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1、(000003、200003) PT金田A:年报纠正工作无法按时完成
公司2001年度财务报告被深圳鹏城会计师事务所及正风会计师事 务所出具了无法表示意见的审计报告。公司须于2002年5月21日之前 披露纠正后的年度报告,但由于重组及与债权方有关被查封股权等问 题的谈判仍在进行,导致年报纠正工作无法按时完成。
根据有关规定,若恢复上市申请末被受理,公司股票将被终止上 市。
2、(000013、200013) ST石化A:风险提示公告
公司股票(ST石化A,000013)近期异常波动,已连续三个交易 日达到跌幅限制。公司近期没有其他应披露而未披露的事宜,提醒广 大投资者注意风险。
3、(000043) 深南光A:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、董事会2001年度工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于弥补累计亏损的议案。
四、相殿波董事辞职。
五、关于修改公司章程的议案。
六、吴初晓、刘跃珍、李斌为公司独立董事。
七、续聘深圳大华天诚会计师事务所。
4、(000066) 长城电脑:申请综合授信额度
公司向中国银行深圳分行以免担保形式申请人民币贰亿伍仟万元 综合授信额度,期限壹年。
5、(000078) 海王生物:接受中国证监会深圳稽查分局的立案调查
公司正在接受中国证监会深圳稽查分局的立案调查,进场时间 为2002年2月5日。
6、(000159) 国际实业:发起设立新疆旅游股份有限公司等
公司第一届董事会第十五次会议于2002年5月18日召开,审议通 过如下决议:
一、关于以募集资金1000万元投资发起设立新疆旅游股份有限公 司的议案。
二、关于以募集资金900万元参股新疆奇康哈博维药有限责任公 司的议案。
三、增加推荐丁治平、王德全、孙景兵为董事会候选人。
四、聘请丁治平任公司总经理。
增加推荐张彦夫、俞永生、杜晓勤为监事候选人。
7、(000400) 许继电气:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月19日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配及公积金转增股本预案:每10股派发现 金2元(含税),不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、杨瑞龙、袁连生为公司第三届独立董事。
五、公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议。
六、续聘北京兴华会计师事务为公司2002年度财务审计机构。
七、关于建议公司取消发行可转换公司债券的议案:做出了取消 发行可转换公司债券的决议。
8、(000406) 石油大明:延期召开2001年度股东大会
原定于2002年5月28日召开的2001年度股东大会延期至2002年 6月16日召开。
9、(000411) PT 凯 地:公司法人股转让
公司股东浙江通达房地产开发公司于2002年5月13日与浙江新诚 贸易有限公司签署股份转让协议,将其持有的700万股杭州凯地丝绸 股份有限公司法人股(占股份总数的6.07%)转让给浙江新诚 贸易有限公司,每股转让价格为1.00元。
10、(000416) 健特生物:部分高级管理人员变更
公司董事会四届八次会议于2002年5月20日召开,审议通过如下 决议:
一、段永基辞去公司独立董事职务。
二、公司董事长陈青自2002年3月1日起辞去上海华馨投资有限 公司总经理职务。
11、(000504) 赛迪传媒:部分高级管理人员变更等
公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月20日召开,审议通 过如下决议:
一、李颖、陈瑛、赵明生、孟令秋、张春平、陈荣生为公司五届 董事会董事;梁祥丰、黄蓉芳为独立董事;廖幼鸣为外部董事。
二、陈戎和、徐广?为公司五届监事会监事。
三、修改《公司章程》的议案。
公司第五届董事会第一次会议审议通过了如下决议:
一、李颖为五届董事会董事长。
二、聘任赵明生为公司总经理,刘旭黎为董事会秘书。
陈戎和为监事会召集人。
12、(000514) ST渝开发:风险提示公告
公司股票连续三天达到跌幅限制。公司未有应披露而未披露的重 大信息,敬请广大投资者注意投资风险。
13、(000515) 渝 钛 白:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过如下 决议:
一、关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案。
二、2001年度董事会工作报告。
三、公司2001年度财务决算报告及利润分配预案。
四、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、公司变更注册地址的议案。
14、(000517) 甬 成 功:股份变动及增发股份上市公告
一、本次股份变动原因:公司增发28,950,000股。
二、增发后公司股份总数由89897841股增至118847841股。
三、公司本次增发的新股共计28,950,000股将于2002年5月 23日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
15、(000521、200521) 美菱电器:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过以下 决议:
一、关于2001年度董事会工作报告。
二、关于2001年度利润分配议案。
三、王家章、李上军、牛辛、孔潭生、叶小三为第四届董事会董 事。
四、韦伟、卓文燕为独立董事。
五、王继银、仇毅、翁家林为第四届监事会监事。
六、关于修改《公司章程》的议案。
七、关于向合肥美菱集团控股有限公司支付担保费的议案。
八、关于担保损失处理的议案。
九、关于向合肥美菱集团控股有限公司支付“美菱”商标使用费 的议案。
公司第四届董事会第一次临时会议通过以下决议:
一、王家章为公司第四届董事会董事长。
二、李上军为公司总经理。
三、薛辉为公司董事会秘书。
王继银为公司第四届监事会主席。
16、(000529) 粤美雅A:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于弥补累计亏损的议案。
四、冯国良、吕陆洋、董光元、吴继忠、何建强、林树明、冯伟 为公司董事,郭伟、孟家光为独立董事;
五、梁惠金、梁剑青担任公司第四届监事会监事。
六、关于修改《公司章程》的议案。
七、关于变更部分募集资金用途的议案。
八、关于改聘会计师事务所及审计费用的议案。
公司第四届董事会第一次会议通过如下决议:
一、冯国良为公司第四届董事会董事长。
二、冯国良为公司总经理;吕陆洋、董光元为公司副总经理。
三、冯伟为公司董事会秘书。
梁惠金为公司第四届监事会监事长。
17、(000540) 世纪中天:股权转让
公司第二大股东贵阳市国资局与中投信用担保有限公司于2002年 5月18日签署了发起人国有股转让协议。
贵阳市国资局将其持有的占总股本11.09%的本公司 36,240,866股发起人国有股向中投信用担保有限公司转让,每股转 让价格为1.5元人民币,转让总金额为人民币54,361,299元。本次 股权转让事宜尚须获得国家财政部等有关部门的批准。
18、(000541、200541) 佛山照明:有关期权激励机制澄清纠正公告
证券时报5月17日第3版刊登的《佛山照明期权激励机制获通过》 一文报道有误。公司2001年度股东大会审议通过了建立中高级管理 人员股权激励制度议案,并不是期权激励机制方案,公司特作澄清纠 正。
19、(000550、200550) 江铃汽车:聘用普华永道为公司审计师
公司三届七次董事会会议于2002年5月17日召开,审议通过了: 聘用普华永道为公司2002年度至2006年度A、B股审计师。
20、(000596、200596) 古井贡A:分红派息实施公告
一、公司2001年度派息方案为:
社会公众股(A股)每10股派现金2.0元人民币(机构股东 不扣税,个人股东扣税后实际每10股派现金1.6元人民币);境内上 市外资股(B股)与国有股每10股派现金2.0元人民币。
二、A股股权登记日和B股最后交易日均为2002年5月27日,除 息日为2002年5月28日。
21、(000606) 青海明胶:合资组建青海明杏生物工程有限公司
公司于2002年4月2日同台湾杏辉药品工业股份有限公司签订了 《中外合资经营企业合同》,合资组建青海明杏生物工程有限公司。 该公司注册资本200万美元,其中本公司以2000年配股募集资金现金 出资150万美元,占注册资本的75%。
22、(000612) 焦作万方:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度财务决算及年度利润分配预案:不分配、不转增。
三、授权董事会资产处置及项目投资决策权的议案。
四、关于修改公司章程的议案。
五、周忠海辞去独立董事职务;梁丽娟担任公司独立董事。
六、聘任亚太集团会计师事务所为公司2002年中报财务审计机 构。
七、60KA自焙槽电解铝生产线进行技术改造的计划。
八、修订后的《综合服务框架协议》议案。
九、延长增发新股有效期的议案:增发新股延长有效期自本次 股东大会审议通过后一年内有效。
23、(000615) 湖北金环:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于公司章程修改的议案。
四、方常安、陈辉、张开浩为公司监事。
五、聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计审计机 构。
陈辉为公司监会召集人。
24、(000627) 百科药业:公司被认定为湖北省高新技术企业
公司于2002年4月30日被认定为湖北省高新技术企业。公司自 2002年4月30日起,减按15%的税率征收所得税。出口产品产值达到当 年总产值70%以上的,经税务机关核定,减按10%的税率征收所得税。
25、(000633) 合金投资:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会报告。
二、2001年度利润分配预案。
三、孔清华、潘亚平、Ed Shultzs、王琳琳辞去公司董事职务; 王淑娟、王爱生为公司新任董事。
四、唐忠诚、安体富为公司独立董事。
五、公司章程修正案。
六、更换会计师事务所的议案。
七、受让苏州太湖企业有限公司股权并拟对其增资扩股的议案。
八、王爱生不再担任公司监事,王宏为公司新任监事。
26、(000639) 庆云发展:部分高级管理人员变更
公司第七届董事会第一次(临时)会议于2002年5月19日召开, 审议通过了如下决议:
一、张澎为公司第七届董事会董事长,孙立军为副董事长。
二、聘任段振宇为公司总经理。
三、陈筱萍为公司董事会秘书。
四、毛锐、陈筱萍为公司副总经理。
杨铁强为公司第七届监事会召集人。
27、(000676) 思达高科:分红派息公告
一、公司2001年度利润分配方案:
以2001年末公司总股本314586699股为基数,每10股派发现金红 利0.60元(含税),扣税后,个人股东实际派发红利每10股0.48元 人民币。
二、股权登记日为2002年5月24日,除息日为2002年5月27日。
28、(000683) 天 然 碱:独立财务顾问报告
独立财务顾问报告。
29、(000728) 北京化二:召开2001年度股东大会通知
公司第二届董事会第十八次会议于2002年5月17日召开,审议通 过如下决议:
一、公司章程修改预案。
二、杨金观、张贵新为公司独立董事候选人。
三、关于提请授权董事会设立专门委员会的议案。
四、更改5万吨/年固碱置备工程和110KV电站改造项目的募集资 金用途。
五、定于2002年6月22日召开公司2001年度股东大会。
30、(000733) 振华科技:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度(第八次)股东大会于2002年5月20日召开,审议 通过如下决议:
一、董事会2001年工作回顾和2002年工作思路的报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派1元(含税),不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、孙德生、罗继荣为公司独立董事。
五、续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计 中介机构。
六、关于变更募集资金投向的议案。
31、(000748) 湘计算机:分红派息实施公告
一、分红派息方案:以增发后总股本276374780股为基数,每10 股派送现金红利0.82元(含税),扣税后,社会公众股中的个人股东 实际每10股派现金红利0.656元。
二、股权登记日为2002年5月27日,除息日为2002年5月28日。
32、(000752) 西藏发展:延期召开2001年年度股东大
原定于2002年5月29日召开的2001年度股东大会延期至2002年6 月15日召开。
33、(000755) 山西三维:转让中广三维网络技术有限公司的51%股权
公司与中广数据广播网络有限公司于近日签订《股权转让协 议》,同意将公司所持的中广三维网络技术有限公司的51%股权 (1912.5万元)以1912.5万元的价格转让给中广数据广播网络有限公 司。
34、(000758) 中色建设:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配议案:不分配,不转增。
三、关于前次募集资金使用情况的说明。
四、关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的议案。
五、关于修改公司章程部分条款的议案。
35、(000802) 京西旅游:2001年度股东大会增加议案
关于将公司持有的天津和平海湾电源集团有限公司19.55%的股 权有偿转让与北京戈德电子移动商务有限公司的议案增列入2001年股 东大会议题。
36、(000807) 云铝股份:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配的议案:每10股派3元(含税),不转增。
三、续聘天一会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作。
四、关于进行第二电解分厂环境治理节能技术改造工程的议案。
五、刘宗全、武佩雄辞去董事职务;周昌武、丁吉林为公司董 事;孙振武、金恩淑为公司独立董事。
六、关于进行套期保值业务的议案。
七、关于增加注册资本的议案。
八、关于修改公司章程的议案。
九、关于参与证券市场短期投资的议案。
37、(000832) 龙涤股份:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告。
二、2001年度公司利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于受让黑龙江龙马化纤有限公司合资中方全部股权的议 案。
四、关于受让黑龙江艾特马化纤有限公司合资中方全部股权的议 案。
五、高飞辞去总经理,李丰国、刘克奇辞去公司董事。
六、郭大生、徐殿国为公司独立董事。
七、聘任刘志立为公司总经理。
八、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2002年财 务审计机构。
九、关于修改公司章程的议案。
十、温如春辞去公司监事;赵君为公司监事。
38、(000837) 秦川发展:配股提示性公告
一、配股的股权登记日为2002年5月14日,除权基准日为2002年 5月15日。
二、配股缴款日期为2002年5月15日至2002年5月28日。
三、配股简称为“秦川A1配”,交易代码为“080837”,每股 价格为6.08元,配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比 例(10:1.875)。
39、(000862) 吴忠仪表:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过以下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案。
三、关于修改公司章程有关条款的议案。
四、关于设立董事会专门委员会的议案。
五、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度的审计 机构。
40、(000869、200869) 张 裕 A:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配方案:每10股派2.50元人民币(含税), 不转增。
三、梁贤久辞去董事会职务,周洪江为董事;耿兆林、王仕刚 为独立董事。
四、关于设立董事会专门机构的议案。
五、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2002年度国际审计 师和国内审计师。
六、关于核销坏账的议案。
公司第二届董事会第十一次选举周洪江为副董事长。
41、(000877) 天山股份:通过2002年增资配股预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过了如 下决议:
一、2001年董事会工作报告。
二、2001年度分配预案:不分配,不转增。
三、公司2002年度经营计划。
四、关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案。
五、关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案。
六、姜锡明、田新民为公司第二届董事会独立董事。
七、关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所的议案。
八、关于前次募集资金使用投向的说明。
九、2002年增资配股预案:以本公司总数14446万股为基数,每 10股配售3股,配股价格决定于公司刊登《配股说明书》前20个交易 日公司股票收盘价的算术加权平均值的60%-85%。
十、关于公司2002年增资配股募集资金投向的可行性议案。
42、(000895) 双汇发展:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配方案:每10股派1.28元(含税)。
三、聘请信永中和会计师事务所作为公司2001年度财务审计机 构。
四、边增林、杜海波担任公司独立董事。
五、关于修改公司《章程》的议案。
43、(000913) 钱江摩托:通过2001年年度利润分配方案等
公司于2002年5月19日召开2001年度股东大会,审议通过如 下决议:
一、公司2001年度董事会报告。
二、关于关联交易价格公允性的议案。
三、公司2001年度利润分配方案:每10股派送红股2股、派发 现金1.00元(均含税),每10股转增4股。
四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
公司第二届董事会第四次会议于2002年5月19日召开,审议通 过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于成立公司董事会专门委员会的议案。
三、关于授权总经理有权决定500万元人民币以下(不含500万) 的日常经营活动事宜的议案。
四、各项关联交易协议。
五、关于成立分公司的议案。
44、(000918) 亚华种业:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税),不转增。
三、公司2002年度经营方案的议案。
四、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机 构。
五、公司提取2002年度董事会基金180万元的议案。
六、公司2002年配股预案的议案:以2001年末总股本17000.02 万股为基数,每10股配3股,配股价格拟定为《配股说明书》刊登日 前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的75%至85%。
七、关于用银行资金先期启动两个乳业配股项目的议案。
八、董事会关于前次募集资金使用及效益情况说明。
九、公司修改《公司章程》的议案。
十、关于《亚华乳业发展规划》的议案。
十一、邹定民、伍跃时、欧光军、徐远忠、袁志成、颜卫彬、高 培生、潘晓敏、陈谦为第二届董事会董事,其中高培生、潘晓敏、陈 谦为独立董事。
十四、谭载阳为公司名誉董事长。
十五、胡建宁、谭武、蒋德灵为第二届监事会监事。
45、(000926) 福星科技:分红派息实施公告
一、分红派息方案:以2001年12月31日总股本266,695,000股 为基数,每10股派送现金红利1.25元(含税),扣税后,公众股股东 中的个人股东和内部职工股股东实际每10股派现金红利1元。
二、股权登记日为2002年5月24日,除息日为2002年5月27日。
46、(000933) 神火股份:配股提示性公告
一、配售比例和数量:以公司2000年12月31日总股本 228680000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,配股实际配售 数额为21320000股。
二、配售价格:13.60元/股
三、股权登记日:2002年5月23日
四、除权基准日:2002年5月24日
五、配股缴款期限:2002年5月24日至2002年6月6日
六、配股简称“神火A1配”,代码“080933”。
47、(000937) 金牛能源:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月20日召开,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派2.5元(含税),不转增。
三、公司2002年增资配股的议案:
以公司2001年12月31日总股本42,500万股为基数,每10股配售 3股,实际可配数量为3000万股,配股价格拟定为每股8-12元。
四、公司2002年度配股募集资金使用的可行性说明。
五、公司前次募集资金使用的说明。
六、关于修改公司《章程》的议案。
七、与邢台矿业(集团)有限责任公司签署《服务和供应协议之 补充协议(二)》的议案。
八、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案。
九、张文敏辞去董事职务。
十、杨有红、朱德仁为公司独立董事。
十一、公司与邢台矿业(集团)有限责任公司签订的煤炭及原材 料供应协议。
十二、公司与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备供应及 材料销售协议。
十三、公司与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料 销售协议。
十四、公司与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的 采购及供应协议。
十五、公司与河北煤炭科学研究所签订的材料采购协议。
十六、公司与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议。
十七、公司与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签 订的劳务协议。
48、(000965) 天水股份:通过2001年利润分配预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过如下 决议:
一、董事会2001年度工作报告。
二、公司总经理2001年度工作报告。
三、公司2001年财务预算、决算报告。
四、公司2001年利润分配预分方案的报告。
49、(001696) ST 联 益:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月18日召开,审议通过以 下决议:
一、2001年年度董事会工作报告。
二、2001年年度减值准备情况报告。
三、2001年年度利润分配预案:不分配,不转增。
四、关于修改公司章程的议案。
五、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司财务审 计机构。
六、陈云、郭玉玲辞去监事职务;余荣床、严绍春担任公司监 事。
公司于2002年5月20日召开了2002年第一次临时股东大会,审议 通过如下决议:
一、关于变更宗申进出口公司关联交易的议案。
二、重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有 限公司签订的《出口代理协议》。
三、增选独立董事的议案。
四、修改公司章程的议案。
50、(200054) ST建摩B:独立董事提名人声明
公司提名孟卫东、孙芳城为公司第三届董事会独立董事候选人。
51、(200168) 雷 伊 B:通过2001年年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月16日召开,审议通过了如 下决议:
一、2001年年度董事会工作报告。
二、2001年年度利润分配方案:每10股派人民币1.5元(含税)。
三、关于修改《公司章程》的议案。
四、关于成立董事会专门委员会的议案。
五、陈岳忠、汪劲风辞去董事职务。
六、方美娣、蔡少河为公司独立董事。