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1、(000014) 深华源A:通过与建业工程公司签署深圳市建设施工合同
公司2002年第二次临时股东大会于2002年5月13日召开,审议通过本公司与建业工程公司签署金额为人民币1369万元的《深圳市建设 施工合同》。
2、(000016、200016) 深 康 佳:终止2001年度配股计划等
公司2001年年度股东大会于2002年5月13日召开,审议通过了如 下决议:
一、2001年度董事局工作报告;
二、关于修改2001年度利润分配预案的议案;
修改2001年分配方案为:不分配,不转增。
三、陈伟荣辞去董事职务,增补倪征为董事。
四、萧灼基、叶梧、马黎光为第四届董事局独立董事。
五、关于修改公司章程的议案。
六、深圳大华天诚会计师事务所为本公司2001年度财务审计单 位;继续聘请该所为本公司2002年度财务审计单位。
七、关于终止2001年度配股计划的议案;
八、关于投资参股华侨城锦锈花园三期房地产项目的议案;
七、关于投资参股华侨城“波托菲诺?天鹅堡D、E栋”房地产 项目的议案;
八、关于深圳华力包装股权转让的议案;
九、关于上海华励包装股权转让的议案。
3、(000034) 深信泰丰:增加2001年度股东大会提案
潘锦容不再担任本公司监事职务,推举段满生为股东代表监事候 选人。
4、(000037、200037) 深 南 电:通过2001年度利润分配及公积金转增股本预案等
公司2001年年度股东大会于2002年5月10日召开,审议通过以下 议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度利润分配及公积金转增股本预案:每10股派现金 人民币3.1元(含税)、不转增。
三、关于公司2002年度贷款规模及对外担保额度授权事宜的报 告:2002年度所需的贷款规模共计40,000万元人民币,对外担保额 度共计38,000万元人民币。
四、关于使用公司公益金建设员工文化活动中心的议案;
五、关于审议《股权激励管理办法》的议案;
六、继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计 师事务所分别担任公司2002年度境内外审计单位。
七、公司未来经营和发展纲要。
5、(000060) 中金岭南:召开2001年年度股东大会通知
公司第三届第四次董事会于2002年5月13日召开,审议通过如下 决议:
一、提名杨传耕、隋广军、陈平为公司独立董事;
二、关于修改公司章程的议案;
三、定于2002年6月14日召开公司2001年年度股东大会。
6、(000428) 华天酒店:控股子公司对株洲华天大酒店进行托管经营
公司之控股子公司湖南华天国际酒店管理有限公司与株洲华天 大酒店有限责任公司签订协议,对株洲华天大酒店进行托管经营。
托管期为10年,自2002年5月8日起至2012年5月7日止,按酒店 当年实际营业额的7%收取管理费。
7、(000538) 云南白药:分红派息实施公告
一、公司2001年度分红派息方案:
以2001年末总股本185817976股为基数,每10股派发现金红利2 元(含税),个人持有的社会公众股股东扣税后实际每10股派发现金 红利1.60元。
二、股权登记日为2002年5月17日,除息日为2002年5月20日。
8、(000551) 创元科技:分红派息实施公告
一、公司2001年度派息方案为:以2001年度末总股本 241,726,394股为基数,每10股派1.5元(含税),扣税后,社会公 众股中的个人股东实际每10股派发现金红利1.2元。
二、股权登记日2002年5月17日,除息日2002年5月20日。
9、(000585) ST东北电:风险提示公告等
风险提示公告:就本公司为恢复上市和2001年度报告审计意见 整改落实情况发布公告。
银团贷款进展公告:
在2002年5月13日法庭聆讯中,境外银团律师向香港高院表示, 银团方已经对本公司提出的还款方案表示同意,并由此提出延期两周 审理诉讼案的申请。经本公司联系银团方确认,法官已批准将“清 盘”聆讯再次延迟两周,至5月27日。
10、(000590) 紫光古汉:关于2001年年度报告有关内容更正及补充公告
关于2001年年度报告有关内容更正及补充公告。
11、(000603) ST 威 达: 重大讼诉事项
中国民生银行广州分行起诉本公司借款纠纷一案,广州市天河区 人民法院判决本公司清还300万元及利息,汕头变压器厂、深圳安远 建设有限公司承担连带清偿责任,民生银行广州分行对汕头变压器 厂质押给该行的500万股本公司法人股具有优先受偿权,汕头变压器 厂、深圳安远建设有限公司承担连带清偿责任后,有权向本公司追 偿。
12、(000613、200613) PT东海A:受理公司恢复股票上市申请
深圳证券交易所于2002年5月10日决定正式受理本公司的恢复 上市申请。
13、(000627) 百科药业:组建武汉百科药物开发有限公司
公司决定和湖北百科皂素有限公司共同投资1000万元在湖北省武 汉经济技术开发区组建武汉百科药物开发有限公司(其中,本公司出 资950万元,拥有该公司95%的股权;百科皂素出资50万元,拥有该公 司5%的股权)。
公司控股股东??湖北百科高新投资有限公司与香港嘉仁国际有 限公司于5月7日签署了合作协议书,香港嘉仁愿意以现金的方式收购 百科高新所持有的“百科药业”股权,并成为百科药业的最大股东。
14、(000675) ST 银 山:公司高级管理人员
公司五届董事会临时会议于2002年5月12日召开,同意聘任邹宪 君为公司财务负责人。
15、(000709) 唐钢股份:延长2001年公募增发A股决议有效期提案
公司三届董事会十二次会议于2002年5月13日召开,对公司监事 会提出的关于延长公司2001年公募增发A股决议有效期的提案进行了 审核,决定提交公司2001年度股东大会审议。
16、(000732) 福建三农:中止诉讼
公司于2002年5月10日收到福建省高级人民法院民事裁定书,就 福建省渔政处诉本公司环境污染损害赔偿收纷一案裁定本案中止诉讼。
17、(000737) 南风化工:通过2001年度利润分配预案等
公司2001年度股东大会审议通过了如下议案:
一、2001年度董事会工作报告。
二、2001年度利润分配预案:每10股派发现金股利人民币1元 (含税)、不转增。
三、修改公司章程的议案。
四、王梦飞、张文成、文林、朱安乐、程增庆、芦仁锁、王跃宣 为公司第三届董事会董事。
五、戴猷元、武世民为公司第三届董事会独立董事。
六、继续聘任山西天元会计师事务所为公司的审计机构。
七、李斐章、刘永明、谭向荣为公司第三届监事会监事。
公司第三届董事会第一次会议审议通过了如下决议:
一、王梦飞为公司董事长,张文成、文林为公司副董事长。
二、聘任王跃宣为公司总经理,聘任朱奇立为公司董事会秘书。
李斐章为公司监事会召集人。
18、(000752) 西藏发展:延期召开2001年年度股东大会
公司2001年度股东大会延期至2002年5月29日召开,召开地址由 原成都市武侯祠大街258号蜀汉酒店迁至成都市永陵路9号民族饭店4 楼会议室。
19、(000769) 菲菲农业:通过2001年度利润分配预案
公司2001年度股东大会于2002年5月12日召开,审议通过了以下 决议:
一、董事会工作报告;
二、关于2001年度财务决算及利润分配预案:不分配,不转增。
三、关于修改公司章程的议案。
公司第二届董事会第十四次会议于2002年5月12日召开,审议通 过了如下决议:
一、提名赵凤丽、郑海英为公司独立董事候选人。
二、刘建民辞去公司董事、副董事长、副总经理职务。
三、盛晓晶为公司董事候选人。
20、(000787) 创智科技:招股说明书
招股说明书。
21、(000788) ST 合 成:高级管理人员变更
公司第三届第十四次董事会会议于2002年5月10日召开,审议 通过如下决议:
一、免去刘登汉公司副总经理职务。
二、聘任杨建辉为公司副总经理。
22、(000793) 燃气股份:通过2001年度利润分配预案等
公司于2002年5月13日召开了2001年度股东大会,审议通过了下 列议案:
一、2001年度董事会工作报告;
二、2001年度财务决算报告;
三、2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
每10股派发现金1元(含税),不转增。
四、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所担任本公司2002年度财 务审计工作。
五、关于公司2002年度配股预案:以公司2001年12月31日总股 本291,411,513股为基数,每10股配售3股。
六、关于2002年度配股募集资金投资项目及可行性的议案;
七、董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
八、关于修改公司章程的议案;
九、温子健辞去董事职务;
十、王明夫、尹伯成为第三届董事会独立董事;
十一、梅连山辞去公司监事职务、温子健为监事会监事。
十二、关于授权经营班子决定徽杭高速公路(安徽段)工程 建设相关事项的议案。
温子健为第三届监事会召集人。
23、(000827) 长兴实业:高管人员变更
公司第四届董事会临时会议于2002年5月13日召开,审议通过以 下决议:张树华辞去公司总经理职务,聘请乔少辉为公司总经理。
24、(000851) ST 七 砂:重大事项提示公告
公司第一大股东-中国七砂集团有限责任公司已按有关企业 “债转股”的程序实施完成债转股方案,设立了债转股公司??贵州 达众磨料磨具有限责任公司。中国七砂集团有限责任公司以经评估 剥离后的经营性资产作为对该债转股公司的出资额。其中该出资额 中,涉及持有“中国七砂”上市公司的长期股权投资6961.33万股, 评估值计12251.95万元,计入中国七砂集团有限责任公司的部分净资 产出资额。从而可能导致本公司第一大股东的发生变更事项,或存在 本公司实际控制人发生转移。
25、(000890) 法 尔 胜:澄清公告
在某媒体2002年5月13日第7版的《法尔胜光纤预制棒已具备批量 生产条件》一文中,暨提及:“公司计划在2003年将力争达到年产光 纤预制棒100吨,生产光纤300万芯公里的生产能力,并形成销售收入 75000万元。”对此本公司澄清。
26、(000933) 神火股份:配股获准公告
公司2001年度配股方案于2002年4月16日经中国证监会核准。
公司本次配股以公司2000年12月31日总股本228680000股为基 数,按10:3的比例向全体股东配售。配股实际配售数额为21320000 股。
27、(000939) 凯迪电力:2001年度派息公告
一、公司2001年度利润分配方案:
以2001年末总股本21,630万股为基数,每10股分配现金股利 0.50元(含税,扣税后社会公众股中的个人股东实际每10股分配现金 股利0.4元)。
二、股权登记日为2002年5月17日,除息日为2001年5月20日。
28、(000968) 神州股份:公司变更募集资金投向等
公司于2002年5月10日召开第一届董事会第二十二次会议,审议 通过了如下决议:
一、关于公司变更募集资金投向:投资6848万元收购大屯煤电 (集团)有限责任公司持有江苏大屯铝业有限公司35%的国有股权的 议案。
二、关于公司变更募集资金投向:投资4488万元扩建离石煤矿的 议案。
三、关于公司成立山西星火投资有限责任公司的议案。
四、关于公司为控股子公司深圳市神州投资发展有限公司申请贷 款综合授信额度人民币3000万元进行担保的议案。
五、聘任张成银、胡能光、景明生为公司副总经理职务。
六、聘任于秉成为公司总经理助理。
公司2001年度股东大会延期至2002年5月25日召开。
29、(184709) 基金安久:扩募结果公告
根据安久证券投资基金扩募配售办法,基金安久发起人已认 购发起人份额3,000,000份基金单位。截止2002年4月30日,权益 登记日登记在册的基金安久持有人网上实际认购16,197,230份基金 单位,放弃认购的280,802,750份基金单位由海通证券股份有限公 司包销。