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1、(600813)“ST鞍一工”公布董事会决议公告
鞍山第一工程机械股份有限公司于2002年5月19日召开三届二十次董事会, 会议审议通过了王罡辞去公司董事、副总经理职务的议案。此议案将提交公司股 东大会审议。
2、(600854)“春兰股份”公布2001年度股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2002年5月18日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、2001年度利润分配方案:按现行股本519458538股,向全体股东每10股 派发现金红利3.00元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、同意夏培、石文革辞去公司董事职务;选举李忠义、丁谦益为公司董事。
3、(600854)“春兰股份”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2002年5月18日召开三届十二次董事会, 会议审议通过了如下决议:
一、关于修改公司章程的决议。
二、关于聘任独立董事的决议。
董事会决定于2002年6月21日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以 上事项。
4、(600601)“方正科技”公布董、监事会公告
上海方正延中科技集团股份有限公司于2002年5月17日召开六届八次董事会及 六届二次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于将公司2002年度购销体系关联交易提交2001年度股东大会授权 的议案。
三、同意张海辞去公司董事职务的请求。
上述议案公司董事会将提交2001年度股东大会进行审议,召开2001年度股东 大会的具体时间、地点、大会议案等事宜公司将另行公告。
5、(600601)“方正科技”公布关于诉讼事宜的公告
鉴于上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“国嘉实业”)向上海浦东发展银 行杨浦支行借款未能按时还款和支付相关利息,该银行特向上海市第二中级人民 法院提起诉讼,上海方正延中科技集团股份有限公司因为“国嘉实业”借款提供 担保被列为第二被告,需负连带责任保证。2002年5月16日公司接上海市第二中 级人民法院就上述事宜的民事判决书,现公告如下:
2001年9月28日,原告上海浦东发展银行杨浦支行与“国嘉实业”签订短期 贷款合同一份,原告向“国嘉实业”发放贷款,金额为1700万元,贷款期限为2001 年10月1日至2002年4月29日。原告与公司签订短期贷款保证合同一份,公司承诺 对“国嘉实业”的前述贷款承担连带责任保证。由于“国嘉实业”未按约在2002 年3月20日向原告支付利息,故原告向上海市第二中级人民法院提起诉讼,因调 解未果现法院判决如下:
1、“国嘉实业”自判决生效之日起十日内归还原告借款本金1700万元及利 息;
2、公司对上述还款义务承担连带责任,公司在承担连带责任后,有权向“国 嘉实业”进行追偿。
3、本案件受理费人民币96314元、财产保全费人民币86820元,共计人民币 183134元,由公司及“国嘉实业”共同负担。
如“国嘉实业”未能执行判决归还上述借款和利息,公司将履行相关连带责 任,特提醒广大股东和投资者注意。就此诉讼的进展情况公司将及时予以披露。
6、(600151)“航天机电”公布董、监事会决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2002年5月20日召开二届六次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、关于三名现任董事辞去董事职务的议案。
二、关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行综合授信额度提供担保 的议案:同意为其3000万元银行综合授信额度提供担保,期限自2002年5月至2003 年5月。
董事会决定于2002年6月25日下午召开2001年年度股东大会,审议以上有关 事项。
7、(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布提示性公告
上海开开实业股份有限公司于2002年5月20日接到公司第一大股东上海开开(集 团)有限公司和上海怡邦针织品有限公司的通知,上海开开(集团)有限公司与上海 怡邦针织品有限公司于2002年5月20日签署了《股份转让协议》和《股份托管协议》, 上海开开(集团)有限公司(以下简称“出让方”)将所持公司国家股8009.02万股中 的1500万股(占公司总股本的6.17%,以下简称“拟转让股份”)协议转让给上海怡 邦针织品有限公司(以下简称“受让方”);上述《股份托管协议》签署之日起至 本次转让的上述股份办理完毕有关过户手续之日止,出让方将该等股份托管予受 让方。
经双方协商,本次股份转让每股转让价格为人民币4.50元,股份转让价款共计 人民币6750万元。若本次股份转让成功,上海开开(集团)有限公司仍将持有公司 国家股3509.02万股(占公司总股本的14.44%)(不含上海开开(集团)有限公司拟转 让给上海和康旅游用品有限公司1100万股和上海九豫服饰有限公司1900万股的公 司部分国家股),仍为公司的第一大股东,上海怡邦针织品有限公司将持有公司股份 1500万股(占公司总股本的6.17%),成为公司的第三大股东。
8、(600285)“羚锐股份”公布2001年年度股东大会决议公告
河南羚锐制药股份有限公司于2002年5月20日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、2001年度利润分配预案。
二、2001年年度报告及其摘要。
三、改聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构 的议案。
四、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构 的议案。
五、修改公司章程部分条款的议案。
六、提名独立董事候选人的议案。
七、公司董、监事会换届选举的议案。
9、(600186)“莲花味精”公布2001年年度股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2002年5月18日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、公司2001年年度报告及其摘要。
二、公司2001年度利润分配预案:每10股派发3元(含税),拟用资本公积金 转增股本每10股转增3股。
三、关于聘任会计师事务所的议案。
四、关于调整部分募股项目的投资额度的议案。
五、关于授权公司董事会投资权限的议案。
六、关于建设年加工200万吨小麦及其综合利用示范工程(二期)抵押担保借 款的议案。
10、(600466)“迪康药业”公布2001年度股东大会决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年年末总股本12740万股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2001年度不进行资本公积金 转增股本。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过调整董事人选的议案。
四、通过关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务 审计机构的议案。
五、通过关于委托迪康集团建设生产线技改工程的议案。
六、通过关于使用闲置募集资金投资国债的议案:投资金额不超过人民币1.5 亿元。
11、(600065)“大庆联谊”公布关于召开2001年度股东大会的公告
大庆联谊石化股份有限公司董事会决定,于2002年6月23日上午召开2001年 度股东大会,审议公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案等议案。
12、(600346)“冰山橡塑”公布2001年度股东大会决议公告
大连冰山橡塑股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末公司总股本10500万股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本年度不进行资本公积金 转增股本。
三、通过公司章程修正案。
四、选举公司第二届董、监事会董、监事。
五、批准聘请大连华连会计师事务所为公司2001年度审计机构。
13、(600346)“冰山橡塑”公布董、监事会决议公告
大连冰山橡塑股份有限公司于2002年5月20日召开二届一次董、监事会,会 议审议通过了如下决议:
一、选举穆传江为公司第二届董事会董事长,刘庆禄为副董事长。
二、聘任刘庆禄为公司总经理。
三、聘任刘梦华、孙培德(兼财务总监)、张业涛、杨光维、洛少宁(兼总工 程师)、谢利克为公司副总经理。
四、聘任谢利克为公司董事会秘书。
五、选举于连城为公司第二届监事会监事召集人。
14、(600816)“鞍山信托”公布2001年度股东大会决议公告
鞍山市信托投资股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、公司2001年利润分配预案。
二、关于续聘会计师事务所的预案。
三、公司2001年年度报告及其摘要。
四、关于修改公司章程的预案。
15、(600216)“浙江医药”公布关于公司首批通过GSP国家现场认证的公告
浙江医药股份有限公司继所有制剂剂型和吉它霉素酒石酸盐无菌原料药通过 SDA国家认证中心的GMP(药品生产质量管理规范)认证之后,近日,公司又通过了 SDA国家认证中心的首批GSP(药品经营质量管理规范)现场认证。另外,公司的主 导产品:维生素E、天然维生素E、利福平及利福定等原料药也于近日通过了省级 GMP现场检查,目前,公司正全力以赴地按照董事会要求,努力做好原料药主要 品种的认证准备工作,迎接SDA国家认证中心的原料药GMP认证。
16、(600837)“都市股份”公布董事会公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会决定,于2002年6月6日下午召开2001 年度股东大会,会议地点现确定在上海华夏宾馆三楼华夏厅,地址为上海漕宝路 38号。
17、(600282)“南钢股份”公布2001年度分红派息实施公告
南京钢铁股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31日的总 股本50400万股为基数,向股东按每10股派发现金2元(含税);股权登记日为2002年 5月27日,除息日为2002年5月28日,红利发放日为2002年5月31日。
18、(600220)“江苏阳光”公布实施2001年度分红派息公告
江苏阳光股份有限公司实施2001年度派息方案为:以2001年度总股本312381652 股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.5元(含税);股权登记日为2002年5月 24日,除息日为2002年5月27日,发放日为2002年5月31日。
19、(600220)“江苏阳光”公布董事会公告
江苏阳光股份有限公司董事会近日接到公司第一大股东江苏阳光集团公司(持 有公司48.36%股份)函告,江苏阳光集团公司更名为江苏阳光集团有限公司,注册 资本由原来的18000.00万元变更为48717.90万元。现江苏阳光集团有限公司的股 东结构为:江阴阳光投资有限公司持有江苏阳光集团有限公司90%的股份,江阴市 新桥镇投资有限公司持有江苏阳光集团有限公司10%的股份,实际控制人变更为江 阴阳光投资有限公司。
20、“西昌电力”A股上网发行中签号码揭晓
四川西昌电力股份有限公司A股发行中签号码于5月20日产生,中签号码为:
091;6093;1093
1998;72514;92514
52514;32514;12514
470415;670415;870415
270415;070415;014603
514603;5448192;7948192
2948192;0448192;15642646
38783129
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“西昌电力”A股1000股。
21、(600631)“第一百货”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海市第一百货商店股份有限公司于2002年5月17日召开四届六次董事会及 四届五次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案。
三、关于增设独立董事的议案。
四、关于更换公司董、监事的议案。
董事会决定于2002年6月21日下午召开2001年度股东大会,审议公司2001年 度利润分配预案等及以上有关事项。
22、(600596)“新安股份”公布公告
浙江新安化工集团股份有限公司建设的《新技术草甘膦及氯甲烷回收技改项 目》,为公司2001年8月6日向社会公开发行股票所募资金投资项目之一,计划投 资6898万元,2002年底竣工。该项目的建设已全面完成,于2002年5月18日通过了 由浙江省经贸委组织的项目竣工验收,竣工决算投资为6764.05万元,现已进入正 常生产。
23、(600152)“维科精华”公布关于股东股份冻结的公告
宁波维科精华集团股份有限公司接公司第三大股东宁波纺织(控股)集团有限 公司函告,获悉该公司因借款合同纠纷一案,持有的公司国家股1410万股,社会 法人股390万股,合计1800万股,(占公司总股本的6.13%)已被原告申请财产保全, 经宁波市中级人民法院受理,冻结期限为一年,自2002年5月16日至2003年5月15 日。
24、(600864)“岁宝热电”公布关于法人股拍卖的提示性公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2002年5月17日收到深圳市鹏致远拍卖有限公 司《拍卖通知》传真,称:“公司与珠海市拍卖行受广东省高级人民法院委托, 拍卖岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的公司法人股35465100股,公司将于近期刊 登拍卖公告,并于2002年5月30日举行公开拍卖会。”上述社会法人股占公司总股 本的25.96%,为公司第二大股东。公司将继续关注上述事项的进展情况,并及时履 行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。
25、(900929)“国旅B股”公布股东大会召开会址的公告
上海中国国际旅行社股份有限公司第十次股东大会(2001年年会)定于2002年5 月28日下午在上海北京西路1277号国旅大厦5楼召开。
26、(600881)“亚泰集团”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司于2002年5月18日召开六届四次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过庄宇洋、闫晋洲辞去公司独立董事的事宜。
二、通过增补公司董事(含独立董事)的议案。
三、通过对吉林亚泰水泥有限公司增资的议案:拟对吉林亚泰水泥有限公司 增资368819821.73元,增资后吉林亚泰水泥有限公司注册资本增至556319821.73 元。
四、通过关于2002年度配股募集资金投资方式的议案。
董事会决定于2002年6月21日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。
27、(600055)“万东医疗”公布2001年度股东大会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末股本111000000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于调整对董事会授权权限的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司审计机 构的议案。
28、(600670)“ST高斯达”公布2002年第一次临时股东大会决议公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2002年5月18日召开2002年第一次 临时股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、关于变更部分董事的议案。
二、关于变更审计机构的议案。
三、通过关于大股东以资产抵偿欠款的议案。
29、(600670)“ST高斯达”公布董事局决议公告
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2002年5月18日召开六届七次董事 局会议,会议审议通过了如下决议:
一、选举陈树军为董事长、邓六根、曾安昌为副董事长;免去吴讯副董事长 职务。
二、聘任邓六根为公司总裁;同意唐宏军辞去总裁职务。
三、聘任刘守谦、郭延年为公司副总裁;同意高继光辞去常务副总裁职务、 仲玲辞去副总裁职务。
四、聘任朱中怀为公司总会计师;同意吕美艳辞去总会计师职务。
30、(600894)“广钢股份”公布2001年度股东大会决议公告
广州钢铁股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:拟向全体股东每10股派现金0.40元 (含税)。
二、通过关于以盈余公积金弥补2001年中期未分配利润负数的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案。
五、选举胡国良为公司独立董事,选举黄锡麟为公司董事、曾海鹏为公司监 事。
31、(600064)“南京高科”公布股权质押的公告
南京港口经济发展总公司持有南京新港高科技股份有限公司26951184股,占 总股本的7.83%,是第二大股东。
该公司于2002年5月17日将所持有的上述股份质押给华夏银行南京分行,作为 5000万元贷款的出质,质押期限从2002年5月17日至2005年5月17日。上述股权质押 已在中国证券登记结算公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
32、(600400)“红豆股份”公布2001年度股东大会决议公告
江苏红豆实业股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年度末总股本179523000.00股 为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税)。2001年度资本公积金不转增股本。
二、通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2002年度财务审 计机构的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于提名独立董事候选人的议案。
五、通过关于改变部分前次募集资金用途的议案。
33、(600730)“中国高科”公布董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2002年5月18日召开三届十五次董事会,会议 审议通过了如下决议:
一、同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务报告 审计机构,提交下一次股东大会审议。
二、通过关于修改对公司经营班子授权内容的议案。
三、同意方中华辞去公司总裁职务。
四、同意刘晓松、王珍宝辞去公司副总裁职务。
五、同意聘请冯七评为公司总裁。
董事会决定取消原定于2002年5月31日召开的公司2002年第一次临时股东大 会。
34、(600700)“数码测绘”公布关于2001年报更正的公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已于2002年4月30日在《上海证券报》、 《中国证券报》上刊登了公司2001年度报告摘要,并在指定网站登载了年度报告 正文。由于计算机排版及引用数据错误,致使公司2001年度报告中财务数据出现 个别差错,现予以更正,详见5月21日《上海证券报》。
35、(600700)“数码测绘”公布董事会公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2002年5月17日召开2002年第六次临 时董事会,会议审议通过了关于更换部分公司董事的议案。该议案将提交于2002 年6月12日召开的公司2001年度股东大会审议。
36、(600888)“新疆众和”公布董事会公告
新疆众和股份有限公司曾于2002年4月19日在《上海证券报》上披露了关于国 家股股权转让的公告,2002年5月13日新疆国有资产投资经营有限责任公司已将所 持公司国家股中的2608.70万股过户给天津市华麟行投资有限公司,天津市华麟行 投资有限公司现持有2608.70万股,占总股本的25.23%,为公司第二大股东。
37、(600217)“秦岭水泥”公布利润分配实施公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司实施2001年利润分配方案为:以2001年末 总股本41300万股为基数,每10股以现金方式派发红利0.6375元(含税);股权登记 日为2002年5月24日,除权(除息)日为2002年5月27日,红利发放日为2002年5月31 日。
38、(600729)“重庆百货”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
重庆百货大楼股份有限公司于2002年5月17日召开二届十五次董事会及二届 十一次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于聘请会计师的议案。
二、通过关于在第三届董事会下设立独立董事的议案。
三、通过关于提名第三届董、监事会候选人的议案。
四、通过关于南坪连锁商场投资规模调整的议案:项目总投资由7288万元调 整为10280.20万元。
五、通过关于涪陵连锁商场投资规模调整的议案:项目总投资由7500万元调 整为15308.56万元。
六、通过关于购买长寿商场现营场地的议案:公司准备出资2284万元,购买 长寿商场现营场地。
七、通过关于江北商场扩大经营面积的议案:公司拟投资1452.20万元购买现 代广场负一层3721平方米经营场地并装修,用于开设江北商场超市部。
八、通过关于租赁万州龙都大厦创办万州超市的议案。
董事会决定于2002年6月22日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利 润分配预案等及以上有关事项。
39、(600685)“广船国际”公布补充公告
根据上海证券交易所关于对广州广船国际股份有限公司2001年年度报告的事后 审核意见,公司对财务数据摘要中会计政策变更事项、及财务报表项目变动事项作 了进一步的补充说明,具体补充内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公 司2001年年度报告正文。
40、(600698、900946)“ST轻骑、ST轻骑B”公布2001年年度报告的补充公告
根据有关要求,济南轻骑摩托车股份有限公司对2001年年报内容进行了自查, 现予以补充公告,详见2002年5月21日《上海证券报》。
41、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布2001年度股东大会决议公告
上海三毛纺织股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2002年资产置换的方案:与上海纺织(集团)有限公司、上海纺 织控股(集团)公司进行资产等额置换,资产置换金额为238124965.41元。本议案 为关联交易。
二、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过关于聘任上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所对公司2001 年度会计报表进行审计。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于董、监事会成员变动的议案。
42、(600620)“天宸股份”公布董事会决议暨召开股东大会的公告
上海市天宸股份有限公司于2002年5月17日以通讯表决方式召开董事会,会 议审议通过关于公司注册地址变更的议案:变更为“公司住所:上海市徐家汇路 550号15楼,邮政编码:200025”。
董事会决定于2002年6月25日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年 度利润分配议案等及以上事项。
43、(600869)“青海三普”公布2001年度股东大会决议公告
青海三普药业股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、公司2001年度报告及其摘要。
三、公司章程修改草案。
四、选举张大力、杨朝军为公司独立董事。
五、公司更换监事的提案。
六、关于2002年度融资及担保的提案:同意授权董事会根据公司生产经营需 要,在总额度6000万元以内(含归还到期借款)申请银行贷款和对外进行担保。
44、(600771)“东盛科技”公布2001年度股东大会决议公告
东盛科技股份有限公司于2002年5月18日召开2001年度股东大会,会议审议 通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2001年度报告及其摘要。
三、通过关于2002年度续聘安达信·华强会计师事务所为公司的审计机构, 若安达信·华强会计师事务所在2002年与其他会计师事务所合并,本决议将转至 安达信·华强会计师事务所合并的会计师事务所继续执行。
四、通过关于董事会授权董事长借贷额度的议案。
五、通过关于延长公司增发A股决议有效期的议案:将公司增发A股决议有效 期由2002年5月19日延长至2003年5月19日。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于增选王崇信为公司第二届董事会董事的议案。
45、(600146)“大元股份”公布2001年度股东大会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2001年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于建立独立董事制度及独立董事人选的议案。
五、通过关于继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为2002年度的审计机 构的议案。
46、(600840)“浙江创业”公布2001年度股东大会决议公告
浙江安平创业投资股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司章程修改方案。
三、通过公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向银行借款并为其提 供担保的议案:同意上海新湖房地产开发有限公司向上海农业银行普陀支行申请 借款人民币贰亿肆仟万元整,并由公司和浙江新湖集团股份有限公司共同提供担 保。具体借款金额、期限需经银行核准。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。
47、(600350)“山东基建”公布公告
鉴于安达信公司日前与普华永道正式签署了中国大陆及香港业务的合并协议, 安达信公司将于2002年7月1日正式并入普华永道,根据有关规定,特对山东基建 股份有限公司2001年度股东大会议案7进行修改。修改后的议案为:拟续聘安达 信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构,安达信公司与普华永道业 务正式合并后,将改聘普华永道中天会计师事务所为公司2002年度国内审计机构。 鉴于公司本年度无境外融资计划,因此不再续聘安达信公司为公司2002年度国际 审计机构。请股东大会审议批准。
48、(600102)“莱钢股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
莱芜钢铁股份有限公司于2002年5月17日召开二届十次董、监事会,会议审 议通过了如下决议:
一、关于提名独立董事候选人的议案。
二、关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2002年6月21日上午召开2002年度第二次临时股东大会,审议 以上事项。
49、(600727)“鲁北化工”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
山东鲁北化工股份有限公司于2002年5月19日召开二届十一次董事会及二届 十次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、修改公司章程的议案。
二、提名独立董事候选人的议案。
三、关于公司董、监事会换届选举的议案。
四、拟申请银行贷款人民币1.4亿元新增热电厂国产240t/h循环流化床锅炉 2台及配套2台50MW抽凝汽轮发电机组,实现240t/h循环流化床锅炉的国产化。
董事会决定于2002年6月26日上午召开2002年临时股东大会,审议以上有关 事项。
50、(600002)“齐鲁石化”公布董事会决议及召开股东大会的公告
中国石化齐鲁股份有限公司于2002年5月17日召开二届八次董事会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过关于部分董事辞去董事职务的议案。
二、通过关于董事会提名增补董事的议案。
三、通过控股股东推荐外部董事的议案。
四、关于设立3名独立董事的议案。
五、通过修改公司英文名称及公司章程的议案:因公司中文名称变更为“中 国石化齐鲁股份有限公司”,据此公司英文名称修改为“SINOPEC QILU COMPANY LTD.”。
六、通过重大投资(乙烯二期改造)的议案。
董事会决定于2002年6月21日下午召开2001年度股东大会,审议公司2001年 利润分配预案等及以上有关事项。
51、(600269)“赣粤高速”公布2002年第二次临时股东大会决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司于2002年5月20日召开2002年第二次临时股 东大会,会议审议通过了如下决议:
一、通过关于提请股东大会将2001年公募增发决议有效期限延长至2002年12 月31日的议案。
二、通过关于第二届监事会增补一名监事的议案。
52、(600137)“长江控股”公布重要事项公告
四川长江包装控股股份有限公司第一造纸分厂的部分厂房、设备等固定资产, 经四川新源资产评估事务所有限责任公司[川新资评报字(2002)第002号]评估,评 估值948.24万元。长江控股出资686万元,占出资总额的49%,参股投资组建成立 成都天竹竹资源开发有限责任公司。在成都市工商行政管理局登记,于2002年5月 17日注册成立。出资超额262.24万元,作为成都天竹竹资源开发有限公司对长江 控股的负债。现将注册成立公司有关事项公告如下:
一、公司注册资本:人民币1400万元
二、公司注册地址:成都市火车北站西二路32号
三、公司法定代表人:姜厚有
四、公司性质:有限责任公司
五、经营范围:竹造纸浆、竹化纤浆、机制纸的生产、销售;竹制品开发。
53、(600880)“博瑞传播”公布2001年度分红派息实施公告
成都博瑞传播股份有限公司实施2001年度红利分配方案为:以2001年底总股 本130180050股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税);股权登记日 为2002年5月24日,除息日为2002年5月27日,红利发放日为2002年5月30日。
54、(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布2001年度股东大会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2002年5月19日召开第十三次(暨2001年度)股东 大会,会议审议通过了如下决议:
一、公司2001年度利润分配预案。
二、关于公司董事人事变动的议案。
三、关于聘任审计会计师事务所的议案。
55、(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布董事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2002年5月19日召开四届八次董事会,会议审议通过 如下决议:
一、通过免去朱建忠公司董事会秘书、财务总监职务。
二、通过聘任李勃为本届董事会秘书;聘任梅建中为公司财务总监。
56、(600136)“道博股份”公布2001年年度股东大会决议公告
武汉道博股份有限公司于2002年5月19日召开2001年年度股东大会,会议审 议通过了如下决议:
一、通过2001年年度报告及其摘要。
二、通过2001年度利润分配方案:每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于变更募集资金投向的议案。
六、通过关于增加对赛尔宽带网络有限公司投资的议案。
57、(600136)“道博股份”公布董事会决议公告
武汉道博股份有限公司于2002年5月19日召开三届十六次董事会,会议审议通 过了如下决议:
一、通过关于收购武汉鹏博经贸发展有限公司股权的议案:同意向武汉伟鹏 房地产开发建筑有限公司收购武汉鹏博经贸发展有限公司40%股权,收购价格以 武汉鹏博经贸发展有限公司2001年12月31日的审计报告为基准,收购资金来源为 公司自筹资金。此收购协议尚未签署。
二、通过关于向武汉鹏博经贸发展有限公司增加注册资本及同意开发汤逊湖 项目的议案:拟向武汉鹏博经贸发展有限公司追加投资人民币1200万元,使其注 册资本增至人民币5000万元。增资后,公司出资人民币2000万元,占其注册资本 的40%。同意武汉鹏博经贸发展有限公司即将投资开发的汤逊湖土地项目成立项 目小组,项目总投资为100950万元,项目资金来源为武汉鹏博经贸发展有限公司 自筹资金。该议案须提交公司下次股东大会审议。
58、(600136)“道博股份”公布关于选举职工监事的公告
经武汉道博股份有限公司2002年度职工代表大会选举通过,王菁、帅滢任公 司第四届监事会的职工监事,任期三年。
59、(600390)“金瑞科技”公布2001年度股东大会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年12月31日末总股本106700000 股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。本年度不送红股, 也不进行公积金转增股本。
二、通过关于用公积金弥补2000年末未分配利润负数的议案。
三、通过公司2001年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、否决关于投资深圳金瑞天地金刚石有限责任公司的议案。
七、通过关于增选公司独立董事的议案。
60、(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2002年5月18日召开三届八次董事会, 会议审议通过公司关于召开2001年度股东大会的议案;董事会决定于2002年6月 24日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度利润分配方案等事项。
61、(600799)“ST龙科”公布股票交易异常波动公告
黑龙江省科利华网络股份有限公司股票连续三个交易日达到跌幅限制,根据 有关规定,公司董事会特作如下公告:
到目前为止公司生产经营活动正常,没有应披露而未披露的重大信息。公司 的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,敬请广大 投资者注意投资风险。
62、(600792)“ST马龙”公布2001年年度股东大会决议公告
云南马龙化建股份有限公司于2002年5月20日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过进行调整的修改公司章程的议案。
三、通过增选公司独立董事的议案。
四、通过续聘天一会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过补选公司监事的议案。
63、(600887)“伊利股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2002年5月17日-18日召开三届十三次董 事会及三届六次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司第三届董事会届满换届候选人名单。
三、提名刘忠元和王绥银为四届监事会成员,其余三名由公司职工代表大会 选举直接进入监事会。
董事会决定于2002年6月22日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年 度利润分配方案等及以上有关事项。
64、(600415)“小商品城”公布董、监事局决议及召开股东大会的公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2002年5月17日召开三届十一次董事 局及三届五次监事局会议,会议审议通过了如下决议:
一、2001年度利润分配预案:2001年度利润暂不分配。
二、提名史习民为第三届董事局独立董事候选人。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2002年度的审计机构。
四、修改公司章程的议案。
五、投资900万元占60%控股设立“义乌中国小商品城物流有限公司”。
六、2002年度担保事项:为义乌中国小商品城房地产开发有限公司提供1.5 亿元的银行贷款担保;为浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司提供2000万元 的银行贷款担保。上述公司均为公司的控股子公司。
七、公司与义乌中国小商品城福田市场物业有限公司签订福田市场物业管理 协议,该公司为公司的控股子公司。
八、不再设立义乌中国小商品城商博(国际)发展有限公司。
董事会决定于2002年6月21日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事 项。
65、(600821)“津劝业”公布2001年度股东大会决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司于2002年5月20日召开2001年度股东大会, 会议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年年度报告。
二、通过公司2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过提名独立董事候选人的议案。
四、通过公司董、监事会换届改选的有关事宜及第四届董、监事会董、监事 候选人名单。
五、通过关于修改公司章程部分条款的报告。
六、通过关于续聘天津五洲会计师事务所的议案。
66、(600821)“津劝业”公布董、监事会决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司于2002年5月20日召开四届一次董、监事会, 会议审议通过了如下决议:
一、选举刘树明为公司董事长。
二、选举李海泉为公司副董事长。
三、聘任李海泉为公司总经理。
四、聘任张建田、张宏鑫、晁金彪为公司副总经理。
五、聘任王茜为董事会秘书。
六、选举刘瑞萍为第四届监事会主席。
67、(600312)“平高电气”公布2001年年度股东大会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2002年5月20日召开2001年年度股东大会,会 议审议通过了如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本18350万股为基数, 向全体股东每10股派现金1.50元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2002年审计机构的议案。
68、(600702)“沱牌曲酒”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
四川沱牌曲酒股份有限公司于2002年5月20日召开三届十六次董事会及三届 九次监事会,会议审议通过了如下决议:
一、通过公司章程修改草案。
二、通过公司第四届董、监事会人选的议案。
三、决定聘任王杰为公司董事会秘书,胡仁彬为公司证券事务代表。
董事会决定于2002年6月21日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利 润分配预案等及以上有关事项。
69、(600234)“天龙集团”公布董事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2002年5月20日以传真方式召开三届九次董事 会,针对上海证券交易所对公司信息披露的问题提出内部通报批评意见,公司董 事会对委托理财的情况进行了全面自查整改,现作出具体说明,详见5月21日《上 海证券报》。
70、(600068)“葛洲坝”公布董事会重大事项公告
2002年5月18日,由葛洲坝股份有限公司和江南水利水电工程公司组成的葛洲 坝江南水电联合体中标的“湖北清江水布垭水电站大坝和溢洪道建筑与安装工程” 中标合同在湖北省武汉市清江饭店正式签定,中标金额为10.44亿元人民币。
葛洲坝股份有限公司和江南水利水电工程公司经过协商,双方签定了《协议 书》,《协议书》明确葛洲坝股份有限公司为联合体的责任方,占联合体70%股份 比例,江南公司为联合方,占30%股份比例。经联合体双方授权,葛洲坝股份有限 公司作为联合体责任方有权代表联合体与发包人和监理人联系并接受指示,以及负 责全面履行合同,该合同总工期71个月,计划2002年6月开工,2008年4月完工。
71、(600369)“长运股份”公布2001年度股东大会决议公告
重庆长江水运股份有限公司于2002年5月18日召开2001年度股东大会,会议 审议通过了如下决议:
一、批准公司2001年度报告及其摘要。
二、批准公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本17230万股为基数, 向全体股东每10股派现金0.5元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。
三、修改并批准公司章程修改提案。
四、批准公司提名独立董事的议案。
五、批准公司2002年继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议 案。
六、批准公司为朝华科技提供担保的议案:以“互保形式”为重庆朝华科技 提供1亿元人民币的贷款担保。
七、批准公司改变补充兼并重庆船厂流动资金项目部分资金使用方式的议案。