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1、(600721)“PT百花村”公布股东大会决议公告
新疆百花村股份有限公司于2002年5月15日召开2001年度股东大会,会议审议 通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
2、(600721)“PT百花村”公布董事会决议公告
新疆百花村股份有限公司于2002年5月15日召开二届十六次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、选举黄建军为公司第二届董事会副董事长。
三、同意委任陈亮为公司第二届董事会证券事务代表。
3、(600199)“金牛实业”公布股东大会决议公告
安徽金牛实业股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及摘要。
二、通过公司2001年度利润分配方案:按2001年底总股本34640万股为基数, 每1股派0.025元现金红利(含税),不实施资本公积金转增股本。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案:公司续聘安徽华普会计师事务所担 任公司审计工作。
四、通过关于选举独立董事的议案。
五、通过公司章程修正案草案。
4、(600268)“国电南自”公布2001年度分红派息实施公告
国电南京自动化股份有限公司实施2001年度分红派息方案为:以2001年度末 总股本118000000股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税); 股权登记日为2002年5月22日,除息日为2002年5月23日,红利发放日为2002年5月 29日。
5、(600268)“国电南自”公布关于变更传真电话的公告
为了便于开展国电南京自动化股份有限公司对外联系及信息披露工作,公司 证券部传真电话自即日起变更为025-3410871。
6、安徽长江农业装备股份有限公司公布股票发行公告
安徽长江农业装备股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4000万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]22号文核准。
本次发行人民币普通股(A股)4000万股,全部采用网上累计投标询价方式发行, 按照5倍的超额认购倍数最终确定发行价格。每股面值为1元人民币。本次发行的申 购下限为3.26元/股(含3.26元),发行市盈率为18.03倍(按发行人2001年度净利润 及2001年末总股本全面摊薄计算);申购上限为3.61元/股(含3.61元),发行市盈率 为19.97倍(按发行人2001年度净利润及2001年末总股本全面摊薄计算)。申购时间 为2002年5月22日,在上海证券交易所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午1:00 -3:00)进行。申购简称:长江申购;申购代码:730496。每个股票帐户申购数量 的上限为40000股,证券投资基金除外。
7、(600389)“江山股份”公布分配及转增股本实施公告
南通江山农药化工股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年 度末总股本15000万股为基数,向全体股东按每股派现金0.05元(含税);并以资 本公积金每股转增0.2股。股权登记日为2002年5月27日,除权除息日为2002年5 月28日,新增可流通股份上市交易日为2002年5月29日,红利发放日为2002年6 月5日。
本次转增股本后,按新股本180000000股摊薄计算的2001年度每股净收益为 0.208元。
8、(600322)“天房发展”公布关于召开2001年度股东大会的提示性公告
天津市房地产发展(集团)股份有限公司三届九次董事会审议决定于2002年5月 29日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度利润分配议案等事项。
9、(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布关于重大资产置换补充公告
上海胶带股份有限公司于2002年5月11日刊登了公司拟与三九医药股份有限 公司进行资产置换的公告,其中审计报告和独立财务顾问报告同为深圳大华天诚 会计师事务所出具。
鉴于本次资产置换属于重大资产置换,上述报告应有两家不同机构提供。为 此,公司重新聘请了长江证券有限责任公司为本次资产置换出具独立财务顾问报 告。
10、(600373)“鑫新股份”公布监事会决议公告
江西鑫新实业股份有限公司于2002年5月15日召开二届一次监事会,会议审议 通过选举毛永生为公司第二届监事会监事长。
11、(600750)“江中药业”公布2001年度分红派息实施公告
江西江中药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本14611.2万股为基数,每10股派送现金1元(含税)。股权登记日为2002年5月23日, 除息日为2002年5月24日,红利发放日为2002年5月31日。
12、“中海发展”A股上网发行中签号码揭晓
中海发展股份有限公司A股发行中签号码于5月16日产生,中签号码为: 669;169;09844; 34844;59844;84844; 128702;253702;378702; 503702;628702;753702; 878702;003702;5157593; 0157593;25271241;50271241; 75271241;35846321(第一组)
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者,均可认购“中海发展”A股1000股。
13、(600313)“中农资源”公布股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年5月15日召开2001年年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、关于公司2001年年度报告及年度报告摘要的议案。
二、关于公司2001年度利润分配方案的议案。
三、关于公司章程修正案的议案。
四、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2002年公司财务审计机 构的议案。
五、关于选举张富根担任公司第二届董事会独立董事职务的议案。
14、(600231)“凌钢股份”公布监事会决议公告
凌源钢铁股份有限公司于2002年5月16日召开二届五次监事会,会议审议通过 了公司监事会议事规则。
15、(600697)“欧亚集团”公布分红派息公告
长春欧亚集团股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股 本122737187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股权登记 日为2002年5月22日,除息日为2002年5月23日,红利发放日为2002年5月30日。
16、(600567)“山鹰纸业”公布2001年度分红派息实施公告
安徽山鹰纸业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末的总 股本16050万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.060元(含税)。股权登记日 为2002年5月22日,除息日为2002年5月23日,红利发放日为2002年5月29日。
17、(600634)“海鸟发展”公布董事会决议及召开股东大会的公告
上海海鸟企业发展股份有限公司于2002年5月15日召开四届九次董事会,会议 审议通过如下决议:
一、关于前次募集资金使用情况的说明。
二、公司2002年度配股预案:以2001年末公司总股本87207283股为基数,向 全体股东每10股配售6股,本次配售股份的每股价格区间暂定为6-11元。本次配股 决议的有效期限为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。
三、通过了2002年度配股募集资金投资项目的可行性说明。
董事会决定于2002年6月20日下午召开2001年年度股东大会,审议公司2001年 度利润分配预案等及以上有关事项。
18、(600664)“哈药集团”公布股东大会决议公告
哈药集团股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:以公司2001年末股份总数530771558股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积金每10股转增2 股。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于选举公司独立董事的议案。
四、通过了关于增补董、监事的议案。
19、(600701)“工大高新”公布股东大会决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度 股东大会,会议审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:不实行利润分配;不送红股,也不实施公 积金转增股本。
二、通过了关于修改公司章程的报告。
三、通过公司董、监事会换届选举和设立独立董事的报告。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
20、(600129)“太极集团”公布股东大会决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司于2002年5月16日召开2001年年度股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年年度报告及2001年年度报告摘要。
二、通过了第三届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过了继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2002年度财务报告审计单 位的议案。
四、通过了修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了2001年度利润分配方案的议案。
21、(600813)“ST鞍一工”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度 总资产(万元) 61065 股东权益(万元) -83809 主营业务收入(万元) 385 净利润(万元) -2951 每股收益(元) -0.11 每股净资产(元) -3.25 净资产收益率(%) 3.52
预计2002年中期可能发生亏损或者盈利水平较去年中期出现大幅下滑。
22、(600358)“国旅联合”公布公告
国旅联合股份有限公司5月16日收悉其股东单位浙江富春江旅游股份有限公司 《关于富春江公司所持国旅联合股权质押贷款事项的函》,具体如下:富春江公 司于2002年5月13日向中国光大银行杭州分行以所持国旅联合法人股1700万股作质 押贷款3000万元,期限从2002年5月14日至2003年5月13日止,并于2002年5月14日 光大杭州分行及富春江公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证 券质押登记等手续。
富春江公司质押的国旅联合股权占国旅联合总股本的12%。
23、(600172)“黄河旋风”公布股东大会决议公告
河南黄河旋风股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度报告及其摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配方案:利润不分配,资本公积金也不转增 股本。
三、通过了董、监事会换届议案。
四、通过了选举独立董事的议案。
五、通过了调整部分高品级人造金刚石生产线技术改造项目的议案。
六、通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
七、通过了与河南黄河汇城进出口有限公司2001年度关联交易额度认定的议 案。
八、通过了修改公司章程议案。
24、(600172)“黄河旋风”公布董、监事会决议公告
河南黄河旋风股份有限公司于2002年5月16日召开二届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举乔秋生为第二届董事会董事长。
二、聘任刘建设为公司总经理,李建中为公司第二届董事会秘书。
三、聘任胡新英、谈仲军、袁卫华为公司副总经理,张永建为公司财务总监。
四、通过了公司拟投资成立河南旋风金刚石精选有限公司的议案:拟与自然 人吉金祥等共同组建河南旋风金刚石精选有限公司(暂定名称)。拟组建的公司注 册资本为人民币1000万元;其中公司出资720万元,所涉及的资金为自筹资金,占 注册资本的72%。
五、选举曹书杰为第二届监事会主席。
25、(600867)“通化东宝”公布股东大会决议公告
通化东宝药业股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度(第十二次)股东大 会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配和公积金转增股本方案:不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
二、通过了修改公司章程的议案。
三、通过了公司第四届董、监事会董、监事及独立董事名单。
26、(600867)“通化东宝”公布董、监事会决议公告
通化东宝药业股份有限公司于2002年5月16日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了李一奎为公司董事长。
二、聘任宋瑞为公司总经理。
三、聘任王君业为公司董事会秘书。
四、通过杨青为公司第四届监事会召集人。
27、(600007)“中国国贸”公布股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度报告及摘要。
二、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年度总股本8亿股为基数,向全 体股东每10股派发现金人民币1.04元(含税)。
三、通过公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2002年度审计 机构。
四、通过孙广相、郭孔丞为公司董事的议案。
五、通过郭孔镇不再担任公司监事,同意雷孟成为公司监事的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
28、(600365)“通葡萄酒”公布股东大会决议公告
通化葡萄酒股份有限公司于2002年5月16日召开第四次股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过了关于提名孙久荣、倪国成为公司独立董事的议案。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不进行利润分配 亦不实施资本公积金转增股本。
四、通过了公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过了关于更换会计师事务所的议案:决定聘请中鸿信建元会计师事务 所为公司的审计机构。
29、(600365)“通葡萄酒”公布董、监事会决议公告
通化葡萄酒股份有限公司于2002年5月16日召开二届一次董、监事会,会议审 议通过如下决议:
一、选举于永利为公司第二届董事会董事长。
二、聘任王军为公司总经理;聘任高振才为公司董事会秘书(兼);聘任洪恩 杰为公司证券事务代表。
三、聘任王树平、李德山为公司副总经理;聘任高振才为公司总会计师。
四、选举赵洪章为监事会召集人。
30、(600736)“苏州高新”公布股东大会决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司于2002年5月15日召开2001年度股东年会, 会议审议通过如下决议:
一、通过2001年度利润分配方案。
二、通过关于变更公司董事的议案。
三、通过续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
31、(600736)“苏州高新”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司于2002年5月15日召开三届七次董事会及 三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于修改公司章程的预案。
二、通过了公司设立独立董事的预案。
董事会决定于2002年6月18日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。
32、(600269)“赣粤高速”公布2001年度分红派息实施公告
江西赣粤高速公路股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度 末总股本35300万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元人民币(含税); 股权登记日为2002年5月24日,除息日为2002年5月27日,红利发放日为2002年5月 31日。
33、(600185)“海星科技”公布董事会决议及召开股东大会的公告
西安海星现代科技股份有限公司于2002年5月15日召开一届十九次董事会,会 议审议通过如下决议:
一、通过公司章程修正案。
二、同意将海星集团关于推荐公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会 股东监事候选人的提案提交股东大会审议。
董事会决定于2002年6月18日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度 利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。
34、(600183)“生益科技”公布股东大会决议公告
广东生益科技股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年12月31日的公司总股本490781250 股为基数,向全体股东每10股送红股3股派现金0.75元(含税),不实行资本公积金 转增股本。
二、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度审计机构。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司2001年年报。
五、通过关于2002年度拟向东莞生益电子有限公司销售约6300万元覆铜箔板 和半固化片的议案。
六、通过关于2002年度拟向上海美维电子有限公司销售约5250万元覆铜箔板 和半固化片的议案。
七、通过关于2002年度拟向香港美加伟华(远东)实业有限公司销售约2100万 元覆铜箔板和半固化片的议案。
35、(600798)“宁波海运”公布2001年度分红派息实施公告
宁波海运股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末总股本 51187.5万股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.25元(含税)。股权登 记日为2002年5月24日,除息日为2002年5月27日,现金红利发放日为2002年5月31 日。
36、(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布重大事项公告
海南航空股份有限公司利用4400万美元西班牙政府贷款引进飞机模拟机项目已 经西班牙政府有关部门批准。此贷款项目由中国工商银行负责实施转贷,贷款金额 为4400万美元,其中2800万美元为政府软贷款,贷款期限33年(自2002年至2035年), 贷款年利率为0.2%;其他1600万美元为买方信贷。
37、(600829)“天鹅股份”公布董事会决议及召开股东大会的公告
哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2002年5月15日召开三届九次董事会,会议审 议通过提名赵志杰为公司第三届董事会独立董事候选人。
董事会决定于2002年6月17日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度 利润分配方案及公积金转增股本方案等及以上事项。
38、(600764)“三星石化”公布2001年度分红派息实施公告
甘肃三星石化(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年 度末股本总额18318.1658万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含 税)。股权登记日为2002年5月23日,除息日为2002年5月24日,红利发放日为2002 年5月31日。
39、(600263)“路桥建设”公布股东大会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会 议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度报告及年度报告摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配方案:按2001年年度末总股本408133010股 为基数,每10股派现0.3元(含税),资本公积金不转增股本。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任独立董事的议案。
五、通过了变更会计师事务所的议案:解聘中天勤会计师事务所,聘任华证 会计师事务所为公司2001年度审计机构。
40、(600263)“路桥建设”公布董、监事会决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司于2002年5月16日召开二届一次董、监事会, 会议审议通过如下决议:
一、选举马国栋为公司董事长、毛志远为公司副董事长。
二、聘任毛志远为公司总经理。
三、聘任蔺成新、赵云、杨思民为公司副总经理、聘任陈宁为公司财务总监。
四、聘任蔺成新为公司董事会秘书、聘任郑凯为证券事务代表。
五、选举朱碧新为公司监事会主席。
41、(600368)“五洲交通”公布股东大会决议公告
广西五洲交通股份有限公司于2002年5月16日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:以2001年12月31日止的总股本44200万股为 基数,向全体股东每10股派现0.9元(含税),不送红股也不进行公积金转增股本。
二、公司2001年年度报告及摘要。
三、关于改聘公司财务审计机构的议案:改聘深圳鹏城会计师事务所作为公司 的审计机构。
四、公司第四届董、监事会组成方案及换届选举的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
42、(600372)“昌河股份”公布股东大会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过丁水汀、黄新建为公司独立董事。
四、通过公司续聘岳华会计师事务所有限公司的议案。
43、(600372)“昌河股份”公布董事会决议公告
江西昌河汽车股份有限公司于2002年5月15日召开2002年第四次董事会,会议 审议通过因正常工作调动的原因,同意张银生辞去公司财务负责人的请求,聘任 朱立志为公司财务负责人。
44、(600302)“标准股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
西安标准工业股份有限公司于2002年5月15日召开一届十三次董事会及一届六 次监事会,会议审议通过如下决议:
一、新一届董、监事会成员换届选举。
二、选举公司独立董事。
三、修改公司章程。
四、收购西安恒泰机械制造厂经营性资产的报告及方案。
五、关于调整“扩大高速包缝机及零部件出口创汇能力技术改造项目”募集 资金使用方式:在不改变募集资金投向前提下,将原计划用于购买生产设备的资 金约4559.11万元用于购买西安恒泰机械制造厂经营性资产。
董事会决定于2002年6月27日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利 润分配议案等及以上有关事项。
45、(600302)“标准股份”公布关联交易公告
西安标准工业股份有限公司于2002年5月15日与中国标准缝纫机集团有限公司 (以下简称“标准集团”)签署了关于公司以货币资金收购标准集团之全资企业西 安恒泰机械制造厂经营性资产的《收购协议》。根据资产评估报告书,以2001年 12月31日为基准日,经评估的经营性资产5541.35万元,评估净值为人民币4559.11 万元。该评估结果已经确认。经交易双方协商,确定交易总金额为人民币5541.35 万元。
本次关联交易的交易双方为标准股份和标准集团,标准集团持有公司19606.2 万股,占全部股份的61.36%,为公司的控股股东。根据有关规定,本次交易构成了 公司的关联交易。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
46、(600826)“兰生股份”公布关联交易公告
上海兰生股份有限公司于2002年4月5日与上海兰生工业有限公司(以下简称 “兰生工业公司”)签订了《股权转让协议书》,决定以人民币1800万元转让公 司持有的宁波新菱电器有限公司31%的股权。
因公司控股股东上海兰生(集团)有限公司持有兰生工业公司85%的股权,故本 次交易构成关联交易。本次交易尚须获得股东大会的批准。
47、(600826)“兰生股份”公布转让股权公告
上海兰生股份有限公司董事会三届十六次会议审议通过了《关于转让上海兰 生国际货运有限公司股权的决议》,三届十七次会议通过《关于确认上海兰生国 际货运有限公司股权转让价格的决议》,并签订了股权转让协议书。
公司于2002年5月9日与上海万鸿物流有限公司(以下简称“万鸿物流”)、凌 银华先生、上海兰生国际货运有限公司经营者群体签订了《股权转让协议书》, 决定以人民币416.30万元转让公司持有的上海兰生国际货运有限公司(以下简称 “兰生货运”)49%的股权。以2002年2月28日为基准日进行评估的49%股权对应的 净资产416.30万元为计价基础,由交易双方协商确定。经协商,决定转让价格为 416.30万元。
本次交易不构成关联交易,但交易须获得股东大会的批准。
48、(600135)“乐凯胶片”公布2001年度分红派息实施公告
乐凯胶片股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本 342000000股为基数,向全体股东按每10股派现金4元(含税)进行分配;股权登 记日为2002年5月22日,除息日为2002年5月23日,红利发放日为2002年5月30日。
49、(600599)“浏阳花炮”公布股东大会决议公告
湖南浏阳花炮股份有限公司于2002年5月16日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度报告及其摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配方案:以2001年末公司总股本7000万股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),每10股送红股0.5股,并以 资本公积金每10股转增8股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于增设独立董事的议案。
五、通过了关于续聘会计师事务所的议案:决定继续聘任天职孜信会计师事 务所有限公司为公司2002年度的审计机构。
50、(600760)“山东黑豹”公布董、监事会决议及召开股东大会公告
山东黑豹股份有限公司于2002年5月15日召开三届九次董事会及三届临时监事 会,会议审议通过董、监事会议事规则。
董事会决定于2002年6月19日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度分配 方案等及以上事项。
51、(600149)“邢台轧辊”公布股东大会决议公告
邢台轧辊股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配及公积金转增股本议案:不进行利润分配,以 2001年12月31日公司总股本25470万股为基数,利用资本公积金,每10股转增2股。
二、通过了公司2001年年度报告及其摘要。
三、通过了聘任公司2002年度审计机构的议案:决定继续聘任河北华安会计 师事务所有限公司为公司2002年度审计机构。
四、选举张浩、马树卿为公司第三届董事会独立董事。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了关于调整公司募集资金用向的议案:决定终止兼并邢台市钢窗厂 项目,原计划投入资金3500万元改为补充公司生产流动资金。
52、(600777)“新潮实业”公布股东大会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案:以2001年 末总股本20486.9501万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不 送红股也不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
53、(600102)“莱钢股份”公布2001年度利润分配方案实施公告
莱芜钢铁股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本 871182000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.60元(含税);股权登记日为 2002年5月22日,除息日为2002年5月23日,红利发放日为2002年5月28日。
54、(600643)“爱建股份”公布补充公告
上海爱建股份有限公司2002年5月14日公告的公司三届十次董事会决议暨召开 股东大会的公告的附件二:关于修改公司章程的议案中,因公司工作人员失误, 在最后一行前有遗漏,现给予补充公告,详见5月17日《上海证券报》。
55、(600119)“长江投资”公布重大事项公告
长江投资实业股份有限公司近日接到上海市第二中级人民法院2002沪二中民 三(商)初字第173号应诉通知书,称华夏银行上海分行起诉上海国嘉实业股份有限 公司(以下简称国嘉实业),要求其提前归还2000万元借款,并支付利息22.57万元 (暂计至2002年4月25日)以及2002年4月26日至本案判决生效之日的逾期滞纳金。 同时要求公司作为第二被告承担连带责任。
公司将积极应诉,如果败诉,将依法向国嘉实业和由其推荐的该笔贷款的反 担保方和德(集团)有限公司追索。
公司为国嘉实业公司提供担保的相关事宜已在4月5日《上海证券报》披露。
由于此项诉讼将可能给公司正常的经营活动带来不利影响。故敬请广大投资 者注意市场风险。
56、(600817)“宏盛科技”公布担保公告
上海宏盛科技发展股份有限公司与华夏银行上海分行于2002年4月16日签订合 同,为子公司上海宏盛电子有限公司2170万元借款提供保证。合同签订后,又根 据该行的要求,公司提供东源大厦9、15层部分房产计1390.80平方米房产作价370 万元作为抵押进行补充保证。鉴于此,公司分别与该行签定保证合同和抵押合同 (有关公司为子公司上海宏盛电子有限公司借款2170万元提供担保的决议详见4月 16日《上海证券报》、《中国证券报》公告),公司提供保证担保2170万元的合同 于2002年4月19日起生效,抵押担保合同于2002年5月13日起生效。公司到目前为止 担保金额为10220万元,全部是为控股子公司贷款进行的担保,现无逾期担保的情 况发生。
57、(600668)“尖峰集团”公布股东大会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2002年5月16日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、批准修改公司章程议案。
二、批准股东大会对董事会投资、资产处置及担保授权的议案。
三、批准2001年度利润分配方案。
四、批准继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司的议案。
五、选举公司第五届董、监事会董、监事组成人员。
58、(600668)“尖峰集团”公布董、监事会决议公告
浙江尖峰集团股份有限公司于2002年5月16日召开五届一次董事会及四届一次 监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举杜自弘为公司第五届董事会董事长、傅得清为公司副董事长。
二、聘任傅得清为公司总经理,聘任朱坚卫为董事会秘书。
三、聘任蒋晓萌为公司常务副总经理、虞建宏、程亦军、徐建国、厉自强为 公司副总经理,张志杭为公司财务负责人。
四、选举王贵兴为公司第四届监事会主席。