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1、(600105)“永鼎光缆”公布配股说明书
江苏永鼎股份有限公司实施本次配股方案为:向全体股东每10股配3股,配股
价为每股人民币10.50元。股权登记日为2002年4月25日, 除权交易日为2002年4
月26日。本次配股缴款起止日期为2002年4月26日至2002年5月16日(期内券商营业
日)。本次流通股的可配股量为22500000股,交易简称为“永鼎配股”,交易代码
为“700105”。
2、(600600)“青岛啤酒”公布关于2001年年报中审计师费用的补充公告
青岛啤酒股份有限公司于2001年6月8日召开的2000年度股东年会上续聘安达
信·华强会计师事务所及香港安达信公司为公司2001年度境内及国际审计师。根
据股东大会授权,经董事会批准,2001年审计费为400万元。
3、(600306)“商业城”公布股东大会决议公告
沈阳商业城股份有限公司于2002年4月16日召开2001年度股东大会,会议审议
通过如下决议:
一、公司2001年度利润分配方案:按公司2001年末总股本178138918股为基数,
向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),资本公积金不转增股本。
二、2002年配股预案。
三、公司前次募集资金使用情况及效益的说明。
四、公司2002年配股募集资金运用的可行性分析报告。
五、聘请独立董事议案:张珂、常守范为独立董事;独立董事候选人张英未
获通过。
六、修改公司章程的议案。
七、改聘岳华会计师事务所为公司审计机构。
八、在增资建设物流配送中心项目中:以每股1.5元的价格,收购沈阳储运集
团公司职工持股会持有的沈阳储运集团物流配送有限公司859.6万股股权。
4、(600235)“民丰特纸”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元) 119104.81
股东权益(万元) 55758.89
主营业务收入(万元) 8780.74
净利润(万元) 1084.58
每股收益(元)0.06
每股净资产(元) 3.15
净资产收益率(%) 1.95
5、(600118)“中国泛旅”公布关于2001年年报的补充说明
中国泛旅实业发展股份有限公司曾于2000年10月接受了北京证券监管办事处
的专项调查,主要涉及公司持有53%股份的控股子公司——成都花水湾樱花宾馆有
限责任公司于2000年6月将其所购土地进行了转让,由于该项土地交易的相关手续
尚未按规范要求办理完毕,公司计算此项投资收益675.75万元,纳入公司2000年
中报净利润。遵照会计谨慎性原则,成都花水湾樱花宾馆有限责任公司已于2000
年末进行了调整,公司2000年年报也做了相应的调整。到目前为止,尚未有结论
性意见。
6、(600208)“中宝股份”公布董事会公告
中宝科控投资股份有限公司接第三大股东浙江新湖集团股份有限公司通知:
浙江新湖集团股份有限公司(持股比例7.29%)近日向中国光大银行杭州市西
湖支行以其所持公司股权1500万法人股质押贷款。质押期限自2002年4月15日至
2003年4月20日,并已于2002年4月15日办理完毕相关质押手续。
7、(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布2001年报及年报摘要之更正公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2001年年度报告及其摘要(摘要刊登于2002
年4月12日《上海证券报》)中“境内外审计净利润、净资产差异调节表”应更正,
现给予更正,详见4月17日《上海证券报》。
8、(600106)“重庆路桥”公布2001年度报告的补充公告
重庆路桥股份有限公司现将2001年度报告中有关国债委托投资一审给予补充
公告,详见4月17日《上海证券报》。
9、(600106)“重庆路桥”公布关于诉讼事项的公告
2000年12月12日重庆路桥股份有限公司与大鹏证券有限公司重庆营业部签订
《国债投资协议书》,协议约定公司将自有资金1000万元委托该营业部进行国债
买卖及运作,期限为一年(从2000年12月13日至2001年12月13日)。2001年12月13
日协议到期后己归还公司3070489.25元,尚余到期的本金6929510.75元以及部分
收益未归还,公司多次同该营业部协商未果。公司于日前向重庆市第一中级人民
法院起诉,请求判令归还上述款项,法院已受理此案。
10、(600365)“通葡萄酒”公布董、监事会补充公告
通化葡萄酒股份有限公司一届十次董事会及一届九次监事会于2002年4月9日
召开,审议通过了2002年第一季度报告,报告刊登在4月11日《上海证券报》。
通过了选举独立董事及独立董事报酬的议案及通过了监事会成员换届选举的议案。
11、(600313)“中农资源”公布临时股东大会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年4月15日召开2002年度第一次临时股
东大会,会议审议通过公司董、监事会换届选举。
12、(600313)“中农资源”公布董、监事会决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司于2002年4月15日召开二届一次董、监事会,
会议审议通过如下决议:
一、选举徐昌年担任公司第二届董事会董事长职务;
二、选举徐鸣、关永光担任公司第二届董事会副董事长职务;
三、聘任谷勋担任公司总经理职务;
四、聘任杨炳生担任公司财务总监职务;
五、聘任梁宝忠、黄金鉴、陈建政担任公司副总经理职务;
六、聘任黄桂河担任公司董事会秘书职务;
七、选举吴玉潮担任公司第二届监事会监事长;
八、选举韩相山担任公司第二届监事会副监事长。
13、(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布2001年度净资产收益率更正公告
黑龙江电力股份有限公司2002年3月6日刊登年报,公司2001年度净资产收益
率有误,现给予更正,详见4月17日《上海证券报》。
14、(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董事会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2002年4月15日召开四届一次董事会,会议审议通
过如下决议:
一、选举路书军为公司四届董事会董事长,贾哲、姜魁为副董事长。
二、通过公司2002年第一季度季度报告。
15、(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元) 404440.82
股东权益(万元) 294516.16
主营业务收入(万元) 26022.97
净利润(万元) 5737.53
每股收益(元)0.05
每股净资产(元) 2.63
净资产收益率(%) 1.95
16、(600267)“海正药业”公布股东大会决议公告
浙江海正药业股份有限公司于2002年4月16日召开2001年度股东大会,会议审
议通过如下决议:
一、通过了2001年年度报告及摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配预案:拟以2001年末总股本2.496亿股为基
数,向全体股东每10股派发现金1元(含税)。
三、通过了公司章程修改预案。
四、通过了关于聘任会计师事务所的议案。
17、(600091)“明天科技”公布公告
根据包头明天科技股份有限公司经营发展需要,办公地址近日将迁入包头稀
土高新技术产业开发区。自2002年4月22日,办公地址及通讯方式变更如下:
公司通讯地址:包头稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路,邮政编码:
014030,公司总机:0472-2207111,公司传真:0472-2207031,董事会秘书:
0472-2207068。
由于公司办公地址变更,原定于2002年5月10日召开的股东大会改在新办公楼
五楼会议室召开。
18、(600760)“山东黑豹”公布董事会临时会议决议公告
山东黑豹股份有限公司于2002年4月16日召开三届董事会临时会议,会议对未
及时披露预亏公告的原因进行了认真自查,现将自查结果和相应的整改措施给予
公告,详见4月17日《上海证券报》。
19、(600312)“平高电气”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
河南平高电气股份有限公司于2002年4月14日召开二届一次董、监事会,会议
审议通过如下决议:
一、选举张炳文为公司第二届董事会董事长,张万欣、郑跃文为副董事长。
二、通过公司2001年年度报告及报告摘要。
三、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本18350万股为基数,
每10股派现金1.50元(含税),不进行公积金转增股本。
四、通过关于修改公司章程的预案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过关于聘任张炳文为公司总经理的议案。
七、选举程爱莲为公司二届监事会主席、郭梓林为公司二届监事会副主席。
董事会决定于2002年5月20日上午召开公司2001年度股东大会,审议以上有关
事项。
20、(600312)“平高电气”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)131809.9455040.06 2.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 88181.3017280.90 5.10
主营业务收入(万元) 49318.7650046.43 0.99
净利润(万元) 4410.78 3318.40 1.33
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3353.38 3136.49 1.07
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3529.40 6059.95
每股收益(元) 0.240.18 1.33
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.180.25 0.72
每股净资产(元) 4.811.40 3.44
调整后的每股净资产(元) 4.811.40 3.44
净资产收益率(%) 5.00 12.86 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.190.49
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股派现金1.50元(含税)。
21、(600300)“维维股份”公布股东大会决议公告
徐州维维食品饮料股份有限公司于2002年4月16日召开2001年年度股东大会,
会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度利润分配方案:拟按2001年末总股本33000万股为基数,
每10股派发现金红利2.6元(含税),不进行资本公积金转增股本及送红股。
二、通过了修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了聘请徐寿春、朱震宇为公司的独立董事。
四、通过了继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。
五、通过了关于公司募集资金使用情况的报告的议案。
六、通过了公司关于变更生猪养殖基地投资项目的议案。
22、(600098)“广州控股”公布股东大会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2002年4月16日召开2001年年度股东大
会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告。
二、通过公司2001年度利润分配方案:按2001年底股本12.528亿股为基数,每
10股派3元现金红利(含税),不实施资本公积金转增股本。
三、通过公司章程(2002年修订本)。
四、通过关于同意潘世泽等不再担任公司董事的议案。
五、通过关于选举尹辉、陈锦灵、宋献中为公司独立董事的议案。
六、通过关于聘任会计师事务所的议案。
23、(600874)“创业环保”公布股东大会决议公告
天津创业环保股份有限公司于2002年4月16日召开2001年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2001年年度报告。
二、通过公司关于2001年度利润分配的方案:以2001年度末1330000000股为
基数,每10股派发现金人民币0.80元(含税)。
三、通过关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永
道会计师事务所为公司2002年度审计(核数)师。
四、通过关于李伟斌、管维立辞去独立董事的申请,选举王翔飞、高宗泽为
独立董事的议案。
五、通过公司2002年度发展计划。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、通过关于公司发行A股可转换公司债券的议案。
八、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
九、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十、通过关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案。
十一、通过关于授权董事会配发及发行不超过现有发行在外H股股份20%的新
股份(H股)的建议。
24、(600519)“贵州茅台”公布董、监事会决议公告
贵州茅台酒股份有限公司于2002年4月12日召开一届二次董、监事会,会议审
议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告及摘要。
二、通过了公司2001年度利润分配预案:拟以2001年年末总股本25000万股为
基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),并以资本公积金每10股转增1
股。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案:续聘天一会计师事
务所有限责任公司担任公司2002年度财务审计机构。
25、(600519)“贵州茅台”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年(调整后) 2001年/2000年
总资产(万元)346339 126886 2.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)253092 44242 5.72
主营业务收入(万元) 161805 111400 1.45
净利润(万元) 32829 24956 1.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 33487 25174 1.33
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4228 44312 0.10
每股收益(元) (摊薄) 1.311.35 0.97
扣除非经常性损益后的每股收益(元)(摊薄)1.331.36 0.98
每股净资产(元) 10.122.39 4.23
调整后的每股净资产(元)9.962.22 4.49
净资产收益率(%)(摊薄)12.97 56.41 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.172.39 0.07
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:每10股转增1股派现金6元(含税)。
26、(600393)“东华实业”公布关于2001年度报告的更正公告
广州东华实业股份有限公司于2002年4月3日在《上海证券报》、《中国证券
报》刊登了公司2001年度报告摘要,并在http://www.sse.com.cn上披露了公司
2001年年度报告全文。经核查公司在计算“非经常性损益的项目和涉及金额”时,
采用了税前数据,漏算了相关的所得税6546789.58元,造成有关的数据有误,现
给予更正说明,详见4月17日《上海证券报》、《中国证券报》。
27、(600182)“桦林轮胎”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
桦林轮胎股份有限公司于4月14日召开三届二十次董事会及三届五次监事会,
会议审议通过如下决议:
一、通过了2001年度公司利润分配预案:拟不分配、不转增。
二、通过了关于聘用会计师事务所的议案:公司继续聘用利安达信隆会计师
事务所有限责任公司负责公司的财务审计工作。
三、通过了2001年度报告正文及摘要。
四、通过了关于免去滕永慧董事职务的议案。
五、通过了关于同意田在成辞去董事职务的议案。
六、通过关于独立董事候选人提名的议案。
七、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年5月29日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。
28、(600182)“桦林轮胎”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)190847.19 191191.70 0.998
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 60631.7877094.34 0.786
主营业务收入(万元) 80118.3171299.34 1.124
净利润(万元)-16462.56 244.09 -67.445
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-16656.47 -576.1128.912
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11117.74-2801.16 3.969
每股收益(元)-0.48 0.007 -68.571
扣除非经常性损益后的每股收益(元)-0.49 -0.0149
每股净资产(元) 1.782.27 0.784
调整后的每股净资产(元) 1.632.24 0.728
净资产收益率(%)-27.150.32 -84.844
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.33 -0.08 4.125
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
29、(600807)“济南百货”公布关于对公司章程个别条款进行修改的补充公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司董事会于3届18次会议审议通过了修改
公司章程部分条款的议案,根据公司经营需要将对公司经营范围进行补充并按照
有关规定对3届18次董事会审议的关于修改公司章程部分条款的议案做出调整,现
给予补充公告,详见4月17日《上海证券报》。
30、(600358)“国旅联合”公布临时董事会决议公告
国旅联合股份有限公司于2002年4月15日以传真方式召开2002年第一次临时
董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过提名胡长顺、朱宝良为公司新一届董事会董事候选人的议案提交
2001年年度股东大会审议。
二、通过提名柴元潮为公司新一届监事会监事候选人的议案提交2001年年
度股东大会审议。
三、通过关于公司对中国证监会南京特派办《关于公司2001年度业绩预警
有关情况的询问函》的回复的议案。
31、“扬农化工”上网定价发行中签率为0.05626331%
江苏扬农化工股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
定价发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计,有效申购户数为2659595户,有效申购股数
为53320716000股,中签率为0.05626331%,4月17日将由主承销商主持摇号抽签,
并公布摇号结果。
32、(600207)“安彩高科”公布董事会临时会议决议公告
河南安彩高科股份有限公司于2002年4月16日采用传真方式召开二届二次董事
会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、通过关于延长公司2001年增发新股相关议案的有效期限的议案:决定延
长公司2001年增发新股相关议案的有效期限,有效期为公司股东大会通过该议案
起12个月内有效。
以上2项议案需提交公司2001年年度股东大会审议批准通过。
33、(900948)“伊煤B股”公布股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2002年4月16日召开2001年年度股东大会,会
议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年年度报告。
二、通过了公司2001年度利润分配方案和公积金转增股本方案:按公司2001
年底总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50元(含税),
B股股东红利以人民币计算,以美元支付。不实施公积金转增股本方案。
三、通过了公司章程的修改预案。
四、通过了改选董、监事的议案。
五、通过关于选举独立董事的议案:即选举刘文光、秦明为公司独立董事。
六、通过聘请境内外审计机构的议案,即聘请沪江德勤会计师事务所为公司
2002年境外审计机构,聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2002年度
境内审计机构。
34、(600360)“华微电子”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
吉林华微电子股份有限公司于2002年4月15日召开一届十一次董事会及一届六
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、聘任副董事长的议案:因工作变动原因,郭长印已辞去总经理职务,聘任
郭长印担任公司副董事长职务。
二、关于为武汉复兴经济发展有限公司提供担保的议案:同意为武汉复兴经济
发展有限公司提供向武汉华夏银行东湖支行申请流动资金贷款的信用担保(金额人
民币2000万元,期限1年)。中广信达资产管理有限公司同意为该公司的贷款提供不
可撤销的反担保。
三、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2002年5月17日上午召开2001年年度股东大会,审议以上有关事
项。
35、北京京能热电股份有限公司公布股票发行公告
北京京能热电股份有限公司本次股票发行申请已获中国证券监督管理委员会
证监发行字(2002)8号文核准。
本次发行人民币普通股(A股)10000万股,全部采用网上累计投标询价方式发
行,按照5倍的超额认购倍数最终确定发行价格。每股面值1元人民币,价格申购
区间:本次发行的申购下限为4.50元/股,发行市盈率为18倍(按“京能热电”
2001年度实现净利润和2001年末总股本全面摊薄计算);申购上限为5元/股,发行
市盈率为20倍(按“京能热电”2001年度实现净利润和2001年末总股本全面摊薄计
算)。申购时间:2002年4月19日,在上海证券交易所正常交易时间内进行(上午
9:30-11:30,下午1:00-3:00)。申购简称为“京能申购”,申购代码为
“730578”。每个股票帐户申购股票数量的上限为100000股,证券投资基金除外。
36、(600115)“东方航空”公布购买飞机公告
中国东方航空股份有限公司于2002年4月16日与空中客车公司(以下简称“空
客”)签订《飞机购买协议》,向空客购买20架A320飞机。此次交易的标的为20
架A320飞机,配置发动机为CFM国际公司制造的CFM56-5B发动机。按照协议,此
项购机合同的合同总金额约为8亿美元(含税)。上述20架飞机计划自2003年1月开
始交付,至2005年7月交付完毕。
37、(600090)“啤酒花”公布对外投资公告
新疆啤酒花股份有限公司于2002年4月15日与新疆维吾尔自治区国有资产投资
经营有限责任公司、新疆新啤(集团)有限责任公司签署《合资设立新疆啤酒(集团)
有限责任公司合同书》。公司以现金出资7447万元,其中6770万元作为啤酒花在新
疆啤酒(集团)有限责任公司的资本金,677万元作为资本溢价,公司占注册资本的
55%。公司以自有资金投资。
38、(600744)“华银电力”公布2001年年报补充公告
湖南华银电力股份有限公司于2002年4月8日披露了2001年年报摘要,现对公
司2001年度计提固定资产减值准备的有关事项给予说明,详见4月17日《上海证券
报》。
39、(600260)“凯乐科技”公布董事会决议公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2002年4月15日召开三届二十四次董事会,
会议审议通过了拟将自有资金不超过2500万元人民币投资开发武汉经济开发区房地
产项目与湖北人信房地产开发有限公司共同开发建设。本次项目投资12500万元。
40、(600286)“国光瓷业”公布董事会公告
依据有关规定,现将湖南国光瓷业集团股份有限公司部分国家股持股名称变
更和股权托管情况公告如下:
公司第一大股东株洲市国有资产管理局于2000年9月5日与上海鸿仪投资发展
有限公司达成转让2700万股国家股的意向。该事宜已公告。根据有关精神,公司
第一大股东株洲市国资局的全部职能转入株洲市财政局,股东名称变更手续正在
办理之中。根据株洲市财政局与上海鸿仪投资发展有限公司签署的《股份托管协
议》和有关批复,株洲市财政局在该批文批复后起至国家股转让获得国家财政部
正式批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户之日止,将所持有
的公司2700万股国家股授权上海鸿仪投资发展有限公司托管经营。
41、(600731)“湖南海利”公布董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2002年4月15日召开三届五次董事会,会议审议
通过如下决议:
一、通过了公司2002年第一季度报告。
二、通过了关于对海利贵溪化工农药有限公司进行增资扩股的议案:同意对
海利贵溪化工农药有限公司(以下简称“海利贵溪公司”)增资扩股,将海利贵溪
公司注册资本由1350万元增加至4000万元。其中公司增加投入1900万元,增资扩
股后,公司在海利贵溪公司的总股份中所占比例由66.7%增加至70%。公司以自有
资金出资。
42、(600731)“湖南海利”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元)92244.45
股东权益(万元) 43902.90
主营业务收入(万元) 1988.14
净利润(万元) 594.27
每股收益(元) 0.0254
每股净资产(元) 1.877
净资产收益率(%) 0.0135
43、(600645)“望春花”公布关于延期披露2001年年度报告的公告
上海望春花(集团)股份有限公司原定于2002年4月20日披露2001年年度报告,
但由于实际工作的需要,公司虽经努力争取,财务审计工作仍不能在4月18日之
前如期结束。为此,公司经研究决定将2001年年度报告延期至2002年4月26日披
露。
44、(600823)“世茂股份”公布董、监事会决议公告
上海世茂股份有限公司于2002年 4月15日召开三届七次董事会及三届六次监
事会,会议审议通过如下决议:
一、关于同意参与北外滩中央商务区建设开发的决议:同意公司及控股子公
司上海世茂建设有限公司以现金方式分别出资900万美元与Great Cosmos Profits
Limited 及Double Achieve Assets Limited各出资900万美元共同建立合营公司
(名称待定)。合营期限:70年。合营公司的注册资本为3600万美元,公司、世茂
建设、 Great Cosmos Profits、Double Achieve Assets的出资额各占合营公司
总注册资本的25%。
二、关于同意世茂建设参与合资建立上海世茂庄园置业有限公司的决议:同
意公司控股子公司上海世茂建设有限公司以现金方式出资500万美元与Year Grant
Investments Limited共同出资建立上海世茂庄园置业有限公司(暂用名,以下简
称:合营公司)。合营公司的合营期限为七十年。合营公司的注册资本为1000万美
元,世茂建设占注册资本的50%。
三、关于同意公司2002年第一季度报告的决议。
四、关于同意为世茂建设借款提供担保的决议:公司控股子公司上海世茂建
设有限公司开发的湖滨花园项目已动工建设。为支持该公司资金的周转,同意为
世茂建设向浦发银行黄浦支行申请的金额为人民币3000万元(期限一年,自2002年
4月18日至2003年4月18日)的流动资金借款提供担保。
五、关于同意为“世茂建设”在一定总额范围内的借款提供担保的决议:同
意为“世茂建设”在一定总额范围内的借款提供担保,公司不再为该额度内的借
款召开董事会。注:一定总额范围的借款即总额为3.4亿元人民币(含公司已经为
其担保的数额);担保形式为公司担保和“世茂建设”的抵押担保相结合;期限为
2002年4月-2004年4月,单笔借款期限不超过2年。
45、(600823)“世茂股份”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元)84849
股东权益(万元) 46921
主营业务收入(万元)167
净利润(万元) 25
每股收益(元) 0.0010
每股净资产(元) 1.98
净资产收益率(%) 0.03
46、(600081)“东风科技”公布关于召开2001年度股东大会有关事宜的公告
经东风电子科技股份有限公司二届五次董事会审议通过,决定于2002年4月25
日上午召开公司2001年度股东大会,会议召开地点:上海市闸北区梅园路330号中
亚饭店2楼梅花厅(上海火车站南广场)。
47、(600741)“巴士股份”公布提示性公告
上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会郑重地向公司股东及广大投资者声
明,公司正在与上海交通投资(集团)有限公司等企业商谈上海部分公共交通企业
的整合重组事宜。该项目洽谈成功与否,不取决于公司的投资意愿。公司董事会
特此作出提示性公告。公司董事会重申该提示性公告的披露,纯属履行信息披露
义务,其对公司股票的影响由投资者自行判断。
48、(600741)“巴士股份”公布关于延期召开2001年度股东大会的公告
鉴于上海巴士实业(集团)股份有限公司正在参与部分上海公共交通企业的整
合重组工作,其中可能涉及的关联交易须提交股东大会审议,经研究决定,原定
于2002年4月26日召开的公司2001年度股东大会延期至2002年5月15日上午举行。
会议地点:上海卢湾体育馆(肇家浜路128号)。
49、(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布关联交易及召开股东大会的公告
经上海外高桥保税区开发股份有限公司2002年4月8日三届十三次董事会决议
通过,公司拟向上海外高桥保税区三联发展有限公司购保税区F9地块35#、36#厂
房。交易标的:保税区F9地块三联发公司所属35#、36#厂房。物业建筑面积
55552.45平方米,占用土地使用权面积36929平方米。三联发公司已于2000年12月
就该物业与客户签订了为期10年的不可撤销的租赁合同。交易价格:协议总金额
美元26109651.50元。
因协议双方均为上海外高桥(集团)有限公司的控股子公司,公司持有三联发
公司15%的股权,故上述交易构成关联交易。
经公司2002年4月8日第三届董事会第十三次会议决议通过,公司拟参股投资
上海外高桥物流中心有限责任公司。协议标的:上海外高桥物流中心有限责任公
司31.4%的股权。协议价格按拟参股公司注册资本,每股作价1元,31.4%股权共计
人民币6400万元。
因公司和上海外高桥保税区联合发展有限公司均为上海外高桥(集团)有限公
司的控股子公司,公司持有外联发公司15%的股权,故上述交易构成关联交易。
董事会决定于2002年5月17日上午召开2001年度股东大会,审议公司2001年度
利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上事项。
50、(600002)“齐鲁石化”公布董、监事会决议公告
中国石化齐鲁股份有限公司于2002年4月15日召开二届七次董事会及二届四次
监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年利润分配预案:利润不进行分配,也不用资本公积金
转增股本。
二、通过了公司2001年度报告及年度报告摘要。
三、通过了公司2002年会计师事务所的议案:2002年公司改聘毕马威华振会
计师事务所为公司的财务会计审计机构。
51、(600002)“齐鲁石化”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)770277.50 828910.56 92.93%
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)471463.28 468532.64100.63%
主营业务收入(万元) 702236.60 715551.04 98.14%
净利润(万元) 2114.1643482.49 4.86%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 703.4843482.49 1.62%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 87299.7976033.23114.82%
每股收益(元)0.011 0.223 4.93%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)0.0040.21 1.90%
每股净资产(元) 2.422.40100.63%
调整后的每股净资产(元) 2.422.40100.63%
净资产收益率(%) 0.459.28 4.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4480.39114.87%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
52、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董、监事会决议及召开股东大会公告
上海三毛纺织股份有限公司于2002年4月14日召开四届四次董、监事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2002年资产置换的方案。
二、通过关于因故解除受让上海青山服装有限公司46%股权协议的提案。
三、通过关于收购上海友谊企业持有的上海华宇毛麻企业发展有限公司1.74%
股权的提案:拟定受让价格为人民币200万元。
四、通过公司2001年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本。
五、通过关于聘任会计师事务所的提案:继续聘任上海上会会计师事务所、香
港安永会计师事务所分别按国内外会计准则对公司2001年度财务报告进行审计。
六、通过公司2001年度报告及年度报告摘要。
七、通过关于修改公司章程的提案。
八、聘任胡种为公司财务总监。
九、通过公司董、监事会成员变动的提案。
董事会决定于2002年5月20日上午召开公司2001年度股东年会,审议以上有关
事项。
53、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布关联交易公告
上海三毛纺织股份有限公司拟与上海纺织(集团)有限公司、上海纺织控股(集
团)公司进行资产置换。本次置换进的资产为企业股权等,金额约为人民币23812
万元。公司相应置换出的资产为部分对外投资、部分应收款项,金额约为人民币
23812万元。公司与上海纺织(集团)有限公司、上海纺织控股(集团)公司于2002年
4月12日签署资产置换协议书。
上海纺织(集团)有限公司、上海纺织控股(集团)公司是公司的控股股东,持
有公司总股本37.78%的股份,根据有关规定,本次交易为关联交易。
54、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布公告
上海三毛纺织股份有限公司于2000年10月经有关部门同意及提请董事会、股
东大会审议通过用1998年增发新股募集资金人民币19453917元受让上海二毛有限
公司持有上海青山服装有限公司46%股权(已公告)。
2001年11月公司向上海市公司行政管理局申请办理上海青山服装有限公司股
权变更登记时,知悉上海二毛有限公司所持的上海青山服装股份有限公司股权因
债务纠纷已于2000年10月10日和2001年7月13日先后两次被上海市第一中级人民法
院冻结而不得转让,无法完成股权转让的全部法律手续,导致公司至今不能取得
拥有上海青山服装有限公司46%股权的有效法律证明。
经与上海二毛有限公司初步商定,一致同意解除2000年9月20日双方签署的
《股权转让协议》。由上海二毛有限公司返还公司已支付的股权转让金人民币
19453917元,并补偿因履行《股权转让协议书》和实施股权转让而发生的各类费
用170000元,共计人民币19623917元。
55、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元)110804.5797931.26113.15%
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48501.1048672.08 99.65%
主营业务收入(万元) 68070.3566398.46102.52%
净利润(万元) 131.63 4636.97 2.84%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7.79-2150.64100.36%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1892.88-3738.43150.63%
每股收益(元) 0.0065 0.2768 2.35%
扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.0004 -0.1284100.31%
每股净资产(元) 2.4131 2.9059 83.04%
调整后的每股净资产(元) 2.3549 2.8501 82.63%
净资产收益率(%) 0.279.53 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0942 -0.2232142.20%
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。