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(000003、200003) PT金田A:宽限期资产重组进度情况 截至2001年11月12日止,本公司资产重组工作仍在进行。但是,涉及重组的关键合同??股权托管及资产出售等合同尚未签署。为保证信息和股票交易的公平性,经深圳证券交易所批准,我司股票从2001年11月14日至2001年11月22日止的9日内继续暂停特别转让服务。
由于金田公司的资产重组工作仍存在不确定性,董事局提请投资者注意投资风险。
(000008) 亿安科技:下属企业减免2000年度企业所得税 公司控股并托管经营的下属企业广东亿安网络通信科技有限公司已获得江门市地方税务局减免2000年度企业所得税的批文,免征企业所得税额为5,310,449.07元。
上述免征企业所得税事项将影响本公司2000年度损益及2000年末、2001年末净资产,不影响本公司2001年度损益。
(000028、200028) 一致药业:召开2001年度第一次临时股东大会通知 公司第三届董事会临时会议于2001年11月12日召开,会议审议通过如下决议:
一、陈相如辞去总经理和董事职务。
二、增补郭原为公司第三届董事会董事。
三、刘晓勇辞去董事长和董事职务。
四、由谭明华副董事长代行董事长职权。
五、定于2001年12月18日上午9时在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅召开2001年度第一次临时股东大会。
(000405) 有色鑫光:高级管理人员变更等 公司第四届第八次董事会议于2001年11月12日召开,会议审议通过以下决议:
一、王宝林辞去公司董事长职务,选举王宏担任公司董事长职务。
二、责成公司经理班子加大公司应收款的清理力度。
三、原则同意授权公司经理班子抓紧实施“盘活沉淀资产,适时组建新型控股公司”的工作。
四、原则同意授权公司总裁对融资有贡献人员给予适当的奖励。
五、同意张健、刘才明、谢亚衡、陈飞辞去公司董事职务,补选张广龙、周岐峥、陈加新、夏令生为公司董事。
(000412) 北方五环:公司重大诉讼事项等 一、公司通过招商引资,对“五环广场”进行停业装修。“五环广场”重新开业后,公司将委托专业公司管理,力争短期内扭亏增盈。
二、公司原总经理王平私自将长春北方五环地产开发有限公司(地产公司)空白支票支付给深圳通达实业有限公司。2000年6月地产公司在吉林省农行流动资金贷款1500万元到帐后,即被王平以本公司支付收购股权款名义转走1438万元。因此地产公司将本公司、深圳通达实业有限公司、深圳荣峻实业有限公司诉至法院,目前本案正在审理阶段。
三、姜渤不再担任董事会秘书,聘请周刚担任公司董事会秘书。
(000590) 紫光生物:向中国银行湖南省分行借款1500万元 公司与中国银行湖南省分行签订了流动资金借款合同,借款金额为人民币1500万元,借款用途为购买原材料,借款期限为一年,其中500万元自2001年9月26日起至2002年9月26日止,1000万元自2001年10月30日起至2002年10月30日止,贷款利率为月利率千分之4.875,按月计息,利息按季度支付。
(000598) 蓝星清洗:2001年配股说明书 配股比例:以2000年12月31日的股本总数15,345万股为基数,每10股配3股。
配股数量:2281.5万股。
配股价格: 7.55元/股
股权登记日: 2001年11月21日
配股除权日: 2001年11月22日
配股缴款起始止日:2001年11月22日起至2001年12月5日
配股说明书公布日期:2001年11月14日(000627) 百科药业:租赁资产评估结果 公司与湖北中天集团公司于2000年12月28日签署了《资产租赁合同》,将所属化工分厂及公用设施租赁给中天集团。
经湖北众联咨询评估有限公司以2001年6月30日为基准日出具的鄂众联评报字[2001]第91号资产评估报告书评估,该部分租赁资产的帐面价值为3615.52万元,评估价值为3275.75万元。 (000638) 中辽国际:召开2001年度第一次临时股东大会通知 公司第三届董事会第十二次会议于2001年11月11日召开,会议审议通过了以下议案:
一、关于修改、增加公司章程有关条款的预案。
二、张路、于万新、邓晓辉、王晓华辞去董事职务;严波、蔡俊、汤建海、刘祥兵、任金龙、赵廉蕊、刘正军、史晓明为公司第三届董事会董事候选人。
三、关于泰港实业与中辽国际签订的《资产赠与协议》的议案。
同意四川泰港实业(集团)有限责任公司向本公司赠与其持有的四川一路乐旅游电子商务有限公司85%的股权。根据长城会计师事务所评估报告,其评估价值为92,320,714.01元。
四、《债务转移协议》的议案。
同意将中国辽宁国际合作有限责任公司欠本公司82,445,508.15元人民币债务转由辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司承担。
五、定于2001年12月14日上午9:00点在公司总部召开公司2001年度第一次临时股东大会。
(000675) ST 银 山:变更设立七家有限责任公司出资方 公司五届董事会第五次会议于2001年11月12日召开,一致同意《关于变更设立七家有限责任公司出资方》的议案。
公司与四川内江银山化工连锁销售有限责任公司共同投资设立七家有限责任公司,现因投资方四川内江银山化工连锁销售有限责任公司方面原因,该公司决定取消此次投资计划。经公司与山西雷蚨德科技有限公司进行商谈后,双方决定共同发起设立上述七家有限责任公司。
(000689) ST 宏 业:董事会澄清公告 近日某些媒体报道本公司正与其他有关公司进行重组活动。本公司为此郑重声明:
1、本公司正与公司法人股东商议公司债权债务解决方案,除此之外,公司未与任何其它单位或个人洽谈重组事宜。
2、本公司董事候选人苏启强、桂真亮皆为公司第一大股东深圳市凯瑞达实业有限公司推荐。
3、本公司无应披露而未披露的事宜,本公司指定披露的相关媒体是《证券时报》及中国证监会指定的国际互联网址:www.cninfo.com.cn,任何其他媒体的报道均与本公司无关。
提醒投资者注意投资风险。
(000693) 聚友网络:国家股股权转让提示性公告 公司第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司和成都市国有资产投资经营公司,于2001年11月11日双方签署了国家股股权转让意向性协议,成都市国有资产投资经营公司拟将持有的本公司国家股6,568,856股全部转让给深圳市聚友网络投资有限公司,转让价格为每股3.0元人民币,共计转让总价款19,706,568元。
如完成本次国家股股权协议转让,成都市国有资产投资经营公司将不再持有本公司股权。深圳市聚友网络投资有限公司将增持为31,607,606股,占总股本的24.6%。本次国家股权协议转让尚需国家有关部门批准。
(000716) 广西斯壮:召开2001年度第三次临时股东大会通知 公司第三届董事会第十四次会议于2001年11月12日召开,会议审议通过了以下议案:
一、关于修改《公司章程》的议案;
二、关于请求股东大会授权董事会在一定额度内决定公司风险投资、资产抵押及其他担保事项的议案;
三、万明、张诚、马立、伍红兵辞去公司董事职务。
四、推荐谭庆、黄志平、陈福生、朱建华为公司董事候选人。
五、定于2001年12月18日召开公司2001年度第三次临时股东大会。
六、同意为海南民生燃气(集团)股份有限公司向中国工商银行海南省分行申请3000万元(叁仟万元)人民币二年期和2000万元(贰仟万元)人民币一年期流动资金贷款提供担保。
七、通过了以位于南宁市民主路8号“聚宝苑”商品房65套,面积约6600平方米的房屋产权做低押,向中国工商银行南宁市民族支行申请借款人民币1200万元的议案。
(000717) 韶钢松山:通过关于关联交易的议案等 公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月13日召开,会议审议通过了以下事项:
一、包长吉不再担任公司董事职务。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于关联交易的议案。
四、选举林军、胡逢才为公司第二届董事会独立董事。
(000810) 四川锦华:收购烟台华润锦纶有限公司52%股权等 公司第五届董事会第二次会议于2001年11月12日召开,会议审议通过如下决议:
一、关于收购烟台华润锦纶有限公司52%股权的议案;
经与华润纺织原料有限公司协商,本公司拟收购其所持有的烟台华润锦纶有限公司52%的股权。被收购资产的定价依据以有证券从业资格的评估机构提供的评估报告所反映的烟台锦纶的净资产的52%为基础。
本次收购属关联交易。
二、续聘华信(集团)会计师事务所为公司作审计等相关业务。
三、定于2001年12月14日上午8:30在本公司召开临时股东大会。
(000832) 龙涤股份:通过巡检发现问题的整改报告 公司董事会于2001年11月13日召开,审议通过以下决议:
一、关于中国证监会哈尔滨特派办巡检发现问题的整改报告;
二、关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》的议案;该议案须提交2001年度股东大会审议。
(000861) 茂化永业:公司生产经营情况 茂名永业(集团)股份有限公司董事会三届九次会议于2001年11月12日在本公司会议室召开,会议审议并通过如下决议:
1、由于炭黑行业竞争激烈,下半年以来受美国"9.11事件"影响,出口骤减,加上新产品尚未打开销路,导致公司炭黑库存较多;近来炭黑原料油价格逐步上涨,为加速资金周转,减少资金占用,公司决定将15000吨/年炭黑生产线停产2~3个月,其他生产线照常生产。停产期间将减少炭黑产量2500至3500吨,由于炭黑行业竞争激烈,原料价格波动较大,预计临时停产对公司利润影响不大。
2、公司已采取激励经营人员的有关措施,调动经营人员的积极性,在15000吨/年炭黑生产线停产期间,将重点抓好库存产品的销售和资金回笼;如销售情况好转,将提前恢复生产。
(000863) 和光商务:通过公司关联交易的议案等 公司第二届董事会第九次会议于2001年11月12日召开,会议审议通过了以下议案:
一、公司关联交易的议案;
公司利用BSP系统(现代商务服务系统)为和光集团提供营销服务,包括动、静态库存物流管理、客户关系管理、在线定单处理、在线跟踪服务、动态数据分析服务及客户信用管理等服务。
合同服务期限:2001年5月1日至2001年12月31日。
本项服务之报酬确定为和光集团在BSP系统的营运额3%。
二、授权董事会办理融资授信的议案;
三、修改公司章程的议案;
四、增加公司经营范围的议案:同意公司申请进出口业务和一类国内、国际物流代理业务。
五、定于2001年12月14日上午9时召开公司2001年第四次临时股东大会。
公司名称变更为:深圳和光现代商务股份有限公司。
公司地址:
深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003
邮政编码:518026
联系电话:2900028
传真电话:2900046
从2001年11月19日起公司对外联系电话正式起用。 (000885) 春 都 A:公司高级管理人员变更 公司首届董事会第十三次会议于2001年11月12日召开,会议审议通过如下决议:
一、黄永宏辞去公司总经理职务。
二、聘任黄德茂为公司常务副总经理。
三、聘任李宝玉为公司副总经理。
(000913) 钱江摩托:更正公告 公司于2001年11月13日刊登的《浙江钱江摩托股份有限公司股份变动及2001年配股获配可流通股份上市公告》作如下更正:
第九大股东“高振东”的持股比例为“0.095%”,第十大股东“肖和平”的持股比例为“0.084%”。
(000960) 锡业股份:通过关于修改公司章程的议案等 公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月13日召开,会议通过如下决议:
一、关于修改公司章程的议案。
二、选举肖建明、杨秀清、杨福生、汪云曙、杨超、兰旭、雷毅、任子明、张峻为公司第二届董事会董事,杨保健、纳鹏杰为公司第二届董事会独立董事。
三、选举沈洪忠、曾培坤、赵太欣为公司第二届监事会监事。
四、公司按第人每月壹仟元(1000元)的标准给予公司独立董事津贴。
公司第二届监事会第一次会议选举沈洪忠为监事会召集人。
(000961) 大连金牛:股本变动及2001年配股可流通股份上市 一、本次股份变动原因
以本公司截至2000年12月31日的总股本27,053万股为基数,向股权全体股东每10股配售3股,本次实际配售的股份总额为3000万股。
二、配股后,公司股份总数由270530000股增止300530000股。
三、经深圳证券交易所安排,公司本次配股新增可流通股份30,000,000股将于2001年11月15日上市交易。
截至2001年11月9日,国信证券有限责任公司因包销大连金牛股份有限公司2001年配股余股,已持有大连金牛股份有限公司流通股19,929,733股,占其股本总额的6.6315%。
(000968) 神州股份:出资2500万元在北京设立窗口公司等 公司第一届董事会第十七次会议于2001年11月12日召开,审议通过了如下议案:
一、关于对中国证监会太原证券监管特派员办事处巡检意见的整改报告。
二、修改公司章程的议案。
三、出资2500万元在北京设立窗口公司的议案。
公司与北京博泰隆电脑喷绘制作有限公司达成“投资意向协议书”,共同出资成立“北京市神州博泰有限责任公司”,公司注册资本3100万元人民币,神州股份以现金出资(自有资金),出资额为人民币2500万元,占注册资本金的80.6%。
四、定于2001年12月26日(星期三)在北京市金太阳大酒店召开公司2001年第三次临时股东大会。
(000999) 三九医药:向占略投资者配售的1800万股股票上市流通 经深圳证券交易所审核批准,本公司向战略投资者配售的持股期限为24个月的股票将于2001年11月19日上市流通。
一、本次上市流通数量:1800万股
二、本次上市流通时间:2001年11月19日
三、股票发行价:8.45元
四、本次1800万股A股上市后,本公司总股本不变,流通股本由18200万股增至20000万股;至此,本公司向战略投资者配售的股票已全部流通。