|
||||
1、(000001) 深发展A:公司监事
谭华森为本行第四届监事会监事。
2、(000033) 新都酒店:召开2001年度股东大会通知
定于2002年6月26日召开公司2001年度股东大会。
3、(000043) 深南光A:获中国民生银行授信额度人民币
2002年4月30日,公司与中国民生银行深圳分行签署了《综合授信合同》, 民生行深圳分行同意向本公司提供最高授信额度人民币四千万元。授信期间自 2002年4月30日起至2003年4月30日止。由深圳赛格股份公司提供担保。
4、(000049) 深万山A:与西安交大开元科技投资公司合作
公司于2002年5月21日召开了第三届董事会第七次会议,审议通 过公司与西安交大开元科技投资有限公司及其相关企业在西部地区合 作开发房地产项目并签署有关合作框架协议的议案。
合作内容为开元科技投资公司委托本公司对开元科技投资公司及 其相关企业在陕西境内的房地产开发项目进行整体营销策划等全程的 综合服务。开元科技投资公司同意以投资额或预计销售总额的2%向本 公司支付营销策划报酬。
5、(000078) 海王生物:澄清公告
一、公司接受中国证监会深圳稽查分局立案调查正在进行中, 本公司董事会尚未知悉调查结束时间、调查的具体情况和调查结果。
二、本次调查的情况如有需披露事项,公司董事会将及时披露, 以本公司董事会公告为准,敬请投资予以注意。
6、(000159) 国际实业:国有法人股股份冻结
新疆维吾尔自治区高级人民法院于2002年1月29日裁定冻结公司 第一大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司(外经贸集团) 持有的本公司46,557,301股国有法人股,冻结期限为2002年2月1 日至2003年2月1日;乌鲁木齐市中级人民法院于2001年11月26日裁 定冻结外经贸集团持有的本公司国有法人股826,099股,该裁定已执 行。
截止目前,公司第一大股东外经贸集团所持有的本公司国有法 人股已被全部冻结。
7、(000408) 河北华玉:股份托管
公司第一大股东军神实业有限公司于2002年5月20日与北京路源 世纪投资管理有限公司签署了《河北华玉股份有限公司股份托管协议 书》,将持有的河北华玉3260万股法人股股份所代表的股东权利委托 给北京路源世纪投资管理有限公司行使。
8、(000507) 粤 富 华:通过2001年度利润分配预案等
公司2002年度股东大会(第十四次)于2002年5月23日召开,审 议通过以下决议:
一、2001年度董事局工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、关于关闭重庆富华物业发展有限公司的议案。
9、(000537) 南开戈德:延期召开股东大会
原定于2002年5月31日召开的股东大会延期至2002年6月18日 召开。
10、(000540) 世纪中天:召开2001年股东年会通知
公司第三届董事会二十一次会议于2002年5月23日召开,审议通 过如下决议:
一、刘广彪、王凤洲、侯金光为公司独立董事候选人。
二、殷伟明、邢成辞去公司董事职务。
三、关于成都分公司变更公司名称及经营范围的议案。
四、定于2002年6月26日召开2001年股东年会暨第九届股东大 会。
11、(000559) 万向钱潮:澄清公告
2002年4月27日湖南《南方财经导报》南方财经栏目、5月9日上 海《新闻晨报》证券新闻栏目、2002年5月18日杭州《都市快报》财 经新闻栏目等报纸,相继刊登公司2002年中期预亏的消息,严重地误 导投资者,极大地损害公司形象。
公司澄清声明:上述报导纯属无中生有,严重失实,公司目前生 产经营正常,从未在任何媒体上披露预计2002年中期业绩的情况。
12、(000562) 宏源证券:通过中国信达资产管理公司以资抵债方案
公司第三届董事会第十次会议于2002年4月12日召开,审议通过 如下决议:
一、中国信达资产管理公司以资抵债方案的议案。
宏源证券将5.2亿元非证券类资产按账面价值一次性划转给中国 信达资产管理公司。同意中国信达资产管理公司以其持有的祥龙电业 等十二家上市公司法人股按评估值冲抵公司对其的应收款。
二、关于增发不超过12000万股新股的议案,同时放弃1999年度 配股方案。
三、定于2002年6月23日召开公司2001年度股东大会。
13、(000572) ST 金 盘:通过了2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月23日召开,审议通过如下决 议:
一、董事局2001年度工作报告及2002年工作计划。
二、公司2001年度利润分配议案:不分配,不转增。
三、公司2001年度资产减值准备情况说明的议案。
四、海口市工业建设开发总公司将所持有的海口金盘美东工业建 设有限公司70%的股权按其经审计的账面净值1927.08万元抵偿所欠 公司1,927.08万元债务。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司的审计 机构。
六、关于修改公司章程的议案。
七、曲大利、邓传明、温精华、雷立、何东海、林尤善为公司第 四届董事局董事。
八、陈振亮、靖宇梁、孙秋明为公司第四届董事局独立董事。
九、杨建军、吴齐渊为公司第四届监事会监事。
公司四届一次董事会审议通过了如下决议:
一、曲大利任董事局主席。
二、邓传明任公司总裁。
三、陈玉颜、吴雁洪、章黔、刘霖生任公司副总裁。
四、章黔任董事局秘书。
陈新任监事会召集人。
14、(000613、200613) PT东海A:召开2001年度股东大会通知
公司第三届董事会第十九次会议于2002年5月23日召开,审议通 过如下决议:
一、李珊瑚、郑继荣、黎愿斌、黄庆旺、柳俊涛、李伟、朱兴烈、 陈海雄、符真、赵曼为公司董事候选人。
二、定于2002年6月25日召开公司2001年度股东大会。
15、(000617) 石油济柴:召开2001年度股东大会通知
公司第二届董事会2002年度第六次会议于2002年5月21日召开, 审议通过如下决议:
一、史习盐、马广悦、王涛、陆寿椿、贺强为公司第三届董事会 董事候选人,其中陆寿棒、贺强为独立董事候选人。
二、关于公司以货币资金分别向中国石油物资装备(集团)总公 司和宝鸡石油钢管厂收购宝鸡石油钢管有限责任公司共计38%的股权 的议案,审议通过了该《收购协议》,收购价款为54,401,712元。
三、关于同业竞争和关联交易的说明。
四、公司章程修正案。
五、关于使用盈余公积、资本公积补以前年度亏损的议案。
六、定于2002年6月24日召开公司2001年度股东大会。
陈永胜、白丽明为公司第三届监事会监事候选人。
中国石油天然气集团公司决定将公司第一大股东济南柴油机厂 整体划归中国石油物资装备(集团)总公司直接管理。
16、(000660) 南 华 西:召开2001年度股东大会通知
定于2002年6月26日召开公司2001年度股东大会。
17、(000662) 广西红日:高管人员变更
公司2002年度第二次临时股东大会于2002年5月23日召开,审议 通过如下决议:
一、王炬、祝卫为公司独立董事。
二、钟振声为公司董事。
三、叶少光、张南生辞去公司董事职务。
四、关于授权公司总裁组织实施再融资增发股票项目的招标计划 的议案。
18、(000666) 经纬纺机:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东周年大会于2002年5月23日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年度董事会报告。
二、2001年度税后盈利分配方案:每股派人民币0.06元(含税)。
三、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所。
四、陆云良、李少平辞去公司董事职务,张杰、潘顺群为公司董 事。
五、刘世同辞去公司监事职务。
六、授权董事会行使本公司所有分配及其发行新境外上市外资股 ("H股")的权力。
七、修改公司章程第十五条。
19、(000673) 大同水泥:通过2001年度利润分配等
公司2001年度股东大会于2002年5月23日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配及公积金转增股本预案:不分配、不转增。
三、公司关于转让公司所持北京东方诚成实业有限责任公司股权 的议案。
四、关于公司投资日产2000吨熟料技改项目及成立项目公司的议 案。
五、王文其、陈云、常福喜辞去公司董事职务,樊剑、田旺林 为独立董事。
六、关于修改《公司章程》的议案。
20、(000686) 锦州六陆:召开公司2001年度股东大会通知等
公司三届董事会十六次会议于2002年5月23日举行,审议通过如 下决议:
一、关于修改公司章程的预案。
二、关于公司董事会换届选举的预案。
三、关于投资建三万吨/年二氧化碳回收精制装置的议案。
该装置拟用自有资金投资1800万元。
四、定于2002年6月26日召开公司2001年度股东大会。
21、(000712) 锦龙股份:召开股东大会通知
定于2002年6月25日召开2001年度股东大会。
22、(000726、200726) 鲁 泰 A:召开2001年度股东大会通知
公司第三届董事会第十次会议于2002年5月23日召开,审议通过 如下决议:
一、关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的议案。
二、定于2002年6月26日召开2001年度股东大会。
23、(000759) 武汉中百:通过变更张家湾超市募集资金用途的议案等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月23日召开,审议通 过如下决议:
一、关于公司变更张家湾超市募集资金用途的议案。
二、公司成立董事会专门委员会的议案。
三、公司转让武汉中联药业部分股权的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《武汉中百集团股份 有限公司信息披露制度》。
24、(000762) 西藏矿业:2002年一季度报告补充公告
预计本公司2002年中期将出现亏损。提请广大投资者注意投资风 险。
25、(000791) 西北化工:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月23日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配、不转增。
三、修改《公司章程》的议案。
四、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机 构。
五、张巧良为公司独立董事。
六、公司第一大股东西北油漆厂提议设立西北化工董事会基金的 临时议案。
26、(000825) 太钢不锈:2001年度派息公告
一、公司2001年度派息方案为:以2001年年末总股本107,617 万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),扣税后,社会公 众股中个人股东实际每10股派送现金红利0.80元。
二、股权登记日为2002年5月30日,除息日为2002年5月31日。
27、(000831) 关铝股份:2001年度分红派息实施公告
一、分红派息方案:以公司2001年末总股本36300万股为基数, 每10股派发现金0.6元(含税)。扣税后,社会公众股个人股东实际 每10股派发现金0.48元。
二、股权登记日为2002年5月30日,除息日为2002年5月31日。
28、(000837) 秦川发展:配股提示性公告
一、配股的股权登记日为2002年5月14日,除权基准日为2002年 5月15日。
二、配股缴款日期为2002年5月15日至2002年5月28日。
三、社会公众股股东在认购配股时,填写"秦川A1配"买入单, 交易代码为"080837",每股价格为6.08元,配股数量的限额为截止 股权登记日持股数乘以配集比例(10:1.875)。
29、(000882) 中商股份:转让北京八里桥农产品中心批发市场50%股权
2002年5月22日公司与中联信和投资有限公司签订"股权转让 书",将本公司所持北京八里桥农产品中心批发市场有限公司50%的 股权转让给中联信和投资有限公司,转让价款为人民币5000万元。
30、(000885) ST 春 都:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年5月23日召开,审议通过如下决 议:
一、公司2001年度董事会工作报告。
二、公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、未通过2002年度续聘亚太会计师事务所为公司财务审计单 位。
四、未通过关于提请股东大会对董事会授权的议案。
五、刘海峰、闫谨、柳红梅、张万杰担任公司董事。
31、(000889) 华联商城:通过了2002年度配股方案等
公司于2002年5月23日召开公司2002年第一次临时股东大会,审 议通过如下决议:
一、公司2002年度配股方案:
以2001年末的总股本294528320股为基数,每10股配2.308股, 配股价格区间为公司配股申报材料核准前20个交易日收盘价的算 术平均值的60%-90%。
二、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、公司关于2002度配股募集资金使用的可行性报告。
32、(000893) ST 冷 机:召开2001年年度股东大会通知
公司第二届董事会第六次会议于2002年5月22日召开,审议通过 了如下决议:
一、林振岳、巨小平辞去公司董事职务。
二、提名李洪斌、黄秉耿为独立董事候选人。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002年财务审计机 构。
四、定于2002年6月26日召开公司2001年年度股东大会。
33、(000895) 双汇发展:召开2002年第一次临时股东大会通知
定于2002年6月24日召开2002年第一次临时股东大会。
34、(000915) 山大华特:通过关于变更募集资金投向的议案等
公司第三届董事会第十六次会议于2002年5月21日召开,审议通 过如下决议:
一、关于变更募集资金投向的议案。
不再继续投入原股东大会通过的与鞋业相关的项目,把尚未使用 的募集资金5809万元投资于符合国家产业政策、有良好发展前景的高 科技、高附加值的产业。
二、关于重大资产收购及关联交易的议案。
出资19,002,735.61元购买山东山大集团有限公司下属的山东 大学晶体材料研发中心的权益性资产。
三、董事会设立专门委员会的议案。
四、不推选甘世雄为独立董事候选人。
五、定于2002年6月28日召开公司2001年股东大会。
35、(000925) 浙大海纳:通过了2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大于2002年5月23日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、公司2001年度利润分配方案:每10股派1.80元(含税), 不转增。
三、公司章程修正案。
四、王秋明、钟?敏为公司独立董事。
五、关于"聘请2002年度审机机构及其报酬"的议案。
六、关于"变更募集资金项目"的议案。
1、关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金。
2、关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的"快威多媒体 网络软件开发与生产基地项目"募集资金的变更。
36、(000951) 小鸭电器:澄清公告
鉴于前几日有关媒体报道小鸭电器国有股转让事宜,公司声明: 有关股东单位(山东小鸭集团有限责任公司)随团去香港招商引资之 行为,确有此事,但是并不象有关媒体所登载,正以13%所持股份与 广东一民营企业磋商国有股转让,甚至到了进入实质性谈判阶段等。
经询问大股东,此事尚无实质性进展,只是沟通此意向,也无书面记 录。
37、(000969) 安泰科技:向法人投资者配售股份上市
一、上市时间:2002年5月29日
二、发行价格:14.98元/股
三、上市股份数量:800万股
四、本次800万股A股上市后,公司上市流通股本由8800万股增 至9600万股。至此,向法人投资者配售的股票已全部上市流通。
38、(000970) 中科三环:2002年公募增发A股不超过4000万股
公司2002年度第一次临时股东大会于2002年5月23日召开,审议 通过了以下议案:
一、关于2002年申请公募增发人民币普通股(A股)的议案。
二、关于2002年公募增发A股不超过4000万股发行方案的议案。
三、关于本次增发募集资金投向及投资额度的议案。
四、关于本公司2002年度公募增发募集资金投向的可行性议案。
五、关于前次募集资金使用情况的议案。
六、关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股 东共享的议案。
39、(000980) 金马股份:关联交易公告等
公司董事会二届五次会议于2002年5月20日召开,审议通过如下 决议:
一、上报中国证监会的关于本公司业绩预警有关情况的询问答 卷。
二、本公司为集团公司提供资金支持之关联交易公告和独立财务 顾问报告。
集团公司与本公司在2000年6月至2001年8月期间先后签订了二 十七份借款合同,涉及借款金额达146,640,202.29元。
三、吴金辉辞去公司董事职务。
四、推荐汪峰为董事会董事。
五、聘任高德步担任公司高级经济顾问。
40、(000982) 圣 雪 绒:股权转让
公司第二届董事会第六次会议于2002年5月22日召开,会议同意 公司将合法持有的宁都创业投资有限公司股权(1000万元出资额) 转让给大连实德集团有限公司,转让金额为1021万元。
41、(200041) 深本实B:2001年年度报告的补充公告
2001年年度报告的补充公告。
42、(200160) 帝 贤 B:承德兴业造纸有限公司增资
公司下属合资公司承德兴业造纸有限公司目前正在办理增资,注 册资本由原来的1亿美元增加到2.5亿美元。其中:公司增加出资6000 万美元,其认缴出资额由原7500万美元增加到13500万美元,占注册 资本比例由原来的75%调整为54%。
43、(200986) 粤华包B:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会于2002年5月23日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度公司董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派1.33元人民币(含税)。
三、关于修改公司章程的议案。
四、王奇、梁维东、何国柱、谭尚辉、陈泽青、吴铁、张朝阳、 卢亮、何继长、张哲、马正武、谭劲松为公司第二届董事会董事,其 中马正武、谭劲松为独立董事。
五、陈桂杏、冯达明为公司第二届监事会监事;陈丽洁、黄达标 为职工监事。
六、关于聘请2002年公司会计师事务所的议案。
公司第二届董事会2002年第一次会议决议:选举王奇为董事长, 梁维东、何国柱为副董事长;聘任陈海燕为公司董事会秘书。
陈桂杏为公司监事会主席。
44、(184720) 基金久富:扩募结果公告
基金久富发起人已认购发起人份额5,000,000份基金单位。截 止2002年5月22日,权益登记日登记在册的基金久富持有人网上实际 认购123,294,685份基金单位,放弃认购的118,007,755份基金 单位由长城证券有限责任公司包销。