|
||||
1、(600874)“创业环保”公布内资股2001年度利润分配方案实施公告
天津创业环保股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度末 1330000000股为基数,每10股派发现金人民币0.80元(含税);股权登记日为2002 年6月5日,除息日为2002年6月6日,红利发放日为2002年6月12日。
2、(600299)“星新材料”公布董事会决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2002年5月30日召开二届三次董事会,会议审 议通过如下决议:决定在公司经营范围中增加“进出口贸易”。此项议案尚需在 下次股东大会上审议,并在公司章程中做相应修改。
3、(600710)“常林股份”公布2001年度分红派息实施公告
常林股份有限公司实施2001年度红利分配方案为:以2001年12月31日总股本 165000000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.35元(含税);股权登记 日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,红利发放日为2002年6月12日。
4、(600496)“长江股份”将于2002年6月5日上市交易
安徽长江农业装备股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2002年6月5 日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“长江股份”,证券代码 为“600496”。
5、(600742)“一汽四环”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长春一汽四环汽车股份有限公司于2002年5月30日召开三届十二次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、修改公司章程部分条款。
二、提名公司独立董事候选人。
董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上事项。
6、(600862)“纵横国际”公布公告
鉴于南通纵横国际股份有限公司迄今尚未披露2001年年度报告,故亦无法在 法定的期限内(2002年6月30日前)召开公司2001年年度股东大会,审议相关议案。 公司对未能在规定的期限内召开2001年年度股东大会,诚挚地向广大投资者致歉。 公司将在2001年年度报告披露后,及时公告召开2001年年度股东大会的通知。
7、(600679、900916)“凤凰股份、凤凰B股”公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
凤凰股份有限公司于2002年5月29日召开三届十五次董事会及三届八次监事会, 会议审议通过如下决议:
一、关于提名蔡伟民、徐培华为公司独立董事候选人的议案。
二、关于同意公司与浦发银行达成和解协议的议案:公司于1995年11月为上 海协昌缝纫机厂提供320万美元的银行贷款担保,到期后贷款人未履行还贷义务, 上海浦东发展银行提起诉讼,要求担保人承担连带清偿责任。现经调解达成和解 协议,上海协昌缝纫机厂320万美元的银行贷款由上海轻工控股(集团)公司代为清 偿。
董事会决定于2002年6月30日下午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
8、(600104)“上海汽车”公布搬迁公告
因上海汽车股份有限公司发展需要,经公司第二届董事会第五次会议及公司 2001年股东年会审议通过,公司已将注册地变更至浦东张江高科技园区碧波路19 号,公司(本部)将于2002年6月3日起移址张江高科技园区内办公。
办公地址:上海市张江高科技园区松涛路563号A幢5层
邮政编码:201203
电 话:50803808(总机)转接各部
传 真:50803780
9、(600530)“交大昂立”公布关于2001年度股东大会会议地点的公告
上海交大昂立股份有限公司2001年度股东大会定于2002年6月6日下午在上海 市肇家浜路301号(大木桥路口)上海工商局大厦多功能厅召开。
10、(600863)“内蒙华电”公布董、监事会决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2002年5月28日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、选举乌若思为公司董事长。
二、选举俞国绥、吕慧为公司副董事长。
三、通过了公司出资建设京达发电有限责任公司的议案:公司拟与北京国际 电力开发投资公司、北京国华电力有限责任公司共同出资组建内蒙古京达发电有 限责任公司(暂定名)(以下简称“京达公司”)。京达公司注册资本暂定为人民币 4.74亿元,公司认缴1.896亿元,占40%。
四、通过了公司关于向大唐托克托发电有限责任公司(以下简称“托电公司”) 增资继续参与建设托克托发电厂二期工程的议案:公司拟按照15%的权益比例向托 电公司增资,继续参与建设托克托发电厂二期工程建设。托克托发电厂二期工程 静态总投资预计约人民币38.65亿元,动态总投资预计约人民币40.62亿元。资本 金按照动态总投资的20%计算,共计8.12亿元,公司需增加对托电公司投资约1.22 亿元(资本金的15%)。
五、提名罗生祥为公司独立董事候选人。
六、选举杨美茹为公司监事会主席。
临时股东大会的召开时间另行通知。
11、(600795)“国电电力”公布临时股东大会决议公告
国电电力发展股份有限公司于2002年5月30日召开2002年第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于公司对基建项目贷款提供担保的议案。
12、(600306)“商业城”公布董事会决议公告
沈阳商业城股份有限公司于2002年5月29日召开一届十四次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了关于中国证监会沈阳证券监管办公室巡回检查的整改报告。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
13、(600306)“商业城”公布2001年度分红派息实施公告
沈阳商业城股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年年末总股本 178138918股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税);股权登记日 为2002年6月7日,除息日为2002年6月10日,红利发放日为2002年6月14日。
14、(900951)“大化B股”公布董事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2002年5月30日召开二届六次董事会,会议 审议通过了独立董事候选人提名的议案。
15、(600642)“申能股份”公布第十四次股东大会召开地点公告
申能股份有限公司三届十三次董事会决定于2002年6月6日下午召开公司第十 四次股东大会。大会召开地点:上海新华路160号上海影城。
16、“精伦电子”A股上网发行中签号码揭晓
武汉精伦电子股份有限公司A股发行中签号码于5月30日产生,中签号码为:
9717;1717;3717;5717;7717;
18146;68146;
443725;643725;843725;043725;243725;558625;
2199700;4199700;6199700;8199700;0199700;1277688;6277688;
07392142;02350554;43550014;31761642;
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“精伦电子”A股1000股。
17、(600148)“离合器”公布2001年度分红派息实施公告
长春一东离合器股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年底总股 本14151.645万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税);股权登 记日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,现金红利发放日为2002年6月13日。
18、(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于2002年5月29日召开2001年年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:以2001年末总股本49175.4万股为基数向全体股 东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),B股股东红利分配按有关规定以美元 支付。
二、建设“极细长丝的纺制与织造、特种后整理技术开发项目”的议案:该 项目总投资11480万元,其中固定资产投资10557万元,由公司自筹资金3167万元, 国债贴息贷款7390万元;改造期利息443万元由国债贴息解决;铺底流动资金480 万元由公司自筹解决。
19、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布股东大会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2002年5月29日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案:每10股 派发1元人民币现金红利(含税),每10股送红股1股,以资本公积金每10股转增1股。
二、通过了关于增选公司独立董事的议案。
三、通过了关于调整公司监事会部分成员的议案。
四、通过了提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案。
五、通过了关于提请公司股东大会授权董事会根据公司发展的客观情况对募 集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资的议案。
六、通过了关于授权董事会对外投资的议案。
七、通过了关于续聘会计师事务所的议案。
20、(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布监事会决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2002年5月29日召开三届五次监事会,会议审议 通过选举徐文彬为公司监事会主席。
21、(600145)“四维瓷业”公布提示性公告
重庆四维瓷业股份有限公司接公司第一大股东四川陶瓷厂的实际控制人重庆 轻纺控股(集团)公司的通知,重庆轻纺控股(集团)公司就公司国家股股权部分协 议转让事宜分别与伟星集团有限公司和海南鑫维实业投资有限公司进行了实质性 地洽谈。
重庆轻纺控股(集团)公司在经过财政部审批并完成股权过户手续后,拟将其 持有公司195857285股(占公司总股本的56.52%)国家股中的9940万股(占公司总股 本的28.68%)协议转让给伟星集团有限公司,拟将2800万股(占公司总股本的8.08%) 协议转让给海南鑫维实业投资有限公司。
22、(600296)“兰州铝业”公布2001年度分红派息实施公告
兰州铝业股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以公司2001年末总股 本295004480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);股权登记日 为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,红利发放日为2002年6月12日。
23、(600506)“香梨股份”公布分红派息实施公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年度总 股本160500000股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.60元(含税);股权登记 日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,现金红利发放日为2002年6月12日。
24、(600310)“桂东电力”公布临时股东大会决议公告
广西桂东电力股份有限公司于2002年5月30日召开2002年第二次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过了关于聘请公司第二届董事会独立董事的议案。
二、通过了关于利用募集资金中的流动资金部分受让贺州地区电业公司持有 的广西桂能电力有限责任公司12.05%股权的议案:公司把受让贺州地区电业公司 持有的广西桂能电力有限责任公司12.05%股权所需资金26690001.30元全部以募集 资金中的流动资金部分投入。
三、通过了关于利用募集资金中的流动资金部分受让广西开发投资有限责任 公司持有的广西桂能电力有限责任公司7.99%股权的议案:公司把受让广西开发投 资有限责任公司持有的广西桂能电力有限责任公司7.99%股权所需资金17703321.62 元全部以募集资金中的流动资金部分投入。
25、(600088)“中视传媒”公布股东大会决议公告
中视传媒股份有限公司于2002年5月30日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:公司按2001年度期末总股本236730000股计, 向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),不实施资本公积金转增股本。
二、关于续聘会计师事务所的议案:公司续聘北京信永中和会计师事务所为 2002年报审计单位。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司贷款总额控制在5亿元的议案。
26、(600589)“广东榕泰”公布2001年度分红派息实施公告
广东榕泰实业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末的 总股本16000万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税);股权登记 日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,现金红利发放日为2002年6月14日。
27、(600396)“金山股份”公布董、监事会决议及召开股东大会公告
沈阳金山热电股份有限公司于2002年5月29日召开二届六次董事会及二届四次 监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过了关于筹建康平金山风力发电有限公司的议案:公司拟与辽宁省节 能技术开发公司发起设立并筹建康平金山风力发电有限公司,该公司注册资本1500 万元人民币,公司出资765万元人民币,占出资额的51%。
二、通过了关于筹建彰武金山风力发电有限公司的议案:公司拟与辽宁省节 能技术开发公司、阜新宏源电力设备有限公司共同发起设立并筹建彰武金山风力 发电有限公司,该公司注册资本1500万元人民币,公司出资615万元人民币,占出 资额的41%,为第一大股东。
三、通过了关于聘任会计师事务所的议案:公司拟聘任辽宁天健会计师事务 所为公司财务审计机构。
四、通过了关于变更公司注册地址的议案:公司拟将注册地址变更为“沈阳 市苏家屯区迎春街2号”。
五、通过了建立现代企业制度检查、自查情况报告。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润 分配预案等及以上有关事项。
28、(600396)“金山股份”公布补充公告
沈阳金山热电股份有限公司本次拟受让沈阳沈海热电有限公司部分股权基本 方案如下:公司与香港江胜投资有限公司于2002年2月1日签署了《股权转让协议》 (草案),根据该股权转让协议草案,公司变更前次募集资金中的167625315元用于 收购香港江胜投资有限公司所持有的沈阳沈海热电有限公司26%的股权。公司重大 资产购买事项的相关材料已报送中国证券监督管理委员会审核,根据中国证券监督 管理委员会的反馈意见,现就相关事项作补充公告,详见5月31日《上海证券报》。
29、(600137)“长江控股”公布致歉公告
四川长江包装控股股份有限公司因未及时披露重大违规担保事项和重大诉讼 事项,违反了上海证券交易所有关规定,公司受到了上海证券交易所公开谴责。 公司董事未能按照上海证券交易所有关规定履行勤勉尽责的义务,受到上海证券 交易所公开谴责。为此,公司及公司董事诚恳接受并向全体股东表示歉意。
30、(600137)“长江控股”公布重大事项公告
四川长江包装控股股份有限公司正在接受中国证监会成都稽查局立案调查, 调查组进场时间,2002年5月29日。
31、(600266)“北京城建”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京城建投资发展股份有限公司于2002年5月30日召开一届三十五次董事会及 一届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于推荐第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年年度股东大会,审议2001年度利 润分配预案等及以上事项。
32、(600613、900904)“永生数据、永生B股”公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海永生数据科技股份有限公司于2002年5月30日召开四届二次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、通过了关于提名独立董事的议案。
二、通过了修改公司章程相关条款的议案。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案:续聘上海众华沪银会计师事务所有 限公司,德豪国际会计师事务所(BDO)为公司2002年度的审计单位。
四、通过了2001年度利润分配预案。
五、通过了聘请何秀明担任公司总会计师。
董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2001年度股东大会,审议以上有关 事项。
33、(600193)“创兴科技”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
厦门创兴科技股份有限公司于2002年5月30日召开二届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举陈榕生为公司第二届董事会董事长。
二、选举郭恒达、庄文辉为公司第二届董事会副董事长。
三、聘请郭恒达担任公司总经理职务;聘请李晓玲为公司董事会秘书。
四、聘请郑玉蕊、蔡建中、林建明为公司副总经理;聘请郑玉蕊为公司财务 负责人。
五、拟订公司章程。
六、选举王晓珊为公司第二届监事会召集人。
董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2002年度第二次临时股东大会,审 议以上有关事项。
34、(600222)“竹林众生”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
河南竹林众生制药股份有限公司于2002年5月29日召开二届七次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过马跃勇辞去公司董事的议案。
二、通过提名独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
35、(600647)“ST同达”公布重大事件公告
上海同达创业投资股份有限公司原股东齐军亮因与公司虚假证券信息纠纷案 向上海市第一中级人民法院提出诉讼,要求赔偿经济损失人民币为20874.25元。
上海市第一中级人民法院立案,并将于2002年7月25日开庭审理。
公司于2001年4月5日与中国信达信托投资公司、深圳粤海企业(集团)公司、 深圳粤海实业投资发展有限公司签订《债务重组协议书》。根据该协议,深圳粤 海企业(集团)公司应于2001年12月底之前支付公司共计16431100元整,但经多次 催讨,深圳粤海企业(集团)公司仍未支付。为此,公司已向上海市仲裁委员会申 请仲裁,上海仲裁委员会受理。2002年5月30日接上海仲裁委员会裁决书,裁决 如下:
一、深圳粤海企业(集团)公司应支付公司人民币16431100元。
二、深圳粤海企业(集团)公司应支付公司违约金人民币32862.20元。
三、本案仲裁费用人民币129852元(公司已预缴),由深圳粤海企业(集团)公 司承担。
上述第一、二、三项合计人民币16593814.20元,深圳粤海企业(集团)公司应 于本裁决书作出之日起十日内一次性给付公司。本裁决为终局裁决。
36、(600767)“运盛实业”公布董事会决议及召开股东大会的公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2002年5月29日召开三届十三次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过提名黄冰、宗瑞丽为公司独立董事。
二、通过续聘“福建华兴有限责任会计师事务所”为公司审计师。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度 利润分配预案等及以上事项。
37、(600721)“PT百花村”公布董事会公告
按照上海证券交易所上市公司专家委员会审核意见的要求,目前新疆百花村 股份有限公司正向上海证券交易所提供股票恢复上市材料有关补充资料。按照有关 规定,公司在补充资料期间,不计入规定的审核期限。
38、(600057)“ST厦新”公布关联交易实施进展情况公告
厦门厦新电子股份有限公司与控股股东厦新电子有限公司进行资产置换的关 联交易已经公告了董事会决议、关联交易公告、资产评估报告、独立财务顾问报 告、关联交易法律意见书以及临时股东大会决议。现根据有关规定,将该关联交 易实施进展情况公告如下:
本次关联交易中,公司置入的工业厂房和相应的土地已由厦新电子有限公司 向厦门市国土资源与房产管理局递交了变更产权的所有手续,产权证明已在受理 过程中。根据受理通知,公司6月28日将可以领取产权证书。
39、(600795)“国电电力”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
国电电力发展股份有限公司于2002年5月29日召开三届十七次董事会,会议审 议通过关于提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2002年第二次临时股东大会,审议 以上事项。
40、(600171)“上海贝岭”公布公告
2002年5月28日,由上海贝尔有限公司重组改制后的中国电信行业的第一家外 商投资股份制公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司正式成立。这标志着阿尔卡特 在上海贝尔有限公司中的股权调整,并转制为股份有限公司的法律程序已经完成。 原上海贝尔有限公司持有的上海贝岭股份有限公司的25.64%股权由上海贝尔阿尔 卡特股份有限公司持有。
41、(600111)“稀土高科”公布更正公告
由于工作人员操作失误,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司发布的《内蒙 古包钢稀土高科技股份有限公司关于实施2001年度利润分配方案的公告》中“股 权登记日2002年5月29日,除息日2002年5月30日”,应为“股权登记日2002年5月 30日,除息日2002年5月31日”,其他内容不变,每股现金红利0.10元,扣税后每 股现金红利0.08元;现金红利到帐日仍为2002年6月6日。
42、(600262)“北方股份”公布股东大会决议公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2002年5月30日召开2001年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年总股本17000万股为基数, 向全体股东按每10股派现金0.4元(含税)。
二、通过独立董事人选的议案。
三、通过公司章程修改案。
四、通过董事会投资决策权限议案。
五、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2002年度审计机构。
六、通过设立包头北方股份销售有限责任公司议案。
43、(600745)“ST康赛”公布股东大会决议公告
黄石康赛股份有限公司于2002年5月30日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:利润不分配,用于弥补公司亏损。
二、通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过关于公司更名的议案:公司拟将名称由“黄石康赛股份有限公司” 更名为“湖北天华电气股份有限公司”。
四、通过关于修改公司章程的议案。
44、黑牡丹(集团)股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告
黑牡丹(集团)股份有限公司本次3800万股社会公众股(A股)股票发行及发行方 案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]37号文核准。
本次3800万股社会公众股(A股)采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发 行。本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发 行价格每股14.49元,发行市盈率18倍(按2001年度实现净利润及发行前总股本计 算)。发行对象为于2002年5月29日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市 流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和不少于10000元的投资者(国家有关法 律、法规禁止购买者除外)。申购时间为2002年6月3日,在上海证券交易所和深圳 证券交易所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内进行。向二级 市场投资者配售的简称为“牡丹配售”,上海证券交易所配售代码为“737510”, 深圳证券交易所配售代码为“003510”。配售缴款时间为2002年6月6日。每一股票 帐户申购股票的数量上限为38000股。
45、(900950)“ST新城B”公布股东大会决议公告
江苏新城房产股份有限公司于2002年5月30日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不分配。
二、关于聘请公司2002年度审计师的议案:同意公司在2002年度继续聘请江 苏公证会计师事务所为公司国内审计师,聘请安达信公司(香港)为公司国际审计 师。
三、关于运用公司资本公积金弥补累计亏损的议案。
四、关于提请公司股东大会追认部分前次募集资金投向变更的议案。
五、关于公司董事会运用资产权限的议案。
六、关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案。
七、修订后的公司章程。
八、公司对外担保决策制度。
九、关于以部分土地使用权作抵押为公司控股子公司提供贷款担保,并授权 董事长签署相关协议的提案。
46、(600653)“申华控股”公布2001年年度报告补充公告
上海申华控股股份有限公司于2002年4月20日刊登了2001年年报摘要,在 www。sse。com。cn上披露了2001年年报全文。现就2001年年度报告中有关内容作 补充公告,详见5月31日《上海证券报》。
47、(600283)“钱江水利”公布股东大会决议公告
钱江水利开发股份有限公司于2002年5月30日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001年年度报告正文和摘要。
二、公司2001年度利润分配方案:拟以公司2001年末股份总数285330000股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所。
四、公司董、监事会换届选举和设立独立董事。
五、修改公司章程。
48、(600596)“新安股份”公布2001年度报告更正补充公告
浙江新安化工集团股份有限公司于2002年4月9日在《中国证券报》、《上海 证券报》上披露2001年度报告摘要,同时在上海证券交易所网站披露了2001年度 报告全文,因工作疏忽,2001年度报告个别地方有误,现予以更正和补充,详见 5月31日《中国证券报》、《上海证券报》。
49、(600692)“亚通股份”公布股东大会决议公告
上海亚通股份有限公司于2002年5月30日召开2001年年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配方案:以2001年年末总股本126399168股为 基数,每10股派现金红利0.5元(含税),每10股送红股1股。
二、通过了修改公司章程的议案。
50、(600215)“长春经开”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司于2002年5月30日召开四届 二次董事会,会议审议通过了公司选举独立董事候选人的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年临时股东大会,审议以上事项。
51、(600759)“PT琼华侨”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
海南华侨投资股份有限公司于2002年5月29日召开六届十次董事会及六届九次 监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于续聘2002年度财务审计机构的议案:决定续聘海南从信会计 师事务所为公司2002年度财务审计机构。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于卓霖、单荣生申请辞去董事职务的议案。
四、通过了关于提名郑棣、王光新为公司独立董事候选人的议案。
五、通过了对金都侨业等4家子公司进行处置的议案,拟转让金都侨业股权, 关闭现代实业、烟台金海及华侨国旅并进行清算。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年年度股东大会,审议2001年度 利润分配预案等及以上有关事项。
52、(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布股东大会决议公告
上海友谊集团股份有限公司于2002年5月30日召开第九次股东大会(2001年年 会),会议审议通过如下决议:
一、通过关于2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2001年末总 股本244293012股为基数,向全体股东以每10股派送红股1股,同时以资本公积金 每10股转增1股(根据关于本次增发A股前的全部未分配利润由增发A股之后的新老 股东共同享有的决议,公司2001年利润分配及资本公积金转增实施预案为:按增 发后281293012股本为基数,向全体股东按每1股实际派送0.086846股、转增 0.086846股)。
二、通过关于修改公司章程的提案。
三、通过关于聘用会计师事务所的提案:聘任上海上会会计师事务所有限公 司为公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所;聘任普华永道中天会计 师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
53、(600703)“天颐科技”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
湖北天颐科技股份有限公司于2002年5月29日召开四届二次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司收购枣阳市太平油厂全部资产的议案。
二、通过公司在枣阳投资设立枣阳天颐油脂有限责任公司的议案。
三、通过了提名伍昌胜、胡木生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了公司拟以资产抵押方式向交通银行武汉分行申请9000万元季节性 收购菜籽的短期贷款,期限一年。
六、通过了公司拟为北京天颐陆洋科技有限公司向华夏银行北京分行申请办 理2500万元承兑汇票提供担保的议案,该公司为公司控股子公司,公司持有其95% 股份。
七、通过了公司调整董事会成员的议案。
八、通过了赵代全辞去公司监事会主席、监事职务的议案。
九、通过了何波辞去公司监事职务的议案。
十、通过提名第四届监事会监事候选人。
董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议 以上有关事项。
54、(600703)“天颐科技”公布收购枣阳市太平油厂全部资产的公告
湖北天颐科技股份有限公司与枣阳市太平油厂、枣阳市粮食局、枣阳市人民 政府于2002年5月22日签署了《资产收购协议》。公司以1元人民币的价格收购枣 阳市太平油厂的全部资产,其中:土地52705.30平方米,房屋建筑面积约1万平方 米及所有机器设备,且均不存在抵押担保、质押及任何其他项权利等争议事项。 其帐面原值为741.70万元,现经评估,该批资产的评估价值为1737.23万元,评估 基准日为2002年4月30日。枣阳市粮食局和枣阳市人民政府为吸引并鼓励公司到枣 阳市投资经营油脂加工业,愿意以优惠政策和价格出售相应资产。
55、(600703)“天颐科技”公布对外投资的公告
湖北天颐科技股份有限公司和松滋天颐油脂有限责任公司(以下简称松滋天颐) 于2002年5月28日签定了投资协议书,在枣阳市合资成立枣阳天颐油脂有限责任公 司,注册资本定为1800万元,其中公司以土地、房屋及机器设备等资产共1710万元 作为出资(占投资总额的95%)。
56、(600578)“京能热电”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
北京京能热电股份有限公司于2002年5月28日召开一届十一次董事会及一届六 次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司1-3号机脱硫工程投资议案。
二、通过了公司2002年投资计划的议案。
三、通过了公司关于投资及有关事项的授权制度。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了聘请公司独立董事的议案。
六、通过了聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案。
七、通过了公司2001年度利润分配预案:拟以2002年5月28日的总股本573360000 股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.66元(含税)。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
57、(600731)“湖南海利”公布2001年度分红派息实施公告
湖南海利化工股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本233921176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不进行资 本公积金转增股本。股权登记日为2002年6月5日,除息日为2002年6月6日,现金 红利发放日为2002年6月12日。
58、(600066)“宇通客车”公布董事会公告
郑州宇通客车股份有限公司第二大股东郑州第一钢厂所持公司1193.83万股法 人股被河南省高级人民法院继续冻结,目前,该部分股份已被中国证券登记结算 公司上海分公司续冻,冻结期限为自2002年5月28日至2002年11月13日。郑州第一 钢厂共持有公司股份1193.832万股,此次续冻股份占公司总股本的8.73%。
59、(600363)“联创光电”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
江西联创光电科技股份有限公司于2002年5月30日召开一届十一次董事会及一 届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过关于章程修改的议案。
三、通过关于现代企业制度自查报告的议案。
四、通过关于新一届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
60、(600733)“前锋股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
成都前锋电子股份有限公司于2002年5月29日召开三届二十二次董事会及三届 十四次监事会,会议审议通过关于公司董、监事会换届选举和设立独立董事的议 案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上事项。
61、(600847)“万里电池”公布董事会决议及召开股东大会公告
重庆万里蓄电池股份有限公司于2002年5月29日召开董事会,会议审议通过如 下决议:
一、通过了修改公司章程的议案。
二、通过了关于设立独立董事的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润 分配预案等及以上事项。
62、(600505)“西昌电力”公布董、监事会决议及召开股东大会公告
四川西昌电力股份有限公司于2002年5月30日召开三届四次董、监事会,会议 审议通过关于更换董、监事的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润 分配预案等及以上事项。
63、(600644)“乐山电力”公布董、监事会临时会议决议及召开股东大会公告
乐山电力股份有限公司于2002年5月30日召开四届十一次临时董事会及四届一 次临时监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于修改公司章程的议案。
二、审核了关于公司独立董事候选人提名的议案。
三、通过了关于公司第四届董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润 分配预案等及以上事项。
64、(600758)“金帝建设”公布董事会决议及召开股东大会公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2002年5月30日召开三届十四次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、通过了公司第三届董事会暂不换届的议案。
二、通过了推选独立董事候选人的议案。
三、通过了聘用辽宁天健(大连)会计师事务所负责公司2002年财务报告审计工 作的议案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度分配 方案等及以上有关事项。
65、(600758)“金帝建设”公布公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2001年12月26日在指定报纸上披露上海国际 信托投资公司浦东分公司起诉被告上海新绿复兴城市开发有限公司,要求偿还借款 本金1500万元人民币及利息,公司不承担连带责任的公告后,因上海国际信托投资 公司不服一审判决,上诉到上海市高级人民法院。2002年5月28日公司收到上海市 高级人民法院下达的民事判决书,判决公司对被上诉人上海新绿复兴城市开发有限 公司还款义务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任,本案一、二审案件受理费共 计人民币194720元,由两被上诉人共同负担。对此判决,公司已准备向最高人民法 院提出申诉。
66、(600695、900919)“大江股份、大江B股”公布关于第一大股东发生变更的提示性公告
根据正大上海有限公司的书面报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的股份查询证明,截止2002年5月30日,上海大江(集团)股份有限公司原第一 大股东正大上海有限公司已在上海证券交易所B股市场累计减持公司B股11559.58 万股,累计减持比例达公司总股本的17.09%;至此,正大上海有限公司尚持有公司 B股17107.70万股,占公司总股本的25.30%。而公司原第二大股东上海市松江区饲 料公司持有公司国有法人股17200.37万股,占公司总股本的25.43%。由此,公司 第一大股东由正大上海有限公司变更为上海市松江区饲料公司。
67、(600006)“东风汽车”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
东风汽车股份有限公司于2002年5月30日召开一届十一次董事会及一届六次监 事会,会议审议通过如下决议:
一、调整模具摊销的会计政策。
二、修改公司章程。
三、公司第二届董事会独立董事候选人提名。
四、公司董、监事会换届并推选第二届董、监事会非独立董事和监事候选人。
五、续聘天华会计师事务所,负责公司2002年度审计工作。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
68、(600782)“新华股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
新华金属制品股份有限公司于2002年5月30日召开二届九次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、通过关于提名独立董事的议案。
二、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
69、(600076)“青鸟华光”公布关联交易公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司及北京青鸟华光科技有限公司(以下简称 北京华光)经与北京北大青鸟有限责任公司(以下简称北大青鸟)、北京航天金宇电 子技术有限公司(以下简称航天金宇)友好协商,决定受让北大青鸟、航天金宇持有 的北京北大青鸟网络通信技术有限公司(以下简称网通公司)的全部股权,其中公司 出资800万元,占该公司注册资本的80%;北京华光出资200万元,占该公司注册资 本的20%,并于2002年5月20日签订了股权转让协议。
北大青鸟直接拥有公司8.7%的股权,又相对控股公司的第一大股东北京天桥北 大青鸟科技股份有限公司。根据有关规定,该项交易属关联交易;航天金宇的法定 代表人为公司副总经理,所以该项交易同样构成关联交易。
70、(600864)“岁宝热电”公布公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司经询问刚刚获悉,第二大股东岁宝集团(深圳) 实业有限公司持有公司35465100股份,于2002年5月30日进行拍卖,拍卖以流拍告 终。提醒广大投资者注意投资风险。
71、(600419)“新疆天宏”公布公告
新疆天宏纸业股份有限公司与湖南省国营西洞庭造纸厂破产还债清算组正式 签订了《资产收购协议》,同意约定以1800万元人民币收购原属西洞庭造纸厂破 产财产的全部固定资产,公司已按收购协议完成了收购工作。
公司委托深圳市中勤信资产评估有限公司对用于出资组建新公司的破产财产 进行评估,评估结果:评估值为3659.84万元。
公司与湖南国营西洞庭工贸集团公司签订了《关于共同出资设立有限责任公 司协议书》,新组建公司的注册资本为4000万元人民币,其中,公司以实物资产 出资3600万元,占新组建公司注册资本总额的90%。该新组建公司于2002年5月13 日在湖南常德市工商行政管理局注册登记并取得营业执照,公司名称为“常德天 宏纸业有限责任公司”。