实华 公司和众和公司的议案。
46、(200512) 闽灿坤B:提供担保
公司同意为公司控股子公司上海灿坤实业有限公司、厦门灿坤科 技有限公司银行授信额度及流动资金贷款提供担保。公司至2002年05 月28日累计对外担保金额为RMB23,692.40万元。