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浙江东日股份有限公司于2002年5月9日召开二届六次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司资产置换的议案。
二、通过了关于公司与集团公司共同出资组建浙江东日科技教育发展有限公 司的议案。
2、(600113)“浙江东日”公布关联交易公告
浙江东日股份有限公司拟将其所属浙江东日股份有限公司管道分公司 (以下 简称“管道公司”)整体资产、负债与浙江东方集团公司(以下简称“集团公司”) 拥有的浙江东方专修学院(以下简称“东方学院”)部分固定资产、在建工程、低 价财产等资产实施置换交易。置换完成后公司拟将置入资产与集团公司共同投资 组建浙江东日科技教育发展有限公司(以下简称“教育公司”),并由该教育公司 与东方学院签署了《关于合作办学协议书》。公司拟置出资产为公司附属企业管 道公司名下截止于2002年3月31日除货币资金以外的全部资产(包括流动资产、固 定资产、无形资产和流动负债等) 其中债务主要为应付供应商的货款,其他应付 款及银行借款。拟置出资产经审计帐面资产总值183269935.41元,净资产为 117729432.30元。根据资产评估报告书,以2002年 3月31日为评估基准日评估, 本次拟置出资产的评估值为186128098.91元,净资产为153906082.01、元。置入 资产:公司拟由集团公司处置入其拥有的东方学院部分固定资产、在建工程、低 价财产等。根据资产评估报告书,以2002年 3月31日为评估基准日,该等资产帐 面值为155499361.74元。评估价值为151875316.38元。本次资产置换的交易价格 按净资产确定为153906082.01元。本次置出资产与置入资产间的价格差额为 2030765.63元,由集团公司以现金形式补足。
根据公司与集团公司签署的《关于共同出资设立浙江东日科技教育发展有限 公司的协议书》,双方以实物资产为主投入共同设立“教育公司”,拟注册资本 为17000万元,公司出资15200万元,占89.41%的股份。
由于本次置换资产所产生的主营业务收入占公司最近经审计后主营业务收入 的比例达50%以上,且本次资产置换交易对方为公司第一大股东——集团公司。根 据有关规定,本次资产置换属于重大资产置换及关联交易。
3、(600376)“天鸿宝业”公布2001年度分红派息实施公告
北京天鸿宝业房地产股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司目 前总股本10825万股为基数,每10股送6股红股并派发现金红利2元(含税)。股权 登记日为2002年5月17日,除息及除权日为2002年5月20日,红股上市日为2002年 5月21日,红利发放日为2002年5月24日。
实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2001年度每股收益为0.275元。
4、(600181)“云大科技”公布2001年年度报告更正公告
云大科技股份有限公司于2002年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》披露公司2001年年度报告,因工作疏忽,现金流量表部分数据及会 计报表附注部分内容有差错,现给予更正,详见5月14日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》。
5、(600181)“云大科技”公布公告
云大科技股份有限公司控股子公司大连高新生物制药有限公司近日接到国家 药品监督管理局下发的药品GMP证书,该公司冻干粉针剂生产符合中华人民共和 国《药品生产质量管理规范》要求。
6、(600319)“亚星化学”公布致歉公告
潍坊亚星化学股份有限公司在2001年2月份发行新股《招股说明书》中预测 2001年度的净利润为8585.59万元,2001年度实际实现净利润6109.07万元,完成 盈利预测的71.15%,主要原因是:
1、占公司主营业务收入18%的聚氯乙烯产品受世界石油价格下跌和同类产品 低价进口的冲击,产品销售价格下跌幅度达25%左右;
2、公司年产5万吨氯化聚乙烯技术改造项目投产后,主动下调了氯化聚乙烯 的销售价格。
由于上述原因使公司未能完成《招股说明书》中盈利预测的目标。对此,公 司董事会特向广大投资者表示歉意。
7、(600622)“ST嘉宝”公布关于终止委托理财的公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限 公司(以下简称“房产公司”)委托上海嘉定缘和贸易有限公司理财之事(已公告), 双方已按协议于2002年4月30日如期终止。5月9日,房产公司已全部收回委托理财 资金(本金)和实得收益。
公司全资子公司房产公司委托上海嘉翔工业开发有限公司(以下简称“嘉翔公 司”)理财之事(已公告),双方已按协议于2002年4月30日如期终止。房产公司已 全部收回委托理财资金(本金)以及委托理财实得收益177.82万元,同时已按原协 议奖励分成给嘉翔公司31万元。
8、(600237)“铜峰电子”公布重大事项公告
2001年7月27日,安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议通过了 利用募集资金投向项目的间隙资金购买5000万元半年期国债的议案,在《中国证 券报》、《上海证券报》予以披露。按照董事会决议,公司于2001年8月1日在安 徽国际信托投资公司上海中山北路证券营业部(现更名为“国元证券有限责任公 司上海中山北路证券营业部”)开户,并在当日将5000万元资金存入公司在该营 业部设立的资金帐户,该营业部向公司出具了存入凭证和该项资金只能用于购买 国债的书面承诺。2001年8月29日,公司收到该营业部出具的公司于2001年8月22 日和23日分别购入200000手和297870手99国债(5)的证券交易成交报告单,合计 使用金额49999266.44元。半年期限届满后,由于人民币利率下调等原因,2002 年3月1日,公司董事会以通讯表决方式同意继续持有已购入的上述国债,并在 《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。2002年4月中旬,公司派人前往该营 业部办理卖出国债并收回上述资金时,经查询公司在该营业部帐户上“历史资金 股份流水明细”显示,公司帐户从未进行国债购买交易;铜峰电子帐户上的资金 49999266.44元,在未经公司同意的情况下,已于2001年8月28日被该营业部挪用。 得知该情况后,公司立即通报有关方面并积极采取措施协商解决上述事宜。此事 宜可能对公司形成重大风险,有关追讨该笔款项的新举措(包括法律手段)和进展 情况,公司将及时、真实、完整地披露。
9、(600137)“长江控股”公布2001年年度报告更正公告
四川长江包装控股股份有限公司于2002年4月30日披露2001年年度报告,在编 制年度报告过程中,因工作疏忽,前十名股东持股情况有误,现给予更正,详见 5月14日《上海证券报》。
10、(600626)“申达股份”公布关于召开2001年度股东大会的公告
上海申达股份有限公司董事会决定于2002年6月14日上午召开2001年度股东大 会,审议2001年度利润分配方案等事项。
11、(600889)“南京化纤”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
南京化纤股份有限公司于2002年5月12日召开三届十一次董事会及三届九次监 事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司章程修改稿。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于续聘南京永华会计师事务所的议案。
董事会决定于2002年6月15日上午召开公司2001年度股东大会,审议公司2001 年度利润分配预案等及以上事项。
12、(600242)“华龙集团”公布股东大会决议公告
广东华龙集团股份有限公司于2002年5月11日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、公司2001年年度报告及摘要。
二、公司2001年度利润分配方案:以2001年末公司总股本174029825股为基数, 向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),不进行资本公积金转增股本。
三、公司董、监事会换届选举董、监事及独立董事的议案。
四、公司章程的补充和修改草案。
五、聘请会计师事务所的议案:公司聘请武汉众环会计师事务所为公司2001 年度审计机构。
13、(600242)“华龙集团”公布董、监事会决议公告
广东华龙集团股份有限公司于2002年5月11日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举岑长篇为公司四届董事会董事长,选举赖增国为公司四届董事会副 董事长。
二、聘任赖增国为公司总经理。
三、聘任梁战存、阮建、李英为副总经理;聘任李英为财务总监、张学明为 总经理助理。
四、聘任王晓为公司董事会秘书。
五、选举叶警东为四届监事会主席。
14、(600383)“金地集团”公布临时董事会决议及召开临时股东大会的公告
金地(集团)股份有限公司于2002年5月13日召开2002年第二次临时董事会,会 议审议通过如下决议:
一、关于变更董事的预案。
二、公司关于开展上市公司建立现代企业制度的自查方案。
三、公司关于开展上市公司建立现代企业制度的自查报告。
董事会决定于2002年6月18日上午召开2002年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。
15、(600253)“天方药业”公布2001年度分红派息实施公告
河南天方药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年12月31 日总股本210000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。股 权登记日为2002年5月17日,除息日为2002年5月20日,红利发放日为2002年5月24 日。
16、(600556)“北生药业”公布股东大会决议公告
广西北生药业股份有限公司于2002年5月11日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年年度报告。
二、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末股份总数90000000股为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会对外担保权限的议案。
六、通过关于改变募集资金用途的议案。
17、(600556)“北生药业”公布董、监事会决议公告
广西北生药业股份有限公司于2002年5月11日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举何玉良为公司第四届董事会董事长。
二、选举张小明、李太安为公司第四届董事会副董事长。
三、聘任何玉良为公司总经理。
四、聘任颜丹为公司董事会秘书。
五、聘任张小明、张光庆、刘鹏翰为公司副总经理。
六、聘任刘俊奕为公司财务总监。
七、聘任郭中满为公司总工程师。
八、选举赵民为公司第四届监事会主席。
18、(600589)“广东榕泰”公布股东大会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司于2002年5月11日召开2001年年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告。
二、通过了2001年度利润分配方案:以2001年12月31日的总股本1.6亿股为基 数,每10股派现金1.5元(含税),不进行资本公积金转增股本。
三、通过了公司章程修改议案。
四、通过了聘用会计师事务所的议案:2002年公司继续聘请广东正中会计师事 务所为财务报告的审计机构。
19、(600589)“广东榕泰”公布公告
广东省科学技术厅、广东省发展计划委员会、广东省经济贸易委员会以粤科 计字[2002]69号文《关于同意广东榕泰实业股份有限公司等组建广东省工程技术 研究开发中心的通知》通知,经组织有关专家进行论证,同意依托公司组建广东 省高分子复合新材料工程技术研究开发中心,列入2002年广东省工程技术研究开 发中心组建计划。
20、(600310)“桂东电力”公布2001年度分红派息实施公告
广西桂东电力股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以公司2001年末 股份总数15675万股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税)。股权登记日 为2002年5月20日,除息日为2002年5月21日。
21、(600868)“梅雁股份”公布2001年度分红派息公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:按公司2001 年12月31日的股份总额1012337323股为基数,向全体股东每10股送1股并派送现金 红利1元(均为含税)。资本公积金不转增股本。股权登记日为2002年5月17日,除权 除息日为2002年5月20日,新增可流通股份上市日为2002年5月21日,红利发放日为 2002年5月24日。
本次送转股后,公司总股本由1012337323股增加到1113571056股,按新股本全 面摊薄计算,2001年度每股收益为0.151元,每股净资产为2.262元。
22、(600868)“梅雁股份”公布董事会公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司经理室研究,拟设立三个中外合作公司, 其中(1)出资1035万元(占公司净资产的0.41%),与香港商人刘俊丽共同设立中外 合作梅县梅雁装饰装修工程有限公司,公司持有75%的股份;(2)出资1035万元, 与香港商人刘俊丽共同设立中外合作梅县梅雁水电安装工程有限公司,公司持有 75%的股份;(3)出资1035万元与香港商人刘俊丽共同设立中外合作梅县梅雁基础 工程有限公司,公司持有75%的股份。
23、(600300)“维维股份”公布2001年度分红派息实施公告
徐州维维食品饮料股份有限公司实施2001年度利润分配方案:以2001年年末 总股本33000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.6元(含税),不进行资 本公积金转增股本及送红股。股权登记日为2002年5月17日,除息日为2002年5月 20日,红利发放日为2002年5月29日。
24、(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布办公地址与通讯方式变更的公告
英雄(集团)股份有限公司办公地址变更为:上海市江宁路188号兴业大厦11楼, 邮政编码:200041。
公司电话号码变更为:32174886(总机)。
公司传真号码变更为:62678507。
公司董事会秘书的通讯方式同时变更如上。
25、(600297)“美罗药业”公布2001年度分红派息实施公告
大连美罗药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年度末总 股本11500万股为基数,向全体股东按每10股一次性派发现金红利1.5元(含税)。 股权登记日为2002年5月20日,除权除息日为2002年5月21日,现金红利到帐日为 2002年5月28日。
26、(600500)“中化国际”公布股东大会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过公司2001年年度报告及其摘要。
二、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末公司总股本372650000股为 基数,向全体股东按每10股派现2.5元(含税)。
三、选举徐卫晖为公司第二届董事会董事。
四、选举王巍、潘跃新为公司第二届董事会独立董事。
五、通过关于聘请2002年度公司审计机构的议案:聘请中兴宇会计师事务所 为公司2002年度审计机构。
六、通过关于签署关联交易框架协议的议案,同意公司与中国化工进出口总 公司签署的《关联交易框架协议》。
七、通过关于修订公司章程的议案。
27、(600500)“中化国际”公布董事会决议公告
中化国际贸易股份有限公司于2002年5月13日召开二届八次董事会,会议审议 通过如下决议:
一、同意刘德树提出的辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的请求。
二、同意刘建平因工作变动原因提出的辞去公司第二届董事会董事职务的请求。
三、选举施国梁为公司第二届董事会董事长。
28、(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股” 公布关于延期召开股东大会的公告
因上海氯碱化工股份有限公司董事会推荐的独立董事候选人,在提交中国证 监会审定时,中国证监会认为其中一人不符合《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》中的相关要求。由于新推荐独立董事候选人要有一个过程,故公 司董事会决定,将原定于2002年5月23日召开的第13次股东大会延期至2002年6月 20日。
29、(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布股东大会决议公告
上工股份有限公司于2002年5月10日召开2001年度股东大会,会议审议通过如 下决议:
一、通过了关于以资本公积金弥补未分配利润负数的议案。
二、通过了2001年度利润分配方案:不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本。
三、通过了终止实施“银海生化”收购项目的议案。
四、通过了公司董事会人选变动的议案。
五、通过了公司章程修正案。
六、通过了公司关于调整增发方案的议案:发行数量调整为不超过6000万股。 调整本次增发A股决议的有效期:自2001年度股东大会审议通过之日起一年。
七、通过了关于增发方案调整后募集资金运用可行性分析的议案。
30、(600219)“南山实业”公布董事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2002年5月12日召开三届十九次董事会,会议审 议通过关于公司开立备用信用证的议案:公司拟从澳大利亚进口羊毛和羊毛条, 总值为600万美元。经研究决定,同意在光大银行开立以中国银行澳大利亚悉尼分 行为受益人的不可撤销的一年期备用信用证。
31、(600653)“申华控股”公布关于延期召开股东大会2001年度会议的公告
上海申华控股股份有限公司股东大会2001年度会议原定于2002年5月21日上午 召开,由于本市各场所安排原因,公司无法落实2002年5月21日可满足公司参会人 数要求的会议场所,为此,公司董事会决定将股东大会2001年度会议延期至2002 年5月31日上午召开。
32、(600643)“爱建股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
上海爱建股份有限公司于2002年5月10日召开三届十次董事会及三届十一次监 事会,会议审议通过如下决议:
一、董、监事会换届工作报告及第四届董、监事会董、监事候选人名单。
二、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年6月14日下午召开第十一次(2001年度)股东大会,审议公 司2001年度利润分配预案等及以上有关事项。
33、(600082)“ST海泰”公布关于债务转移有关事宜的公告
天津海泰科技发展股份有限公司根据2001年12月12日召开的临时股东大会批 准的资产置换方案,公司与天津海泰控股集团有限公司进行了资产置换,公司已 于2002年3月15日就此次资产置换的实施结果进行了公告。
截止2002年5月13日,此次资产置换涉及的3亿元人民币债务由公司转移至天 津海泰控股集团有限公司的手续业已办理完毕,目前天津海泰控股集团有限公司 已就此与中国建设银行天津市分行签订了债务人为天津海泰控股集团有限公司的 正式《借款协议》。
至此,本次资产置换涉及的所有事项均已办理完成。
34、(600845、900926)“PT宝信、PT宝信B”公布股票恢复上市公告
根据上海证券交易所有关文件,上海宝信软件股份有限公司1320万股境内上 市普通股(A股)及8800万股境内上市外资股(B股)获准在上海证券交易所恢复上市 流通。
经公司申请,上海证券交易所安排以上公司股票将于2002年5月22日起在上海 证券交易所恢复上市交易。公司股票恢复上市后每个交易日的涨跌幅限制为10%。
本次恢复交易公司A股股票简称为“宝信软件”,B股股票简称为“宝信B”; 股票代码均不变。
35、(600205)“山东铝业”公布2001年度分配实施公告
山东铝业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为:以2001年年末公司总 股本56000万股为基数,每10股派2.47元(含税)。股权登记日为2002年5月17日, 除息交易日为2002年5月20日,发放日(红利到帐日)为2002年5月24日。
36、(600363)“联创光电”公布实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
江西联创光电科技股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股 本方案为:按2001年12月31日末总股本164803000股为基数,向全体股东按每10股 派发现金红利0.60元(含税),同时用资本公积金每10股转增5股。股权登记日为 2002年5月17日,除权除息日为2002年5月20日,新增可流通股份上市日为2002年5 月21日,红利发放日为2002年5月23日。
本次实施送红股和公积金转增股本后,按股份总数247204500股摊薄计算,公 司2001年度每股利润为0.082元。
37、(600366)“宁波韵升”公布分红派息及资本公积金转增股本实施公告
宁波韵升(集团)股份有限公司实施2001年度分红派息及资本公积金转增股本 方案为:以2001年末总股本19065万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红 利1.5元(含税),并以资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2002年5月17日, 除权除息日为2002年5月20日,新增可流通股份上市流通日为2002年5月21日。现 金红利发放日为2002年5月24日。
本次转增股本方案实施后,公司股本总数由19065万股增加至28597.5万股, 按新股本全面摊薄计算,2001年度每股收益为0.227元。
38、(600130)“波导股份”公布股东大会决议公告
宁波波导股份有限公司于2002年5月12日召开2001年度股东大会,会议审议通 过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配及公积金转增股本方案:按2001年末总股本 160000000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),不进行资本公积金转增股 本。
二、通过公司2001年度报告及其摘要。
三、通过公司聘任浙江天健会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案。
四、通过公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案。
五、通过了修改公司章程的议案。
六、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
七、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过了公司2002年增资配股预案。
39、(600130)“波导股份”公布董、监事会决议公告
宁波波导股份有限公司于2002年5月12日召开二届一次董、监事会,会议审议 通过如下决议:
一、选举余红艺为公司董事长,徐立华为公司副董事长。
二、聘任徐立华为公司总经理。
三、聘任马思甜为公司董事会秘书。
四、聘任隋波、徐锡广、蒲杰、潘光明为公司副总经理。
五、聘任赵勤攻为公司董事会证券事务代表。
六、选举黄建华为公司监事会召集人。
40、(600329)“中新药业”公布董事会决议及召开股东大会公告
天津中新药业集团股份有限公司于2002年5月13日以通讯方式召开2002年董事 会临时会议,会议审议通过提名徐其德先生为独立董事候选人。
董事会决定于2002年6月28日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度 利润分配和股利分配方案等及以上有关事项。
41、(600358)“国旅联合”公布董、监事会决议公告
国旅联合股份有限公司于2002年5月12日召开2002年第四次董事会及第二次监 事会,会议审议通过如下决议:
一、通过李禄安出任公司第二届董事会董事长,通过金岩出任公司第二届董 事会副董事长。
二、通过赵义奎出任公司第二届监事会召集人。
42、(900950)“ST新城B”公布关于2001年年度报告的补充公告
因工作失误,江苏新城房产股份有限公司在2001年年度报告中年度报酬金额 最高的前三名董事和前三名高级管理人员的报酬总额未明确披露,现补充披露如 下:
2001年年度报酬金额前三名董事的报酬总额为60.09万元,年度报酬金额前三 名高级管理人员的报酬总额为53.25万元。
43、(600830)“甬城隍庙”公布股东大会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2002年5月11日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配方案:以2001年末总股本17514.6814万股为 基数,每10股派发现金红利1元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过关于选举第四届董、监事会董、监事和独立董事的议案。
三、通过关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于公司更名的议案:公司名称变更为“宁波大红鹰实业投资股份 有限公司”。
五、通过关于修改公司章程的议案。
44、(600830)“甬城隍庙”公布董、监事会决议公告
宁波城隍庙实业股份有限公司于2002年5月11日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:
一、选举赵万兴为公司第四届董事会董事长,选举张益山、徐芳权为公司副 董事长。
二、聘任郑伟雄为公司总经理。
三、聘任董理、章小丰、沈成德、杨柳军为公司副总经理,其中沈成德兼任 公司总会计师。
四、聘任林蔚晴为公司董事会秘书。
五、同意公司可将宁波城隍庙东侧商城的土地使用权(面积为6902.30平方米) 和房屋所有权(面积为18260.40平方米),作为有关银行(中国建设银行宁波市分行 第一支行、中国光大银行宁波市支行、浦东发展银行宁波市分行、交通银行宁波 市分行江东支行)贷款抵押。
六、选举张坤堂为公司第四届监事会监事长。
45、(600269)“赣粤高速”公布关于向战略投资者配售股份上市的提示性公告
根据有关规定,并经上海证券交易所的安排,江西赣粤高速公路股份有限公 司向战略投资者配售的500万股股票,将于2002年5月20日开始上市交易。
46、(600313)“中农资源”公布2001年年度股东大会会议地点变更公告
中垦农业资源开发股份有限公司原定于2002年5月15日在北京市西城区展览馆 路甲5号银龙苑宾馆召开2001年年度股东大会,因特殊原因会场无法使用,现将会 议地点改为北京市德宝饭店,具体地址为:北京市西城区德宝新园22楼。
47、(600208)“中宝股份”公布董事会决议及召开股东大会公告
中宝科控投资股份有限公司于2002年5月13日召开四届十四次董事会,会议决 定于2002年6月15日上午召开公司2001年度股东大会,审议公司2001年度利润分配 预案及资本公积金转增股本预案等事项。
48、(600632)“华联商厦”公布股东大会决议公告
上海华联商厦股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、2001年度分配方案:每10股送红利1.20元(含税)。
二、公司章程修改草案。
三、选举公司第四届董、监事会董、监事。
四、关于对前次募集资金部分投入项目的调整方案。
五、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明。
六、关于2002年公募增发人民币普通股(A)股的议案:发行数量10000万股, 增发有效期:股东大会通过后一年内。
七、公司2002年公募增发A股募集资金投入项目可行性议案。
八、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度会计审计机构。
49、(600632)“华联商厦”公布董、监事会决议公告
上海华联商厦股份有限公司于2002年5月13日召开四届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举吕勇明为公司董事会董事长,蒋禹照为公司董事会副董事长。
二、聘任陈冠军为董事会秘书。
三、聘任尹敏为证券事务代表。
四、选举蒋乾浩为公司监事会监事长。
50、(600681)“诚成文化”公布关于股东股权转让的公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司股东海南诚成企业集团有限公司于2002 年5月8日与湖南出版集团有限责任公司签订了股权转让协议,将持有的公司法人 股2350万股转让给湖南出版集团有限责任公司,合计转让价款6000万元。股权转 让后,海南诚成企业集团有限公司持有公司法人股2000万股,占公司总股本的 9.61%。湖南出版集团有限责任公司持有公司法人股2350万股,占公司总股本的 11.30%,成为公司的第一大股东。
51、(600659)“神龙发展”公布股东大会决议公告
福建省神龙发展股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不分配,资本公积 金也不转增股本。
二、公司2002年申请配股的议案:决定将2002年公司融资方式由增发新股改 为配股。
三、公司2002年度配股预案:以公司截止2001年12月31日的总股本173421772 股为基数,向全体股东每10股配售3股,本次配股价格不低于公司截止2001年12月 31日经审计的每股净资产,同时不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市 流通股份的平均收盘价格的80%。本次配股决议自2001年度股东大会审议通过后一 年内有效。
四、关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、关于转让兴业证券股权的议案。
七、关于投资控股上海新力饮品有限公司的议案。
八、关于公司董事陈克恩、张善明、苏伟辞职的议案。
九、关于增补唐华、纪金华、叶能湘为公司董事的议案。
十、关于修改公司章程部分条款的议案。
52、(600828)“成商集团”公布股东大会决议公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不进行股利分 配,以2001年末的总股本169290000股为基数,以资本公积金每10股转增2股。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
53、(600528)“中铁二局”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中铁二局股份有限公司于2002年5月13日召开一届五次董事会及一届二次监事 会,会议审议通过变更募集资金用途的报告。
董事会决定于2002年6月13日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 事项。
54、(600086)"多佳股份"公布资产置换实施进度公告
湖北多佳股份有限公司已于2002年4月12日,将鄂州恩康服饰有限公司75%的 股权、湖北美阳服装有限公司75%的股权过户到了鄂州市多佳科工贸有限责任公 司。现公司第一次资产置换实施工作除少量相关房产的过户登记工作正在收尾办 理外,其余资产置换工作已基本实施完毕。待公司第一次资产置换全部完成后, 公司将对该次资产置换的最终实施结果和律师出具的法律意见书予以公告。
55、(600260)“凯乐科技”公布关于增加2001年度股东大会临时议案的公告
根据有关规定,湖北凯乐新材料科技股份有限公司第一大股东荆州科达商贸 投资有限公司(持有公司67704000股,占总股本的38.49%)提议,拟增加林汉川先 生为公司第四届董事会独立董事候选人,经公司董事会审核,同意该提案提交2001 年年度股东大会审议。
56、(600337)“美克股份”公布股东大会决议公告
美克国际家具股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告。
二、通过了2001年度利润分配方案及公积金转增股本方案:以2001年度末总 股本92080000股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积金每10 股转增2股。
三、通过了续聘2002年审计机构的预案:决定继续聘请天健会计师事务所有 限公司为公司2002年度审计机构。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的预案。
五、通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案。
六、通过了关于变更公司监事的预案。
57、(600165)“宁夏恒力”公布股东大会决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2002年5月13日召开2001年度股东大会,会议 审议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:本年度不实施利润分配、亦不进行公积金转增 股本。
二、2001年度报告及摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
四、修改公司章程的议案。
58、(600146)“大元股份”公布公告
宁夏大元化工股份有限公司于2001年12月31日实施了重大资产重组。现对资 产重组中有关进展情况及年报中五联联合会计师事务所有限公司,为公司出具的 无保留意见带解释说明段的审计报告所涉及项目进行说明:重组实施工作中涉及 炼油相关资产购买方宁夏综合投资公司对宁夏三新真空锅炉制造有限公司49%股权 的划转及产权过户事宜,根据2002年5月10日银川高新技术产业开发区工商行政管 理局企业注册科的回函,公司受让宁夏综合投资公司持有的宁夏三新真空锅炉制 造有限公司49%的股权的工商变更登记手续已于2002年4月25日办理完毕。
59、(600831)“广电网络”公布关于办理短期银行贷款的公告
经陕西广电网络传媒股份有限公司四届三次董事会会议批准,公司于2002年 5月8日在中国建设银行西安市新城支行办理了人民币2500万元的短期流动资金贷 款手续,期限一年,利率为同期银行贷款基准利率。陕西省广播电视信息网络有 限责任公司为公司此笔贷款提供了担保。
60、(600718)“东软股份”公布股东大会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司于2002年5月11日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、2001年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于董、监事会换届选举的议案。
四、关于延长增发新股决议和授权董事会办理增发新股有关事项决议的有效 期的议案。
五、关于聘任会计师事务所的议案。
61、(600718)“东软股份”公布董、监事会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司于2002年5月11日召开三届一次董、监事会,会议 审议通过如下决议:
一、选举刘积仁为公司第三届董事会董事长,(水上口下)泽虔太郎为公司第 三届董事会副董事长。
二、聘任王勇峰为公司总裁、卢朝霞为高级副总裁兼运营总监、袁淮为高级 副总裁兼技术总监、余克清为高级副总裁、王莉为高级副总裁兼财务总监、朱斌 为高级副总裁兼销售总监、孟莉为高级副总裁兼质量总监、王经锡为高级副总裁 兼行政总监、胡本钢为高级副总裁兼首席顾问官、王自栋为公司董事会秘书。
三、选举王宛山为公司第三届监事会监事长。
62、(600753)“ST冰熊”公布重大事项公告
河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2002年5月11日接山东省泰安市中级人民法 院民事调解书,经泰安市中级人民法院主持调解,公司与泰安华城科技开发有限 公司(以下简称:泰安华城)就“债权转让欠款纠纷案”达成如下协议:公司于2002 年5月15日前一次性偿还原告泰安华城欠款本金14157250元,公司如不能按期偿还 上述本金,将按协议向原告泰安华城支付违约金4955037.50元。案件受理费及诉 讼保全费152102元由公司负担。
关于“债权转让欠款纠纷案”详见《公司重要事项公告》(已公告)。2002年1 月5日北京全球网星科技有限公司(以下简称:全球网星)与泰安华城签订《债权转 让协议》,将其对公司的14157250元的债权转让给泰安华城,并约定公司在2002 年2月18日前支付全部欠款给泰安华城。由于公司未能按时履行还款义务,泰安华 城于2002年3月28日向泰安市中级人民法院起诉,要求公司支付全部欠款,并向泰 安市中级人民法院提出财产保全的申请和提供担保。泰安市中级人民法院据此冻 结公司持有的北京全球网星三仟万元出资股权,并于2002年4月24日在山东省泰安 市中级人民法院民一庭开庭审理,作出上述民事调解。
公司将根据有关规定,及时披露上述诉讼事项的进展情况。敬请广大投资者 注意投资风险。
63、(600083)“PT红光”公布股票恢复上市公告书
成都福地科技股份有限公司2002年5月10日接上海证券交易所有关文件,上海 证券交易所已核准公司股票恢复上市的申请,公司135730600股可流通股份(A股) 获准在上海证券交易所恢复上市流通。经公司申请,上海证券交易所安排,公司 股票将于2002年5月22日起在上海证券交易所恢复上市交易,涨跌幅限制为5%。本 次恢复交易后,股票简称为“ST红光”,股票代码为“600083”。
64、(600759)“PT琼华侨”公布关于股权协议转让的提示性公告
2002年4月25日,海南华侨投资股份有限公司第一大股东海南新产业投资公司 (下称“新产业”)与中国大通实业有限公司(下称“大通公司”)签订《股权转让 协议》,新产业将其持有的公司境内法人股4646.4万股以0.88元/股的价格转让给 大通公司。本次股份转让完成后,大通公司持有公司股份4646.4万股,占公司总 股本的22.28%,为公司第一大股东,新产业不再持有公司股份。
新产业所持公司上述全部股份目前被海南省高级人民法院冻结,公司、新产 业、中国科技国际信托投资有限责任公司(下称“中科信”)已就履行还款义务与 中国信达资产管理公司海口办事处达成协议(另行披露),中国信达资产管理公司 海口办事处已承诺于2002年4月23日向海南省高级人民法院申请解除对新产业持有 的公司法人股4646.4万股的冻结。本次协议股权转让已获新产业母公司中科信同 意。新产业、大通公司约定本股权转让协议在国家证券监管部门审核批复公司重 大购买资产事项后生效。
65、(600759)“PT琼华侨”公布关联交易公告
2002年4月25日,海南华侨投资股份有限公司与中国大通实业有限公司(以下 称“大通公司”)签订了《股权购买协议》,公司向大通公司购买其持有的黄龙 洞投资股份有限公司(以下称“黄龙洞公司”)股权3393万股,占黄龙洞公司总股 本的26.1%。购买价格为1.2元/股,总价款为4081.93万元。
由于大通公司已于2002年4月25日与公司现第一大股东海南新产业投资公司 (以下称“新产业”)签订《股权转让协议》,大通公司拟受让新产业持有的公司 法人股4646.4万股(占公司总股本的22.28%),为公司潜在第一大股东,因此本次 股权购买构成关联交易。须经股东大会批准方可实施。
公司于2002年4月23-25日与中国科技国际信托投资有限责任公司(以下称“中 科信”)、中国长城工业总公司(以下称“长城公司”)、海南新产业投资公司(以下 称“新产业”),大通公司、中国信达资产管理公司海口办事处(以下称“信达海 口办”)、防城港银港物业发展总公司(以下称“银港物业”)签订了一系列债务重 组协议。上述协议全面实施后,债权人共剥离及豁免公司债务377950443.80万元。
中科信为公司第一大股东新产业的母公司,大通公司为公司潜在的第一大股 东,银港物业为大通公司的第一大股东。因此公司本次债务重组均构成关联交易, 均需获得公司股东大会的审议批准。
66、(600747)“大显股份”公布分红派息、转增股本实施公告
大连大显股份有限公司实施2001年度利润分配方案:以2001年末总股本32718.6 万股为基数,按10:2的比例送红股和用资本公积金按10:3的比例转增股本并每 10股派发现金红利0.5元(含税)。股权登记日为2002年5月20日,除权日为2002年 5月21日,除息日为2002年5月21日,新增可流通股份上市日为2002年5月22日,红 利发放日为2002年5月24日。
实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2001年度每股收益为0.205元。
67、(600189)“吉林森工”公布股东大会决议公告
吉林森林工业股份有限公司于2002年5月12日召开2001年度股东大会,会议审 议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:以总股本31050万股为基数,每10股派现 金红利2元(含税),不进行资本公积金转增股本。
二、通过了2001年度报告。
三、通过了关于参股吉林森林工业集团财务有限责任公司议案。
四、通过了关于不再受托经营苏里南森林采伐企业的议案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了选举独立董事的议案。
68、(600171)“上海贝岭”公布临时股东大会决议公告
上海贝岭股份有限公司于2002年5月11日召开2002年度第一次临时股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、取消公司2001年度第一次临时股东大会审议通过的2001年度公募增发人 民币普通股的议案。
二、公司2002年度增资配股方案的议案:以2001年12月31日股本43443.4万股 为基数,以10:3的比例进行配股(公司实施每10股转增3股后,实际配股数将以转 增后的总股本56476.42万股为基数,以10:2.307的比例进行配股)。本次配股价 暂定为每股5-12元人民币。本次配股决议的有效期为自本次配股方案经股东大会 同意之日起一年内有效。
三、本次募集资金项目可行性报告的议案。
四、公司董事更换的议案。