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1、(000006) 深振业A:召开2002年度股东大会通知
公司定于2002年6月21日召开2002年度股东大会。
2、(000009) 深宝安A:投资武汉黄陂区滠口龙城山庄房地产项目
目前,本集团与武汉滠口经济发展区管理委员会签订合同,分期 分批共同开发位于武汉滠口经济发展区占地合计约2000亩待开发土 地。本集团出资约1.15亿元人民币取得上述土地使用权70年。该地块 目前为农用地、林地和山地等综合用地,开发后将成为住宅用地或科 技园。
3、(000019、200019) 深深宝A:分红派息实施公告
一、分配方案:以2001年末公司总股本181923088股为基数, 每10股派发现金红利0.5元人民币(含税),扣税后A股社会公 众股中的个人股东实际每10股派发现金人民币0.40元。
二、A股的股权登记日为2002年5月24日,除息日为2002年5月 27日;B股的最后交易日为2002年5月24日,除息日为2002年5月27 日。
4、(000031) 深宝恒A:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年年度财务决算及利润分配方案:不分配,不转增。
三、公司2002年贷款和担保额度的议案;
向招商银行深圳宝安支行申请期限一年,最高金额为贰亿元 人民币的贷款授信额度。
该额度拟以本公司持有的国通证券股份有限公司的股权作质押担 保,但在该质押担保手续办妥之前,由深圳市宝安三联有限公司与深 圳市宝安福安实业有限公司联合提供连带责任保证。
四、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案。
5、(000034) 深信泰丰:重大诉讼事项
公司与下属企业深圳市华宝(集团)西部房地产有限公司(华宝 西部公司)及湖南省华湘进出口(集团)公司(湖南华湘公司)三方 就货款纠纷提供“地产使用权抵押监督保证书”所引发纠纷一案已签 订和解协议,并于近日收到长沙市开福区人民法院结案通知书。
湖南华湘公司同意将香港怡万公司及华宝西部公司和本公司在此 案所须承担的一切债务减免为人民币880万元整。
6、(000047) ST 中 侨:2001年年度报告主要财务指标
公司将于2002年5月18日公布2001年年度报告及董事会决议公 告。
一、主要财务指标:
2001年2000年2001年比2000年增减 净利润(万元) -27231-15055 80.88% 每股收益(元)-2.26 -1.25 80.80% 每股净资产(元) -5.54 -3.19 73.67% 净资产收益率(%) 0 0 0
二、2001年利润分配及公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、2002年再融资预案:无。
四、年度股东大会召开时间:另行通知。
7、(000048) ST康达尔:召开2001年年度股东大会通知
公司第三届董事会2002年度第四次会议于2002年5月15日召开, 审议通过了以下决议:
一、改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。
二、定于2002年6月20日召开公司2001年年度股东大会。
8、(000056、200056) 深 国 商:通过2001年度利润分配议案等 公司2001年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度财务决算报告。
三、2001年度利润分配方案:不分配,不转增。
9、(000066) 长城电脑:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派2元(含税),不转增。
三、续聘沪江德勤会计师事务所为公司2002年度财务审计单位。
四、99配股募集资金节余部分转为流动资金。
五、王志荣辞去董事职务,孙治成为第二届董事会董事。
六、长城计算机软件与系统有限公司增资扩股:公司以原有出 资人民币3135万元及另投入现金人民币865万元,持40%。
七、授权公司董事会全权处理2002年度公司销售或购买商品类关 联交易。
八、公司章程修正案。
公司以玫佰万(900万)美元将公司所持长城国际信息产品(深 圳)有限公司10%的股权转让予IBM中国公司。深圳对外贸易经济合作 局于2002年3月7日批准此股权转让事项并颁发新的批准证书,工商登 记变更手续已于2002年3月25日完成,公司于2002年5月16日收到IBM 中国公司购买上述10%股权的款项。至此,该出售股权事项已完成。
10、(000150) ST麦科特:风险提示性公告
公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制。到目前为止,本公司 生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息,敬请广大投资者注意 投资风险。
11、(000401) 冀东水泥:获得中国建设银行河北省分行授信额
经中国建设银行批准,公司获得中国建设银行河北省分行授信额 度47332万元。
公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司为本公司提供 “额度借款权利质押”,已将其持有的本公司的国家股 605,916,500股中的300,000,000股,向中国建设银行唐山市新 区支行办理“额度借款权利质押”,质押登记手续已办理完毕。
12、(000405) ST 鑫 光:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度财务决算报告。
三、2001年度利润分配方案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002年度 审计机构。
五、李国林辞去公司董事职务;刘启亮为公司董事。
六、关于修改公司章程部分条款的议案。
13、(000406) 石油大明:独立财务顾问报告
独立财务顾问报告。
14、(000409) 四通高科:董事变更等
公司董事会2002年5月16日召开了临时会议,审议通过了如下决 议:
一、王兴俊辞去公司董事职务。
二、嵇康一为公司董事候选人。
三、修改《公司章程》第十三条款的议案。
15、(000516) 陕解放A:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年度股东大会于2002年5月16日举行,审议通过如下决 议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配方案:每10股派1.60元(含税),不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
四、王锦义辞去公司董事职务,彭常青担任公司董事。
五、陆益辞去公司监事职务,高林担任监事。
六、关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案。
七、为西安开元商城有限公司提供贷款担保的议案。
公司第五届董事会于2002年5月16日召开,审议通过了如下决 议:
一、关于董事会各专门委员会组成人选的议案。
二、决定以不超过8000万元(含8000万元)人民币的公司自有资 金委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理,委托期不超过一年 (含一年)。
16、(000542) TCL 通讯:提交2001年度股东大会临时提案
公司董事会同意将公司股东广东TCL集团股份有限公司提交的 《关于TCL移动通信有限公司增资进展情况报告及增资调整的议案》 提交公司2001年度股东大会审议。
17、(000576) 广东甘化:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过了如下 决议:
一、2001年度董事局工作报告。
二、2001年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、刘志坚、李连华为独立董事。
四、关于《公司章程》修改的议案。
五、2002年继续聘任深圳鹏城会计师事务所担任公司审计工作。
六、王若平、周景强、肖方正、廖永德、何广钊为公司监事。
七、周润、邹敦华、梁振耀、叶伟杰、刘汉德、刘志坚、李连华 为公司董事。
公司第四届董事局第一次会议审议通过如下决议:
一、周润为董事局主席。
二、聘任邹敦华为公司总裁
三、沙伟为公司董事局秘书。
四、黄惠秀、陈伟健、李秀平为公司副总裁。
王若平为第四届监事会主席。
18、(000601) 韶能股份:召开2001年年度股东大会通知
公司第三届董事会第三十一次会议于2002年5月17日召开,审议 通过了以下决议:
一、徐兵、陈来泉、郑坚、杨心欢、周骥、邓松森、杨志成、肖 向坚、竹怀军为公司第四届董事会董事候选人,其中杨志成、肖向 坚、竹怀军为独立董事候选人。
二、定于2002年6月22日召开公司2001年年度股东大会。
陈碧霞、黄广保、罗德源为公司第四届监事会监事候选人。
公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为张能龙、曾梅。
19、(000607) 华立控股:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务报告审计单位。
四、修改公司章程的议案。
五、吴晓球、钟朋荣为公司独立董事。
六、关于提请股东大会授权董事会5000万元以内投资权限的议 案。
七、关于提请股东大会授权董事会借款权限的议案。
八、关于提请股东大会授权董事会担保权限的议案。
九、关于委托公司之控股子公司华立集团股份有限公司管理公司 电能表产业的议案。
20、(000619) 海螺型材:为唐山海螺型材有限责任公司提供担保
公司董事会于2002年5月17日通过以下事项:
一、同意为唐山海螺型材有限责任公司(唐山海螺)贷款提供担 保。
公司按60%的投资比例对唐山海螺贷款金额1.1亿元人民币提供担 保,即担保金额6600万元人民币。
二、同意在沈阳设立分支机构。
21、(000633) 合金投资:2001年年度报告补充公告
公司第一大股东新疆德隆(集团)有限责任公司的控股股东情况 补充公告。
22、(000637) 茂化实华:部分高级管理人员变更
公司第五届董事会第一次会议于2002年5月17日召开,审议通过 如下决议:
一、何德先为公司董事长;房广信为公司常务副董事长;黄强 为公司副董事长。
二、续聘姚志方为公司总经理。
三、续聘曾水华、白建光、冯作刚、张平安为公司副总经理。
四、续聘梁杰为公司董事会秘书。
陈晓波为公司第五届监事会召集人。
23、(000653) ST 九 州:重大诉讼事项
公司于日前收到厦门市中级人民法院民事判决书,判决福建九 州集团装饰工程偿还厦门国际信托投资公司借款本金199.22万元及利 息,本公司承担连带清偿责任。
24、(000658) ST 海 洋:增加股东大会议案
公司董事会于2002年5月17日召开临时会议,审议通过如下决 议:
同意监事会提交的《关于增加股东大会议案的提案》,同意在公 司2001年度股东大会上增加如下议案。
25、(000671) 石狮新发:股权转让
2002年4月12日,公司第一大股东福建省新湖集团公司与福建阳 光投资有限公司签订《股权转让协议》,将其持有的本公司2636.928 万股的法人股,转让予福建阳光投资有限公司,转让价格为每股1.93 元,转让总金额为人民币5083万元。
上述股权转让后,福建阳光投资有限公司成为本公司第一大股 东,福建省新湖集团公司将不再持有本公司的股份。
26、(000678) ST 襄 轴:澄清公告
2002年5月16日,上海证券报刊登了一篇题为“ST襄轴:亏损背 后疑问多”的文章。公司目前生产经营情况正常,公司董事会特作澄 清公告。
27、(000690) 宝 丽 华:设立梅州市金达高速公路有限公司
公司第二届董事会第十二次会议于2002年5月16日召开,审议通 过如下决议:
一、关于设立梅州市金达高速公路有限公司的议案。
公司拟与梅州市康达公路建设有限公司、梅州市嘉通实业发展有 限公司共同组建设立“梅州市金达高速公路有限公司”,投资建设经 营梅州市西环高速公路,经营期30年。项目投资估算77,230万元; 公司出资69,507万元(占总投资的90%)。
二、关于前次募集资金使用情况的说明。
三、关于公司2002年度申请增发新股的议案。
发行数量为不超过6,000万股(A股)。
四、关于公司增发新股募集资金使用可行性分析的议案。
五、本次增发新股前形成的滚存利润拟由增发后新老股东共享。
六、定于2002年6月17日召开2002年度第一次临时股东大会。
28、(000701) 厦门信达:召开2001年度股东大会会议通知
公司董事会临时会议于2002年5月17日召开,审议通过以下决议:
一、修订公司章程的议案。
二、改聘福州闽都会计师事务所为公司2002年度财务审计机构。
三、董事会换届选举(含两名独立董事)的议案。
四、定于2002年6月21日召开2001年度股东大会。
29、(000721) 西安饮食:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。
三、关于公司章程的修正案。
四、续聘2002年度公司会计师事务所的议案。
五、樊光鼎、席酉民为公司独立董事;李 建、寻捧才为董事。
30、(000801) 四川湖山:贷款金额累计
公司本年度因资金短缺向银行申请流动资金贷款,截止2002年5 月17日贷款金额累计4000万元人民币,全部为抵押贷款,需向银行抵 押公司资产合计71,718,283元。
31、(000802) 京西旅游:公司部分高级管理人员变更等
公司第二届董事会第二十次会议于2002年5月16日召开,审议通 过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、姚德骥、马君潞为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、杨锡铨、冯鸣鸣辞去公司董事职务;孟祥科、王克俭为公司 第二届董事会董事候选人。
四、续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构。
五、郑长青辞去公司总经理职务;孟祥科为公司总经理。
六、同意向武夷山市国际花园酒店有限公司(本公司持有其45% 的股权)提供300万元人民币借款。
七、同意将持有的北京龙泉宾馆有限公司68.5%股权中34.25%的 股权委托北京文华伟业饭店管理有限公司进行授权经营。
八、定于2002年6月21日召开2001年度股东大会。
32、(000822) 山东海化:关联交易公告
公司与山东海化集团有限公司、山东潍坊龙威实业有限公司、山 东裕源集团总公司、潍坊金辉实业有限公司、山东潍坊大成盐化有限 公司决定共同出资成立山东海化物流有限公司。
山东海化物流有限公司的注册资本为1000万元,其中本公司出资 500万元,占注册资本比例为50%。该公司于2002年4月10日注册成立。
33、(000851) ST 七 砂:股权托管协议
公司控股股东中国七砂集团有限责任公司于2002年5月15日与贵 州达众磨料磨具有限责任公司签署了《股权托管协议》。贵州达众磨 料磨具有限责任公司托管中国七砂集团有限责任公司所持有的七砂股 份6961.33万股国家股股权。股权托管期限自本协议签订之日起至完 成股权过户手续之日止。
34、(000863) 和光商务:召开2002年第一临时股东大会通知
公司二届董事会第十三次会议于2002年5月17日召开,审议通过 了如下决议:
一、李青、刘新为公司二届董事会独立董事候选人。
二、定于2002年6月18日召开2002年第一次临时股东大会。
35、(000868) 安凯客车:召开2001年年度股东大会通知
公司二届董事会第十三次会议于2002年5月17日召开,审议通过 如下决议:
一、廉保绪、马广华、郑平辞去公司董事职务;汤书昆、方锡 邦、周学民为独立董事候选人。
二、定于2002年6月18日召开2001年度股东大会。
36、(000886) 海南高速:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如下 决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配议案:不分配,不转增。
三、关于计提长期投资减值准备的议案。
四、陈运华、黄晖为独立董事。
五、关于部分修改公司章程的议案。
公司第三届董事会第五次会议于2002年5月17日召开,审议通过 如下决议;
一、关于修改股东大会议事规则的议案。
二、定于2002年6月19日召开2002年第一次临时股东大会。
37、(000895) 双汇发展:关联交易
公司第二届董事会第九次会议于2002年5月17日召开,审议通过 了本公司以自有资金收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生 猪屠宰分厂所属的生产经营性净资产的议案。
截止2002年3月31日,上述资产的帐面净值为10814.40万元,转 让价格以截止2002年3月31日为评估基准日、经具有证券从业资格的 资产评估机构评估的数据为准。
38、(000901) 航天科技:分红派息、公积金转增股本实施公告
一、分红派息、公积金转增股本实施:
以公司2001年12月31日总股本99,000,000股为基数,每10股 送红股2股、每10股派1.00元(含税),扣税后,社会公众股的个人 股东每10股实际派送现金红利0.40元;每10股转增4股。
二、股权登记日为2002年5月24日,
除权除息日为2002年5月27日,
新增可流通股份上市日为2002年5月27日。
39、(000910) 大亚股份:关联交易
江苏大亚集团公司(集团公司)与上海五角场高新技术联合发展 有限公司(五角场)2002年5月16日签署了《产权转让合同》。转让 方“五角场”将其持有的上海光圣信息技术有限公司51%股份转让给 “集团公司”,转让总金额15300万元,转让后,集团公司将成为上 海光圣信息技术有限公司的股东。
40、(000912) 泸 天 化:终止合成氨、大化肥项目等
公司第二届董事会第二次会议于2002年05月15日召开,审议通过 如下决议:
一、终止用募股资金3.2亿合资建设40万吨合成氨、52万吨尿素 的大化肥项目。
二、用募股资金19380万元投资合成氨第二次节能增产技术改造。
三、用募股资金4986万元投资合成氨一车间双甲技改项目。
四、用募股资金投资6696.23万元投资收购集团公司404厂生产 经营性资产的关联交易。
五、剩余募股资金近518万元用于补充流动资金。
六、定于2002年06月21日召开2002年度第一次临时股东大会。
41、(000931) 中 关 村:通过2001年度利润分配方案等
公司2001年度股东大会于2002年5月17日召开,审议通过如 下决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派1元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的 审计机构。
42、(000962) 东方钽业:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司首届十四次董事会会议于2002年5月17日举行,审议通过了 如下决议:
一、何季麟、吴瑞荣、聂明亮、曹永平、张宗国、朱公录、胡长 平、方瑛、罗振邦、张惠强、黄永革为公司第二届董事会董事候选 人;
二、设立董事会专门委员会的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、定于2002年6月20日召开2002年第一次临时股东大会。
丁建林、王恒、张慧珍、郭瑜、李静为第二届监事会监事候选 人。
43、(000966) 长源电力:临时优惠电价措施
近日,公司接到湖北省电力公司转发湖北省物价局、湖北省经济 贸易委员会《关于2002年对部分高耗电产品生产用电实行临时优惠电 价措施的通知》,从2002年3月1日起,湖北省对部分高耗电产品生产 企业用电继续实行临时优惠电价措施,实施优惠电价所产生的损益由 全省集资电厂承担,并从3月份开始,对全省上网集资电厂按上网电 量每千瓦时预扣0.02元。
44、(000975) 乌江电力:召开2002年第一次临时股东大会通知
公司定于2002年6月18日召开2002年第一次临时股东大会。
45、(000977) 浪潮信息:关联交易公告
公司第二届董事会第七次会议于2002年5月17日召开,审议通过 了公司关于四项计提准备办法。
关联交易公告:
公司下属公司山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(浪潮软件) 于2002年4月26日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了关于浪 潮软件受让浪潮集团有限公司(浪潮集团)持有的浪潮乐金数字移动 通信有限公司(浪潮乐金)46%的股权的议案。浪潮软件拟以浪潮乐 金2002年3月31日为基准日经评估后的46%的股权的净资产8593.67万 元作为此次股权收购价格,该交易价格已经山东省财政厅确认,尚须 浪潮软件股东大会批准。
关于2001年年度报告的补充公告。
46、(200770) 武 锅 B:通过2001年度利润分配议案等
公司2001年度股东大会于2002年5月17日举行,审议通过了以下 的决议:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配议案:每10股派现金0.25元人民币(含 税),不转增。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国 有限公司为公司2002年度审计机构。
四、公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案有效期延长 半年。
47、(184720) 基金久富:扩募配售缴款提示性公告
一、扩募简称:久富配售
二、交易代码:188720
三、配售比例:1:0.9511422
四、配售价格:1.01元人民币
五、权益登记日:2002年5月15日
六、除权日:2002年5月16日
七、持有人缴款日:2002年5月16日至2002年5月22日