|
||||
1、(000009) 深宝安A:国家股权划转
日前,本集团第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司与深 圳市富安控股有限公司签订股权转让合同,将其持有的本集团 111,622,689股国家股无偿划转给深圳市富安控股有限公司。
2、(000031) 深宝恒A:召开2002年度第一次临时股东大会通知 公司董事会三届十二次会议于2002年5月28日召开,审议通过 以下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、关于公司2002年借款和担保总额度的议案;
集团公司2002年需向银行申请借款授信总额度为4.5亿元人民 币,由于下属部分控股企业为集团公司的银行借款提供约1.7亿元人 民币担保,集团公司需要为这些企业银行借款提供额度为1.5亿元 人民币的担保。
三、古焕坤、李庆杰、康承、戴伟鸿、廖向新、朱海彬为董事 候选人,郑学定、黄振辉、张鸿雁为独立董事候选人;
四、关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案;
五、定于2002年7月2日召开2002年度第一次临时股东大会。
彭庆文、陈蔚风为监事候选人,黄梅秀为职工代表监事。
3、(000047) ST 中 侨:召开2001年度股东大会通知
公司第三届董事会第十五次会议于2002年5月29日召开,审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、续聘上海东华会计师事务所为本公司审计机构;
三、定于2002年6月29日召开2001年度股东大会。
4、(000070) 特发信息:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月29日召开,审议通过如下 议案:
一、2001年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)不转增;
二、公司会计调整预案;
三、2001年度董事会工作报告;
四、杨峰、郁小平、李彬学辞去董事职务;
五、张俊林、傅斌辞去监事职务;
六、张俊林为公司董事,郝珠江、郭晋龙为公司独立董事;
七、杨峰为公司监事;
八、更换、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案;
九、修改公司章程的议案。
5、(000150) ST麦科特:召开2001年度股东大会通知
公司第一届董事会第十六次会议于2002年5月28日召开,审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、汤书昆、严清华为独立董事候选人;
三、关于聘任公司2002年度审计机构的议案;
四、定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。
6、(000156) 安塑股份:撤换职工代表监事
公司第三届监事会第八次会议决议:撤换职工代表监事邓江兰。
7、(000409) 四通高科:通过2001年度利润分配方案等 公司2001年度股东大会于2002年5月29日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、续聘鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构;
四、公司调整会计政策、会计估计的议案;
五、段永基、王兴俊、张如贵辞去公司董事职务;
六、孙效良辞去公司独立董事职务;
七、增补徐琢行、蔡林生、嵇康一为公司第四届董事会董事, 白涛、罗玲为独立董事;
八、公司资产保全的议案:原大股东广东华立实业集团公司以 评估值为15,039,100元的土地使用权、评估值为51,965,000元的土 地使用权用于该公司对本公司债务的担保抵押;
九、修改公司章程有关条款的议案。
8、(000412) ST 五 环:延期召开2001年度股东大会
公司2001年度股东大会召开时间由原来2002年6月10日改为 2002年6月28日。
9、(000506) 东泰控股:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月29日召开,审议通过如 下议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配预案;
三、李万洪、贺德华、陈复彬、楚健健、张国强、蔡昌庆辞去 董事职务,史文涛、梁旭东、陈慈华、陈富强为公司董事;
四、梅琴生、张石岭辞去监事职务,石兴华、尚玉伟为监事;
五、冼国明、千杏娣为公司独立董事;
六、关于终止矿山资产租赁经营的议案;
七、聘请四川华信会计师事务所担任公司2002年度审计机构。
史文涛为公司第四届董事会董事长。
石兴华为公司第四届监事会主席。
10、(000523) 广州浪奇:召开2001年度股东大会通知
公司第三届董事会2002年第五次会议于2002年5月28日举行, 审议通过如下决议:
一、梁建彬、黄卫邦、李谨、伍秀媚、钱宗岳为第四届董事会 董事候选人,廖健、吴裕康为独立董事候选人;
二、关于实施ERP系统的议案;
三、定于2002年6月29日召开2001年度股东大会。
11、(000524) 东方宾馆:召开2001年度股东大会通知
公司董事会三届十七次会议于2002年5月28日召开,审议通过 如下决议:
一、李慧广为公司副总经理;
二、刘锦湘、谢树文、梁凝光、王卫、刘敏军、蔡义仕、谭伟 企、田志能、陈聪、李慧广为董事候选人,袁宗堂、李善民为独立 董事候选人。
三、定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。
朱开国、张葆红、刘健、区惠芳、苏伟东为监事候选人。
12、(000535) ST 猴 王:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月28日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配方案:不分配,不转增;
三、续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司审计机构;
四、关于计提固定资产、无形资产减值准备的提案;
五、关于变更公司经营范围的提案;
六、关于修改《公司章程》的议案。
13、(000568) 泸州老窖:召开2001年度股东大会通知
公司第三届董事会十三次会议于2002年5月27日召开,审议通 过如下决议:
一、公司2001年度股东大会的召开日期为2002年6月30日;
二、改聘蔡秋全为董事会秘书。
14、(000573) 粤宏远A:法人股质押
日前,公司第一大股东广东宏远集团公司以其持有的本公司发 起人法人股550万股,为本公司在中国农业银行东莞市河东支行续期 的1000万元贷款进行质押担保,质押期限至贷款本息还清日止。
15、(000585) ST东北电:召开2002年股东年会通知
定于2002年6月5日召开2002年股东年会。
16、(000590) 紫光古汉:高管人员变更
公司第三届董事会第十二次会议于2002年5月28日召开,审议 通过以下决议:
一、申甲球辞去公司副董事长,曾巍巍担任公司副董事长;
二、朱开悉、戴德明、曾巍巍为公司董事会审计委员会委员, 朱开悉为主任委员。
17、(000619) 海螺型材:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司董事会会议于2002年5月28日召开,审议通过如下决议:
一、王燕谋、匡炳文为独立董事候选人;
二、公司按60%的投资比例对唐山海螺型材有限责任公司贷款 1.1亿元人民币提供担保,即担保金额6600万元人民币。
三、定于2002年6月30日召开公司2002年第一次临时股东大会。
18、(000707) 双环科技:所得税返还到帐
公司2001年度执行15%所得税。2002年5月15日湖北省财政厅 已将应返税款共计830万元返还我公司。
19、(000718) 吉林纸业:召开2002年首次临时股东大会通知
公司三届董事会三十四次会议于2002年5月29日召开,审议通 过如下决议:
一、修改公司章程的预案;
二、曲丹时、高绍盛、关凌汉、孙长营、赵辉为董事候选人, 王利平、葛洪君为独立董事候选人;
三、定于2002年6月29日召开2002年首次临时股东大会。
公司第四届监事会候选人为:陈维东、马庆涛、陶子坤。
20、(000762) 西藏矿业:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司第二届董事会第七次会议于2002年5月29日召开,审议通 过如下决议:
一、巴登珠、于胜道为独立董事候选人;
二、定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会。
21、(000766) 通化金马:通过药品GMP认证
公司集团公司总部“片剂、胶囊剂、栓剂制药生产线”于 2002年4月16日通过国家药品GMP认证。
22、(000856) 唐山陶瓷:与集团公司资产置换
公司第二届董事会第七次会议于2002年5月28日召开,审议通 过如下决议:
一、章程修正案;
二、黄鲁成、陈?庚为独立董事候选人;
三、张俊国、张永利辞去公司董事,徐春利为董事候选人;
四、2002年度继续聘请河北华安会计师事务所有限公司为公司 审计机构;
五、资产置换议案:公司将出口日用细瓷生产线及相关负责与 集团公司拥有本公司租赁的土地使用权进行置换。
六、定于2002年6月29日召开2001年度股东大会。
23、(000858) 五 粮 液:投资新建年产五万吨制酒技改工程项目
公司第二届董事会第九次会议于2002年5月25日召开,审议通 过了投资新建“年产五万吨制酒技改工程项目”的议案。
公司以自有资金投资新建“年产五万吨制酒技改工程项目”,该 项目投资额预计为2.9亿元,项目建设期预计6至12个月。
24、(000905) 厦门路桥:授权董事会在1亿元人民币的额度内进行委托理财业务
公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月29日召开,审议 通过如下议案:
一、关于授权本届董事会在1亿元人民币的额度内进行委托理 财业务的议案;
二、关于授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案;
三、关于将厦门大桥资产进行抵押贷款的议案;
四、改聘福州闽都有限责会计师事务所为公司2002年度财务 审计机构。
25、(000915) 山大华特:资产置换进展情况
公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限公 司190万股国有股权的工作,因对沂蒙轴承股份有限公司进行资产 评估的工作仍未完成,截止目前过户事宜未实施完毕。
26、(000937) 金牛能源:改用自有资金投资无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目
公司第一届董事会第十九次会议于2002年5月28日召开,审议 通过如下决议:
《公司2001年增资配股预案》其中配股募集资金用途包括年产 15000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。因证监会不予核准公司 配股申请,公司改用自有资金投资该项目,该项目的项目建议书已 经国家发展计划委员会批准,总投资19803万元。
27、(000966) 长源电力:向农业银行申请人民币2亿元信用授信
公司第三届董事会第九次会议于2002年5月下旬以通讯方式召 开,通过了《关于向农业银行申请人民币2亿元信用授信的议案》。
28、(000978) 桂林旅游:变更部分募集资金投向
公司第二届董事会2002年第四次会议于2002年5月28日召开, 审议通过以下议案:
一、关于变更部分募集资金投向的议案;
取消募股资金投入项目中“环城旅游观光巴士”项目,变更募 集资金2519.60万元、历次变更募集资金累计所剩余额1428.23万元 用于本公司与桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作建 设项目。
二、关于象山景区象山景点合作建设项目的议案;
公司投入现金3000万元用于与桂林旅游发展总公司所属的象山 景区象山景点合作建设项目。
三、关于收购竹江码头实物资产的议案;
公司拟用自筹资金1,150万元收购桂林五洲旅游股份有限公司 所属桂林竹江码头实物资产。
四、关于购买竹江码头土地使用权的议案;
自筹资金544.88万元购买竹江码头土地使用权。
五、关于公司船务基地建设投资的议案;
公司收购竹江码头后,自筹资金405万元投资公司竹江专用码 头及公司船务基地建设。
六、关于设立董事会专门委员会及其职责、组成人员的议案;
七、定于2002年6月29日召开2002年第二次临时股东大会。
29、(001896) 豫能控股:第二届董事会独立董事
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月29日召开,审 议通过以下决议:
一、关于修改公司章程的议案;
二、宁瑞琪、刘伟为公司第二届董事会独立董事。