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(600217)“秦岭水泥”公布董事会公告
陕西省人民政府同意以陕西秦岭水泥股份有限公司为核心企业,组建陕西秦岭水泥集团。形成以“秦岭”品牌为龙头,以上市公司为依托,以资本为纽带,突出水泥主业,多元化经营的综合性大型水泥企业集团。集团组建工作,省有关部门和公司正在组织实施。
(600755)“厦门国贸”公布公告
2001年11月9日厦门国贸集团股份有限公司与福建省三钢(集团)有限责任公司共九家单位签订了发起人协议书,共同发起设立“福建三钢闽光股份有限公司”,该公司注册资本拟为43470万元,其中公司以现金人民币3189.3万元出资认购2080万股,占该公司总股份的4.78%,为该司的第二大股东。该司的正式成立尚需工商登记机关及政府有关部门的批准。
(600804)“工益股份”公布董事会公告
成都工益冶金股份有限公司董事会于2001年11月13日接到公司控股股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司的通知,该公司就转让其持有公司国有法人股的相关事宜与四川迪康集团股份有限公司于2001年8月18日达成的——拟将其持有的公司国有法人股4321.44万元(占公司总股本的37.06%)中的3381.74万元(占公司总股本的29%)转让给四川迪康集团股份有限公司的意向(已公告)已经终止。
(600106)“重庆路桥”公布风险提示公告
根据有关要求,现对重庆路桥股份有限公司有关经营风险提示如下:
重庆嘉陵江复线桥将于今年年底建成通车,由于该桥临近公司所管辖的牛角沱嘉陵江大桥,重庆市政府正在研究制定该桥和牛角沱嘉陵江大桥的收费办法,有可能会改变公司嘉陵江牛角沱大桥目前的收费方式,同时也在研究重庆市主城区桥(隧)收费办法,从保护公司及股东利益出发,公司正积极与重庆市政府以及有关部门协商,以谋求维护公司合法权益和全体股东利益的收费办法,现提请广大投资者注意投资风险。
(600655)“豫园商城”公布公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第三届董事会、监事会于2001年11月份任期届满。根据公司章程,同意将换届选举工作延期至2001年12月底前,最迟于2002年第一季度内进行。在新一届董事会、监事会选举产生之前,由本届董事会、监事会继续履行职责。
(600641)“中远发展”公布借款合同公告
中远发展股份有限公司为调整负债结构和项目开发用款需要,与上海银行签署了流动资金借款合同,截止2001年11月12日,公司与上海银行累计签署借款合同金额达人民币壹亿伍仟万元,借款期限为3年,贷款年利率为6.23%。
(600159)“宁城老窖”公布董事会决议公告
宁城老窖生物科技股份有限公司于2001年11月12日召开二届四次董事会,会议形成如下决议:决定以内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司特色肉牛产业化工程项目向工商银行内蒙古分行申请贷款9000万元,该投资项目需经股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。
(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布临时股东大会决议公告
上海华源股份有限公司于2001年11月12日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、将缅甸棉纺项目转移到泰国建设的议案:公司选择在缅甸独资建设26000锭环锭1008头转杯纺棉纺项目。由于缅甸政府政策变化,为了避免投资风险,公司通过充分的研究、论证后拟将该棉纺项目转移到泰国建设,项目的规模不变。该项目总投资为2898万美元,项目资金拟通过申请国家进出口银行长期贷款和部分自筹解决,其中贷款2173万美元,占项目总投资的75%。
二、在泰国建设三万吨柠檬酸项目的议案:公司拟在泰国投资2969.8万美元,独资设立华源(泰国)生物化学有限公司建设三万吨柠檬酸项目。项目资金拟通过申请国家进出口银行长期贷款和部分自筹解决,其中贷款2227.3万美元,占项目总投资的75%。
(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布临时董事会决议公告
上海华源股份有限公司于2001年11月12日召开2001年第四次临时董事会,会议审议通过公司拟与“外高桥股份”相互担保的议案。
同意公司拟与上海外高桥保税区开发股份有限公司签订累计总额度不超过1亿元人民币(含1亿元)、期限为自签订协议并生效日起至2004年12月31日止的银行贷款互保协议。
(600600)“青岛啤酒”公布董事会决议公告
青岛啤酒股份有限公司于2001年11月12日召开三届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、关于受让广西南宁万泰啤酒有限公司(“南宁万泰”)30%股权的议案:由公司之子公司——深圳市青岛啤酒华南投资有限公司以南宁万泰2001年9月30日的净资产值42927万元为基础,初步商定,以9600万元人民币受让泰联酿造(开曼群岛)有限公司在南宁万泰30%的股权。股权转让后,南宁万泰由外商独资企业变更为中外合资企业,公司名称亦将变更为“青岛啤酒(南宁)有限公司”,由公司负责该公司的经营管理权。
二、关于受让青岛啤酒(珠海)有限公司(“珠海公司”)少数股东部分股权的议案:公司以支付现金1000万元人民币为代价购买皇妹企业集团公司的1000万股股权,珠海公司截至2001年9月止净资产值为8529万元。股权转让后,公司占珠海公司的股权比例由60%增至76.67%。
三、关于收购富利运(随州)啤酒有限公司(“随州公司”)90%股权的议案:公司拟以随州公司经评估后的净资产值2419.8万元人民币为基础,以支付现金人民币5097938.87元和转让公司帐面余额为22902061.13元人民币的债权(主要为应收帐款和其他应收款)为代价取得随州公司90%的股权。
四、关于收购富利运(天门)啤酒有限公司(“天门公司”)90%股权的议案:公司拟以天门公司经评估后的净资产值2864万元人民币为基础,以支付现金人民币3893405.04元和转让公司帐面余额为27106594.96元人民币的债权(主要为应收帐款和其他应收款)为代价取得天门公司90%的股权。
五、关于组建深圳市青岛啤酒华南投资有限公司(“华南投资公司”)及对华南事业部下属子公司进行整合的议案:由公司出资设立华南投资公司,该公司注册资本为人民币2亿元。之后,将由华南投资公司受让公司目前在华南的7家子公司中的股权,以便于对其进行整合。
六、关于青岛啤酒上海有限公司(“上海公司”)搬迁出售原厂址土地的议案:现厂址将建设公共绿地,工厂需进行搬迁。按上海公司和普陀区城市建设投资有限公司签署的动迁补偿协议规定,上海公司动迁面积16154平方米,共可获动迁补偿费人民币4119.1万元。之后上海公司将办理注销登记手续,其部分设备将迁往邻近的其它子公司,预计搬迁将于2001年12月31日前完成。
(600390)“金瑞科技”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的通知
金瑞新材料科技股份有限公司于2001年11月12日召开一届十三次董事会及一届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司联合长沙矿冶研究院设立晶源电子科技有限责任公司的议案:公司以现金出资5033.19万元,占晶源电子科技有限责任公司总股份的57.20%。
二、通过了关于公司与控股股东长沙矿冶研究院关联交易的议案。
三、通过关于公司投资控股湖南光达化工有限公司的议案:公司决定利用自有资金以现金方式投资525万元,占其股份比例的35%,为该公司第一大股东,目前尚未签订协议。
四、通过了关于公司部分募集资金项目变更的议案。
五、通过了关于公司利用自有资金参股湘财证券有限责任公司的议案:公司决定利用自有资金,认购5000万股,投资湘财证券有限责任公司。湘财证券增资扩股后,公司将占其总股份的1.25%。
董事会决定于2001年12月14日上午召开公司2001年第一次临时股东大会,审议以上事项。
(600390)“金瑞科技”公布关联交易公告
金瑞新材料科技股份有限公司一届十三次董事会审议通过如下两项决议:1、公司与控股股东——长沙矿冶研究院(以下简称长沙矿冶院)共同投资设立晶源电子科技有限责任公司(以下简称晶源电子),公司注册资本8800万元,其中公司以现金出资5033.19万元,占总股份的57.20%。2、公司联合控股股东——长沙矿冶院共同出资3007.98万元,筹建学术交流活动中心,其中长沙矿冶院以现金1503.99万元作为此工程项目出资,该中心竣工后,长沙矿冶院将占其产权的50%。
根据有关规定,此两项交易属关联交易行为。
(600078)“澄星股份”公布2001年中期分红派息实施公告
江苏澄星磷化工股份有限公司实施2001年中期利润分配方案为:以2001年6月30日总股本180061968股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2001年11月20日,除息日为2001年11月21日,红利发放日为2001年11月27日。
(600086)“多佳股份”公布临时股东大会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2001年11月13日召开2001年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司资产重组及关联交易的议案。
二、通过关于公司与股东之间“三分开”的议案。
三、通过关于更换公司聘请的会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
(600086)“多佳股份”公布董事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2001年11月13日召开三届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、选举田西平为公司董事长。
二、决定继续聘请刘福民为公司总经理。
三、决定继续聘请陈瑞锋为公司董事会秘书。
(600798)“宁波海运”公布公告
宁波海运股份有限公司根据2001年第二次临时股东大会审议通过的《关于自筹资金1亿元人民币左右购置1艘6.5万吨级二手散装货轮用于更新1艘3.5万吨级老龄散装货轮的议案》和二届十次董事会通过的《关于授权公司经营班子对“明州20”轮进行资产处置的议案》,公司于2001年11月1日与张家港市长顺拆船金属回收有限公司签订了《废船买卖合同》,按国内废钢船的市场价格,公司以955万元人民币将“明州20”轮出售给张家港市长顺拆船金属回收有限公司。该轮已于11月10日完成船舶交接工作。该轮原值160078147.40元,截止2001年10月底,累计折旧140156885.16元,净值19921262.24元,该项资产已计提固定资产减值准备688.54万元(未经审计),预计当年资产处置损失348.58万元。出售该轮所得款项用于公司船舶的更新改造。
(600898)“PT郑百文”公布临时股东大会决议公告
郑州百文股份有限公司(集团)于2001年11月13日召开2001年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、关于修改公司章程有关条款的议案。
二、关于董、监事会换届选举的议案。
(600898)“PT郑百文”公布董、监事会决议公告
郑州百文股份有限公司(集团)于2001年11月13日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举周松安为董事长,选举陈建为副董事长。
二、继续聘任陈建为公司总经理;继续聘任齐岸屏为公司董事会秘书。
三、通过了公司第三季度季度报告。
四、通过了公司机构设置的议案:决定成立郑州百文股份有限公司(集团)电脑公司、济南家电公司、日照家电公司、临朐家电公司、潍坊家电公司、滕州家电公司。
五、选举张新建为公司监事会召集人。
(600898)“PT郑百文”2001年第三季度主要财务数据
(单位:万元)
项目 2001年第三季度 项目 2001年9月30日
主营业务利润 206 资产总计 88482
净利润 -642 股东权益 -137439
(600257)“洞庭水殖”公布董、监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2001年11月12日召开首届十次董事会及首届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意投资设立深圳市金晟安智能系统有限公司。
二、同意投资设立南通洞庭水殖双林生物工程有限公司:公司决定与江苏南通双林生物制品有限公司共同发起设立南通洞庭水殖双林生物工程有限公司(以下简称新公司)。新公司的注册资本拟为1000万元人民币,公司以现金510万元人民币投资,占注册资本的51%。
三、增加对常德德山酒业销售有限公司的投资:现公司决定对常德德山酒业销售有限公司增加投资900万元,其他股东承诺放弃本次增资优先认购权。增资后,常德德山酒业销售有限公司的注册资本为人民币1000万元,公司投资总额达人民币990万元,占该公司总股本的99%。增资扩股后,常德德山酒业销售有限公司拟更名为湖南德山酒业营销有限公司。
四、同意收购湖南节节高罐头饮料实业公司资产:公司同意以360万元总价格收购经湖南省石门县人民法院以(2001)石经破字第4号及(2001)石经破字第4-6号裁定的湖南节节高罐头饮料实业公司如下资产:1、地面建筑物(厂房等)和构筑物共计5384平方米,价值127.98万元;2、机器设备72台(套),价值56.05万元;3、位于石门县丁家坪村的一宗计13536平方米出让土地(出让土地使用权年限从2001年至2051年),价值65.97万元;4、收购“节节高”注册商标。收购价为人民币100万元。5、资产过户费10万元。
五、聘任陈爱文为公司副总经理,孙永志为公司财务部部长。
(600257)“洞庭水殖”公布关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司首届董事会第十次会议决定,同意公司与湖南泓鑫控股有限公司(以下简称泓鑫控股)共同组建深圳市金晟安智能系统有限公司(以下简称新公司)。公司以现金600万元人民币出资与泓鑫控股经评估的经营性资产折合人民币400万元共同合资组建深圳市金晟安智能系统有限公司,新公司注册资本拟为1000万元人民币,公司占注册资本的60%。2001年10月27日签订《合资合同》。根据有关规定,此次合资行为属关联交易。
(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2001年11月12日召开三届十一次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、关于购买国有土地使用权的决议:同意向浦东新区人民政府购买位于新区高行地区不超过4.6平方公里土地使用权,单价人民币100元/平方米。
二、关于购买三联发公司土地及委托工程管理的决议:公司购买保税区内三联发公司所属F13-1/2地块土地使用权并建造44#、42#厂房。公司决定委托三联发公司进行工程管理,并向其支付工程造价总金额2%的委托管理费。土地协议总金额349.45万美元,工程委托管理费按目前测算不高于13.34万美元。协议签订日期为2001年11月13日。
三、关于向外联发公司委托贷款的决议:同意向上海外高桥保税区联合发展有限公司提供2960万元的委托贷款,期限自协议签署之日起一年。
四、关于与华源股份签订对等担保协议的决议:同意与上海华源股份有限公司签订累计总额不超过人民币一亿元的银行借款对等担保,期限自协议签署之日起至2004年12月31日。
五、关于修改公司章程的决议。
董事会决定于2001年12月14日召开2001年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600608)“上海科技”公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
上海宽频科技股份有限公司于2001年11月12日召开四届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方案的议案:拟以公司2001年6月30日总股本151262212股为基数,按10:3的比例配股,配股价格定为刊登配股说明书日前20个交易日公司A股股票的平均收盘价的70%至90%之间,具体价格由公司董事会与主承销商协商确定。本次配股决议有效期从2001年度第三次临时股东大会通过之日起十二个月内。
二、通过关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2001年12月17日下午召开公司2001年度第三次临时股东大会,审议以上事项。
(600608)“上海科技”公布关联交易公告
上海宽频科技股份有限公司于2001年11月12日与南京斯威特集团有限公司和南京苏厦科技有限公司草签协议,决定转让公司所持有上海异钢房地产发展公司99%的股权给南京斯威特集团有限公司,剩余1%的股权给南京苏厦科技有限公司。股权转让价格按上海异钢房产发展公司2001年10月31日经审计的净资产值(不低于1000万元)乘以股权比例确定。
鉴于南京斯威特集团有限公司为公司第一大股东,故此次股权转让属关联交易。
(600608)“上海科技”公布公告
经中华人民共和国信息产业部信电函(2001)255号文批复,同意上海宽频科技股份有限公司经营因特网接入服务业务并颁发经营许可证。 经营许可证的有效期为五年(2001年10月30日至2006年10月30日)。批复同意公司在上海、南京、武汉、西安、广州等五城市设立节点,经营因特网接入服务业务。 同意公司建立网站从事互联网信息服务业务(ICP),并按国家有关规定,办理ICP经营许可证。
(600855)“PT北旅”公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的通知
北京航天长峰股份有限公司于2001年11月12日召开五届六次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司整改报告。
二、通过了公司与七0六所、二0四所资产置换的议案。
三、通过改选董事的议案。
董事会决定于2001年12月26日上午召开2001年第四次临时股东大会,审议以上有关事项。
(600855)“PT北旅”公布关联交易公告
北京航天长峰股份有限公司拟与中国航天机电集团第二研究院二0四所、七0六所进行资产置换。中国航天机电集团第二研究院二0四所、七0六所拟将与公司计算机分公司业务相关的资产和人员置入公司。相关的人员由公司从二0四所、七0六所聘用;相关资产(价值以财政部批准的评估结果为准)用于置换公司的应收款项2100万元,差额部分记作对对方的应付款。按照公司于2001年11月10日同中国航天机电集团第二研究院二0四所、七0六所签订的《资产置换协议》约定:中国航天机电集团第二研究院二0四所以其嵌入式计算机、计算机仿真等项目的相关资产及负债(应收款、存货、预收帐款、固定资产、负债,共计净资产帐面价值约300万元)置入公司。中国航天机电集团第二研究院七0六所以其网络及信息安全系统、控制计算机、CAD/CAM等项目的有关资产及负债(应收款、存货、预收帐款、固定资产、负债、共计净资产帐面价值约2400万元)置入公司。上述资产以经评估确认后的净值与公司应收款项(帐面价值2100万元)进行等值置换,差额部分记作对资产置换对方的应付帐款。
根据有关规定,本次资产置换属关联交易,尚需公司临时股东大会批准。
(600601)“方正科技”公布公告
应上海证券交易所上市部要求,上海方正延中科技集团股份有限公司现就北京裕兴等六股东持股情况作如下披露:
经查询,截止2001年11月12日下午交易结束止:北京金裕兴电子技术有限公司持有公司股票2550200股,北京裕兴电子机械研究所持有公司股票2758300股,深圳市年富实业发展有限公司持有公司股票5401776股,深圳凯地投资管理有限公司持有公司股票2983342股,上海宇通创业投资有限责任公司持有公司股票3141532股,河南觉悟实业有限公司未持有公司股票。上述六股东合计持有公司股票16835150股,占公司总股份的4.51%。